Là một nhà phân tích dày dạn kinh nghiệm với hơn hai thập kỷ về tội phạm tài chính và an ninh mạng, tôi đã chứng kiến rất nhiều vụ lừa đảo và lừa đảo liên quan đến tiền điện tử. Việc chính quyền Ba Lan bắt giữ Dmitry Vasiliev, người được chính quyền Ba Lan gọi là “Vua tiền điện tử” là một ví dụ khác về miền Tây hoang dã, đó là thế giới tiền điện tử.
Một công dân Nga bị nghi ngờ lừa đảo và rửa tiền, có liên quan đến sàn giao dịch tiền điện tử WEX thất bại, đã bị cảnh sát Ba Lan bắt giữ. Các quan chức Mỹ đã yêu cầu dẫn độ anh ta vì các cáo buộc liên quan đến tiền điện tử và hiện đang chờ thủ tục dẫn độ được hoàn tất.
‘Vua tiền điện tử’ của WEX bị bắt ở Ba Lan
Hôm thứ Sáu, các nguồn tin địa phương đưa tin rằng chính quyền Ba Lan đã bắt giữ một công dân Nga 37 tuổi ở Warsaw. Cá nhân được đề cập được cho là Dmitry Vasiliev, người từng là Giám đốc điều hành của sàn giao dịch tiền điện tử WEX và đến từ Belarus. Tuy nhiên, do các quy định của Ba Lan, ông được gọi trong các báo cáo này là “Dmitry V.
Krzysztof Wrześniowski, người phát ngôn của CBŚP, tiết lộ rằng Vasiliev đã bị bắt bởi “Thợ săn bóng tối”, một đơn vị tinh nhuệ của Cục Điều tra Cảnh sát Trung ương (CBŚP), tại một căn hộ ở quận Wola.
Wrześniowski chỉ ra rằng việc giam giữ được bắt đầu theo lệnh từ Văn phòng Công tố quận Warsaw, cơ quan đang đáp ứng yêu cầu dẫn độ từ Bộ Tư pháp Hoa Kỳ. Ông nói thêm rằng Dmitry V. bị cáo buộc có liên quan đến nhiều vụ lừa đảo, chuyển tiền quốc tế và rửa tiền trên sàn giao dịch tiền điện tử, vì ông ta đang điều hành một trong những sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất toàn cầu.
Điều quan trọng cần đề cập là Vasiliev đã bị bắt ở Ba Lan vào tháng 8 năm 2021. Cá nhân này bị bắt tại Sân bay Chopin của Warsaw dựa trên yêu cầu dẫn độ của Kazakhstan do các tội danh liên quan đến tiền điện tử. Tuy nhiên, anh ta được thả sau một thời gian ngắn và sau đó quay trở lại Nga.
Các nhà chức trách Ba Lan tỏ ra lo ngại về việc Vasiliev tìm cách nhập cảnh vào nước này mà không bị chú ý và ẩn náu trong một thời gian dài như vậy, ngụ ý rằng anh ta có thể đã giữ kín danh tính để tránh sự giám sát của pháp luật.
Hiện tại, cá nhân được mệnh danh là “vua tiền điện tử” đang phải đối mặt với yêu cầu dẫn độ mới từ Hoa Kỳ, tìm cách truy tố anh ta vì những hành vi bị nghi ngờ là sai trái. Theo Wrześniowski, nếu bị dẫn độ thành công, Vasiliev có khả năng phải đối mặt với án tù lên tới 20 năm.
Người đàn ông này đang bị giam giữ để chờ hoàn tất toàn bộ quá trình chuyển giao sang Hoa Kỳ.
