Là một nhà phân tích với hơn hai thập kỷ kinh nghiệm trong thị trường tài chính và tuân thủ quy định, tôi thấy mình vừa bị hấp dẫn vừa chán nản trước những diễn biến mới nhất xung quanh FTX và các giám đốc điều hành của nó. Mặc dù thật vui mừng khi thấy số tiền quyên góp trị giá hàng triệu đô la đang được thu hồi, nhưng điều đáng lo ngại là tình huống như vậy đã nảy sinh ngay từ đầu.
Các con nợ của sàn giao dịch tiền điện tử FTX, có liên quan đến thủ tục phá sản của công ty, đã tiết lộ rằng họ đã thu được hàng triệu đô la tương đương từ các khoản quyên góp được trao cho các nhóm chính trị khác nhau.
Theo hồ sơ tòa án được đưa ra vào ngày 10 tháng 12 tại Tòa án Phá sản Hoa Kỳ ở Quận Delaware, các chủ nợ của FTX đã nộp đơn yêu cầu bồi thường hơn 14 triệu đô la đối với các bất động sản nhỏ trong tháng 11.
Hồ sơ cho thấy các con nợ đã giải quyết với Ủy ban Hành động Chính trị Đa số Hạ viện (PAC) với số tiền 6 triệu USD, PAC của Đa số Thượng viện với số tiền 3 triệu USD và các khoản quyên góp trị giá hàng nghìn đô la từ các đảng Dân chủ ở các bang khác nhau của Hoa Kỳ.
Những con nợ của FTX đang cố gắng lấy lại các khoản quyên góp do sàn giao dịch trao tặng, dưới sự hướng dẫn của Sam Bankman-Fried, người từng là Giám đốc điều hành. Ban đầu, chính quyền Mỹ cáo buộc anh ta sử dụng số tiền của khách hàng trị giá hàng triệu USD để đóng góp chính trị vào năm 2022. Tuy nhiên, sau đó họ đã bãi bỏ cáo buộc này vào năm sau do gặp khó khăn trong việc dẫn độ anh ta từ Bahamas.
Trở lại tháng 11 năm 2022, FTX đã tìm cách bảo vệ theo phá sản theo Chương 11 tại Hoa Kỳ. Kể từ đó, vụ án này đã kéo dài hơn hai năm tại tòa. Vào tháng 10 năm 2024, thẩm phán chủ trì vụ án đã phê duyệt kế hoạch tổ chức lại. Kế hoạch tiềm năng này có thể cho phép các chủ nợ của FTX hoàn trả khoảng 98% người dùng, cung cấp cho họ khoảng 119% giá trị tài khoản được yêu cầu ban đầu của họ.
Bankman-Fried đã thoát khỏi khoản phí tài chính của chiến dịch, nhưng không phải tất cả các giám đốc điều hành FTX đều làm được
Mặc dù không bị buộc tội về tội tài chính trong chiến dịch tranh cử trong phiên tòa hình sự của mình, Sam Bankman-Fried vẫn bị bồi thẩm đoàn kết tội bảy tội nghiêm trọng, bao gồm gian lận và rửa tiền. Vào tháng 3, anh ta bị thẩm phán kết án 25 năm tù. Đội ngũ pháp lý của ông hiện đang kháng cáo bản án và bản án.
Trước đây giữ vị trí đồng Giám đốc điều hành tại FTX Digital Markets, Ryan Salame đã thừa nhận tội liên quan đến các hoạt động tài chính tranh cử bất hợp pháp có liên quan đến việc đối tác của ông là Michelle Bond tranh giành một ghế trong Quốc hội Hoa Kỳ vào năm 2022. Hiện đang thụ án 7 năm rưỡi trong tù, Salame hiện bị buộc tội. Trong khi đó, Bond đang phải đối mặt với cáo buộc do bị nghi ngờ vi phạm luật tài chính tranh cử.
Ngoài Bankman-Fried và Salame, Caroline Ellison, cựu Giám đốc điều hành của Alameda Research, đang thụ án hai năm sau thỏa thuận nhận tội với các công tố viên. Điều thú vị là chỉ có hai cá nhân liên quan đến vụ sụp đổ FTX, người đồng sáng lập Gary Wang và cựu giám đốc kỹ thuật Nishad Singh, đã tránh được án tù. Thay vào đó, họ nhận được bản án cho thời gian họ đã thụ án.
- Bybit tạm dừng hoạt động ở Ấn Độ
- Gia đình Liam Payne ‘đau lòng’ sau cái chết của anh
- 99,6% người giao dịch trên Pump.fun chưa kiếm được hơn 10 nghìn đô la lợi nhuận: Dữ liệu
- Đánh giá xem giá Ethereum hiện có nguy cơ giảm 10% hay không
- BTC giảm xuống dưới 91 nghìn đô la lần đầu tiên kể từ tháng 11, để lại 500 triệu đô la thanh lý
- Nhà soạn nhạc ‘Gladiator 2’ Harry Gregson-Williams đã vinh danh bản nhạc gốc của Hans Zimmer như thế nào
- Rebecca Maddern đảm nhận vị trí hàng đầu tại Channel Seven trong bối cảnh có nhiều biến động: ‘Vai trò này thực sự rất phù hợp với tôi’
- 10 loại tiền thay thế dựa trên AI hàng đầu để đầu tư vào năm 2025
- Mel Gibson nói Kamala Harris ‘có chỉ số IQ của một người đứng hàng rào’, lên tiếng ủng hộ Donald Trump
- Người xem The Day of the Jackal chia sẻ sự phẫn nộ của họ về vấn đề ‘khó chịu’ với Sky TV khi loạt phim mới của Eddie Redmayne ra rạp
2024-12-11 23:14