Là một nhà nghiên cứu đã dành nhiều năm nghiên cứu về thế giới phức tạp của tiền điện tử và các hoạt động tội phạm liên quan của chúng, diễn biến mới nhất này trong trường hợp của Dmitry V., cựu Giám đốc điều hành của WEX, là một lời nhắc nhở rõ ràng về những bóng tối ẩn nấp trong biên giới kỹ thuật số của chúng ta.
Trước đó, Dmitry V., cựu Giám đốc điều hành của WEX đến từ Nga, đã bị bắt tại Warsaw theo yêu cầu của chính quyền Ba Lan do lệnh dẫn độ của tòa án Hoa Kỳ. Dmitry đang bị truy tố vì các hoạt động lừa đảo và rửa tiền liên quan đến WEX, tiền thân của BTC-e, đã ngừng hoạt động vào năm 2018. Hiện tại, anh ta đang thụ án 20 năm ở Lithuania và trước đó đã bị giam giữ ở Ba Lan vào năm 2021 và Croatia vào năm 2022 WEX, được cho là đang quản lý 9 tỷ USD, có liên quan đến vụ biển thủ khoảng 450 triệu USD. Sự phát triển gần đây về quy định về tiền điện tử này được đưa ra sau khi Alexander Vinnik tuyên án liên quan đến hoạt động của BTC-e.
- Chuyến tàu lượn siêu tốc của XRP: Sẽ sụp đổ hay tăng vọt?
- Cuộc tàn sát tiền điện tử: Khi cá voi đi lừa đảo! 😱
- Mở khóa bí mật của EVM mới của Injective!
- Báo cáo của Quận Crypto của David:
- Giá XRP lên 18,22 USD: Tín hiệu đột phá làn sóng ABC Giai đoạn tiếp theo của đợt tăng giá
- Mayra Hermosillo của Mexico gật đầu với những gia đình độc đáo trong bộ phim ra mắt ‘Vainilla’, một bộ phim được yêu thích của Ventana Sur được hỗ trợ bởi nhà sản xuất ‘Bardo’ Redrum
- Nhà soạn nhạc ‘Gladiator 2’ Harry Gregson-Williams đã vinh danh bản nhạc gốc của Hans Zimmer như thế nào
- Giá PEPE đối mặt với mức giảm 20% trong bối cảnh cá voi bán tháo tăng cao
- Full House Candace Cameron Bure phải mặc trang phục này trong chương trình
- Tái cân bằng tài sản WazirX: Điều gì đằng sau việc xáo trộn ví lạnh?
2024-12-09 09:21