Tại tòa án bang Washington, một mục sư bị đại bồi thẩm đoàn cáo buộc 26 tội lừa dối. Lời buộc tội là anh ta đã lừa đảo tiền từ hơn 1.500 nhà đầu tư thông qua một kế hoạch lừa đảo tiền điện tử có tên Solona Fi, mà anh ta cho rằng bắt nguồn từ một giấc mơ.
Vào ngày 9 tháng 1, Bộ Tư pháp thông báo rằng Francier Obando Pinillo đã bị buộc tội tại tòa án liên bang ở Washington, bị cáo buộc lợi dụng vai trò mục sư của mình để thuyết phục các thành viên nhà thờ tham gia vào một liên doanh tiền điện tử có tên Solona Fi.
Theo Pinillo, ông đã hình thành khái niệm Solano Fi trong một giấc mơ và ông khẳng định rằng liên doanh này mang lại lợi tức đầu tư an toàn và không có rủi ro.
Anh ta phải đối mặt với án tù 20 năm nếu bị kết tội.
Vào tháng 12, Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Hàng hóa đã đưa ra cáo buộc gian lận và biển thủ đối với Pinillom, cáo buộc rằng một người đàn ông 51 tuổi đã lạm dụng khoảng 6 triệu USD.
Theo Văn phòng Luật sư Hoa Kỳ của Quận Đông Washington, Pinillo từng là mục sư tại một nhà thờ nói tiếng Tây Ban Nha ở Pasco, Washington. Họ cáo buộc rằng anh ta đã thu hút các nhà đầu tư thông qua trang Facebook của Solano Fi và nhóm Telegram “Multimillionarios SolanoFi”, với hơn 1.500 thành viên.
Nó cho biết một số nạn nhân bị cáo buộc của Pinillo đã đến nhà thờ của ông ta ở Washington.
Người ta tuyên bố rằng ông đã khẳng định với các nhà đầu tư tiềm năng rằng Solano Fi quản lý các giao dịch bằng Bitcoin (BTC), Ether (ETH) và nhiều loại tiền điện tử khác cho khách hàng, hứa rằng họ sẽ kiếm được tiền lãi từ khoản đầu tư của mình bằng cách nắm giữ mã thông báo để tăng lợi nhuận hàng tháng lên tới một không có rủi ro 35%.
Người ta cáo buộc rằng trang web Solano Fi đã hiển thị số dư tài khoản bị thổi phồng, sai lệch và được cho là sẽ trả lại cho các nhà đầu tư, tuy nhiên họ đã bị ngăn cản việc rút tiền.
Bộ Tư pháp tuyên bố rằng một số nạn nhân đã được thông báo rằng họ phải tạm dừng cho đến khi thị trường tiền điện tử phục hồi, trong khi những người khác được thông báo rằng họ không thể rút tiền trừ khi họ tìm được nhà đầu tư mới để “mua” tài khoản của họ. Về cơ bản, Pinillo và các cộng sự của ông ta bị cáo buộc đã giữ tiền của các nhà đầu tư trong khi đưa ra những lời biện minh này.
Bên công tố lập luận rằng các nạn nhân đã bị lừa tin rằng họ sẽ nhận được thêm lợi nhuận cho mỗi nhà đầu tư mới mà họ thu hút được, điều này điển hình trong các vụ lừa đảo kim tự tháp.
Solano Fi hoạt động từ tháng 11 năm 2021 đến tháng 10 năm 2023.
Với tư cách là một nhà phân tích tận tâm, tôi hoàn toàn đầu tư vào việc theo đuổi việc trả lại tài sản bị tham ô cho chủ sở hữu hợp pháp của chúng, theo tuyên bố của Luật sư Hoa Kỳ Washington Vanessa Waldref. Tuy nhiên, tôi thừa nhận sự phức tạp liên quan đến nhiệm vụ này, đặc biệt khi liên quan đến các cáo buộc lừa đảo tiền điện tử. Bản chất phức tạp của tài khoản tiền điện tử đặt ra những thách thức đặc biệt đòi hỏi phải có sự điều hướng cẩn thận và các chiến lược đổi mới.
- Chuyến đi đầy mạo hiểm của Bitcoin: Năm 2025 sẽ là bước ngoặt thay đổi cuộc chơi hay chỉ là một chuyến tàu lượn siêu tốc khác?
- Bạn sẽ không tin được Trump đang làm gì với đồng TRUMP này (Gợi ý: Nó không tốt)
- Giá XRP lên 18,22 USD: Tín hiệu đột phá làn sóng ABC Giai đoạn tiếp theo của đợt tăng giá
- Giá PEPE đối mặt với mức giảm 20% trong bối cảnh cá voi bán tháo tăng cao
- Bitcoin bùng nổ! Chính sách của Trump biến Nhật Bản thành Crypto Central
- Sự sụp đổ của thị trường tiền điện tử: Robert Kiyosaki cảnh báo về cuộc khủng hoảng tài chính năm 2025
- Cuộc thập tự chinh đổ nát của Libra: Một câu chuyện về 85% lao vào!
- Dự đoán giá XRP cho ngày 17 tháng 2 năm 2025
- Hàn Quốc sẽ xem xét lại các quỹ ETF tiền điện tử vào năm 2025 trong bối cảnh nhu cầu toàn cầu
- Tài khoản Litecoin X bị hack trong thời gian ngắn để quảng cáo token giả
2025-01-13 08:07