Các công tố viên Hoa Kỳ ước tính hơn 1 triệu nạn nhân trong vụ lừa đảo tiền điện tử Do Kwon

Người ta chỉ ra rằng hơn một triệu người và tổ chức có thể đã bị ảnh hưởng bởi sự cố của các loại tiền kỹ thuật số TerraUSD và Luna, một kịch bản đang được các cơ quan pháp luật Mỹ điều tra khi họ xem xét cáo buộc chống lại Do Kwon, người đồng sáng lập Terraform Labs.

Với tư cách là một nhà đầu tư tiền điện tử, tôi đã xem được một số thông tin hấp dẫn được tiết lộ trong hồ sơ tòa án ngày 6 tháng 1, do Quyền Luật sư Hoa Kỳ Daniel Gitner đệ trình lên Tòa án Quận Hoa Kỳ cho Quận phía Nam New York.

Hơn 1 triệu người bị ảnh hưởng

Thật khó để đếm chính xác những người bị ảnh hưởng bởi hành động của Kwon vì có rất nhiều giao dịch liên quan đến tiền kỹ thuật số của Terraform và các giao dịch này có bản chất phức tạp. Tuy nhiên, ông nói thêm:

Theo ước tính chính thức, số người và tổ chức bị ảnh hưởng có thể lên tới hơn một triệu.

Tài liệu trình bày chi tiết các kế hoạch do Đạo luật Công lý cho Mọi người năm 2004 đặt ra để giáo dục nạn nhân về quyền của họ. Do những thách thức về mặt hậu cần trong việc cung cấp thông tin cập nhật được cá nhân hóa cho từng cá nhân bị ảnh hưởng, chính phủ đề xuất thành lập một trang web công cộng như một phương tiện để thông báo cho nạn nhân về tiến trình vụ việc của họ.

Là một người đam mê tiền điện tử, tôi thấy mình bị giám sát chặt chẽ do bị cáo buộc rằng hành động của tôi có thể đã đánh lừa các nhà đầu tư đồng nghiệp. Họ tuyên bố rằng khi quảng bá tổ chức của mình, tôi đã miêu tả nó như một hệ sinh thái tài chính phi tập trung, tiên tiến với các công nghệ đột phá như tiền bản địa, hệ thống thanh toán, sàn giao dịch chứng khoán và ngân hàng tiết kiệm kỹ thuật số, trong khi trên thực tế, thực tế có thể khác.

Bản cáo trạng nêu rõ rằng anh ta đã trình bày sai sự thật rằng hệ sinh thái Terra hoạt động độc lập bằng cách sử dụng công nghệ blockchain và quản trị người dùng, che giấu quyền kiểm soát của chính họ đối với nó.

Tài liệu chỉ ra rằng hệ thống của Kwon được xây dựng dựa trên các phương pháp “không trung thực” và “thao túng và không trung thực”, đỉnh điểm là khoản lỗ của nhà đầu tư lên tới hơn 40 tỷ USD sau sự sụp đổ của tiền kỹ thuật số TerraUSD và Luna vào tháng 5 năm 2022.

Rắc rối pháp lý

Sau vụ tai nạn, Kwon vẫn tự do, trốn tránh cơ quan thực thi pháp luật cho đến khi bị bắt ở Montenegro vào năm 2023 vì những tội danh không liên quan. Cả Hàn Quốc và Mỹ đều theo đuổi việc dẫn độ anh ta, gây ra tranh chấp kéo dài tại phòng xử án. Người đồng sáng lập cuối cùng đã được chuyển đến Hoa Kỳ vào tháng 12 năm 2024.

Hiện tại, một cá nhân 33 tuổi đang phải đối mặt với một số cáo buộc hình sự ở Hoa Kỳ, liên quan đến lừa dối hàng hóa, lừa dối chứng khoán, lừa đảo qua đường dây và âm mưu rửa tiền. Hơn nữa, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC) đã khởi xướng một vụ kiện gian lận dân sự chống lại anh ta và Terraform Labs vào tháng 4 năm 2024, cuối cùng dẫn đến một khoản dàn xếp trị giá 4,5 tỷ USD.

Vào ngày 2 tháng 1 năm 2025, lần đầu tiên tôi đứng trước tòa án Hoa Kỳ, phủ nhận những cáo buộc hình sự chống lại mình. Hiện tại, tôi đang bị giam giữ và dự kiến sẽ ra tòa lần tiếp theo vào ngày 8 tháng Giêng.

2025-01-07 23:18