Là một nhà đầu tư tiền điện tử dày dạn kinh nghiệm của Úc với con mắt quan tâm đến các xu hướng pháp lý, tôi thấy mình vừa được khuyến khích vừa thận trọng trước động thái gần đây của AUSTRAC nhằm trấn áp các nhà cung cấp ATM tiền điện tử bị nghi ngờ vi phạm các quy định AML.
AUSTRAC, đơn vị tình báo tài chính của Úc, đã thành lập một nhóm đặc biệt để tập trung vào các nhà khai thác Máy rút tiền tự động (ATM) tiền điện tử, những người có thể vi phạm luật Chống rửa tiền (AML). Brendan Thomas, Giám đốc điều hành của AUSTRAC, nhấn mạnh những nguy cơ tiềm ẩn phát sinh từ tốc độ và sự tiện lợi của các giao dịch tiền điện tử, có thể bị lạm dụng cho các hoạt động rửa tiền. Nhóm này nhằm mục đích đảm bảo rằng các nhà khai thác ATM tuân thủ các quy định nghiêm ngặt, bao gồm theo dõi các giao dịch và thực hiện các thủ tục Biết khách hàng của bạn (KYC). Những người không tuân thủ các quy tắc này có thể phải đối mặt với hậu quả pháp lý, bao gồm phạt tù lên tới 12 năm và số tiền phạt lên tới 102.072 đô la Úc. Với hơn 1.300 máy ATM tiền điện tử đang hoạt động, Úc đã nổi lên như một người chơi quan trọng trên trường toàn cầu.
- Lừa đảo
- Đánh giá xem giá Ethereum hiện có nguy cơ giảm 10% hay không
- Nhà soạn nhạc ‘Gladiator 2’ Harry Gregson-Williams đã vinh danh bản nhạc gốc của Hans Zimmer như thế nào
- 99,6% người giao dịch trên Pump.fun chưa kiếm được hơn 10 nghìn đô la lợi nhuận: Dữ liệu
- Người xem The Day of the Jackal chia sẻ sự phẫn nộ của họ về vấn đề ‘khó chịu’ với Sky TV khi loạt phim mới của Eddie Redmayne ra rạp
- Chainlink (LINK) Sắp đột phá? Thông tin chuyên sâu
- Đoạn video được khai quật cho thấy mối quan hệ đáng kinh ngạc của Liam Payne và Rita Ora khi ca sĩ bày tỏ sự ngưỡng mộ đầy cảm xúc tại EMAs
- Sự thật hay hư cấu trong ‘Gladiator II’: Đấu trường La Mã có thực sự tràn ngập nước và cá mập ngoài đời thực?
- Bộ phim tài liệu ‘Trở thành Led Zeppelin’ Ngày phát hành năm 2025
- Giá Bitcoin sẽ như thế nào vào năm 2025 và 2045?
2024-12-06 16:37