Sự sụp đổ WEX trị giá 450 triệu đô la
Theo nhiều nguồn tin tức khác nhau, người ta nói rằng Vasiliev từng là người đứng đầu Dịch vụ trao đổi thế giới (WEX) cho đến khi nó sụp đổ vào năm 2018. WEX được thành lập với mục đích thay thế sàn giao dịch tiền điện tử BTC-e không còn tồn tại, đã đóng cửa sau cuộc điều tra của FBI. điều tra hoạt động rửa tiền quốc tế và che giấu số tiền bị đánh cắp từ Mt. Gox.
Theo báo cáo của BBC từ năm 2019, mặc dù Vasiliev đóng vai trò là gương mặt đại diện cho công chúng nhưng thực chất WEX được điều khiển ở hậu trường bởi Alexey Bilyuchenko. Điều quan trọng cần lưu ý là Bilyuchenko đã liên kết với Alexander Vinnik trong sàn giao dịch BTC-e hiện không còn tồn tại.
Sau sự sụp đổ của BTC-e, ông đã hỗ trợ WEX với sự hỗ trợ từ triệu phú Konstantin Malofeyev. Thật không may, nền tảng này đã gặp sự cố vào năm sau khi số tiền 450 triệu USD của khách hàng được báo cáo biến mất. Theo báo cáo của BBC, Bilyuchenko thừa nhận rằng ông đã từ bỏ quyền kiểm soát sàn giao dịch vào mùa xuân năm 2018 sau khi bị các nhân viên dịch vụ an ninh lừa dối.
Trong một cuộc họp với Malofeyev và những cá nhân mà anh ta gọi là đặc vụ, nghi phạm nói rằng anh ta đã được khuyên hoặc hướng dẫn chuyển tiền vào một ví do Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) quản lý. Hơn nữa, anh ta khẳng định rằng những người bạn đồng hành của Malofeyev đã lừa dối anh ta theo một cách nào đó.
Với tư cách là một nhà phân tích, tôi phải làm rõ rằng bất chấp những cáo buộc liên kết tôi với Điện Kremlin và các tội phạm tài chính khác nhau, chẳng hạn như việc tôi liên quan đến vụ BTC-e, vụ sụp đổ WEX và vụ hack Mt. Gox, cá nhân tôi phủ nhận những cáo buộc này. Lần đầu tiên tôi trốn tránh sự giam giữ của Hoa Kỳ liên quan đến vụ BTC-e, sau đó là vụ bắt giữ của chính quyền Nga do sự cố sập WEX vào năm 2022. Vào năm 2023, chính quyền Mỹ đã đưa ra cáo buộc chống lại tôi vì tham gia vào các hoạt động của Sàn giao dịch BTC-e và vụ hack Mt. Gox. Tuy nhiên, tôi vẫn giữ sự vô tội của mình về những vấn đề này.
- Bybit tạm dừng hoạt động ở Ấn Độ
- Lừa đảo
- Đánh giá xem giá Ethereum hiện có nguy cơ giảm 10% hay không
- Nhà soạn nhạc ‘Gladiator 2’ Harry Gregson-Williams đã vinh danh bản nhạc gốc của Hans Zimmer như thế nào
- BTC giảm xuống dưới 91 nghìn đô la lần đầu tiên kể từ tháng 11, để lại 500 triệu đô la thanh lý
- Người xem The Day of the Jackal chia sẻ sự phẫn nộ của họ về vấn đề ‘khó chịu’ với Sky TV khi loạt phim mới của Eddie Redmayne ra rạp
- 99,6% người giao dịch trên Pump.fun chưa kiếm được hơn 10 nghìn đô la lợi nhuận: Dữ liệu
- Channel Nine Upfronts: Rodger Corser được xác nhận là người dẫn chương trình phiên bản Úc của game show The Floor tại Hoa Kỳ của Rob Lowe
- Rebekah Vardy và tận hưởng một đêm tràn đầy adrenaline trên chuyến đi Winter Wonderland cùng gia đình – khi cô ấy nghỉ một đêm trong I’m A Celeb
- Sự kiện Thiên nga xám năm 2025 có thể định hình thị trường tiền điện tử như thế nào
2024-12-07 14:12