Với tư cách là một nhà nghiên cứu dày dạn kinh nghiệm trong lĩnh vực tội phạm tài chính và các lĩnh vực kỹ thuật số, tôi hoàn toàn có thể ủng hộ quyết định của AUSTRAC trong việc thành lập lực lượng đặc nhiệm chuyên trách này. Không thể phủ nhận sự gia tăng của tiền điện tử đã mở ra những con đường mới cho các hoạt động tội phạm và điều quan trọng là các cơ quan quản lý phải hành động quyết đoán để bảo vệ công dân của họ.
Cơ quan AUSTRAC của Úc đã thành lập một nhóm chuyên môn để đảm bảo các quy tắc cứng rắn hơn được áp dụng cho Máy rút tiền tự động (ATM) tiền điện tử trên toàn quốc. Hành động này là phần mở rộng trong chiến lược đang diễn ra của tổ chức nhằm chống lại hoạt động rửa tiền và các hoạt động bất hợp pháp khác liên quan đến tiền kỹ thuật số.
Vào thứ Sáu, cơ quan tình báo tài chính đã chỉ ra rằng tài sản kỹ thuật số có thể là con đường rủi ro cho các hoạt động tội phạm do tính dễ sử dụng và khả năng cho phép các giao dịch nhanh chóng, không thể hủy ngang của chúng.
Lực lượng đặc nhiệm mới trấn áp các nhà khai thác ATM tiền điện tử
Với tư cách là một nhà phân tích, tôi đã quan sát thấy một xu hướng đáng lo ngại: Sự phổ biến của tiền điện tử ở Úc dường như đã tạo cơ hội cho tội phạm lạm dụng. Đáng tiếc, điều này đã dẫn đến một số lượng đáng kể các cá nhân trở thành nạn nhân của các vụ lừa đảo và mất đi số tiền tiết kiệm khó lòng kiếm được – điều này ảnh hưởng sâu sắc đến cuộc sống của họ. Để đối phó với những báo cáo đau buồn này, quốc gia này đã thực hiện một bước chủ động bằng cách thành lập một lực lượng đặc nhiệm mới, thể hiện cam kết của mình trong việc giải quyết nỗi đau của người dân.
Trong năm tới, chính quyền sẽ tăng cường nỗ lực chống lại các nhà khai thác ATM tiền điện tử không tuân thủ các quy định tại Úc, đồng thời theo dõi chặt chẽ các nhà cung cấp dịch vụ này để đảm bảo họ tuân thủ các biện pháp chống rửa tiền và chống rửa tiền của chúng tôi. luật tài trợ khủng bố (AML/CTF).
Các nhà điều hành phải tuân thủ các quy định bằng cách thực hiện các thủ tục nhận dạng khách hàng, theo dõi và gắn cờ các hoạt động có vấn đề, đồng thời nộp báo cáo chi tiết về các giao dịch liên quan đến tiền gửi hoặc rút tiền mặt trên 10.000 AUD.
Khi việc áp dụng tiền điện tử tăng lên, tôi, với tư cách là thành viên của lực lượng đặc nhiệm này, cam kết giải quyết sự gia tăng tương ứng trong các hoạt động tội phạm liên quan đến các tài sản kỹ thuật số này. Nhiệm vụ ban đầu của chúng tôi là loại bỏ tận gốc các hoạt động có rủi ro cao không tuân thủ, đánh dấu sự khởi đầu nỗ lực tập trung của AUSTRAC nhằm giảm thiểu việc sử dụng trái phép tiền điện tử ở Úc. Trong năm tới, sự chú ý của chúng tôi sẽ chủ yếu hướng tới lĩnh vực này. Khẳng định này đến từ Brendan Thomas, CEO của AUSTRAC.
Quy mô của vấn đề
Khoảng 1.200 Máy rút tiền tự động (ATM) tiền điện tử có thể được tìm thấy ở Úc, quốc gia đứng thứ ba trên toàn cầu về số lượng. Tuy nhiên, chỉ một tỷ lệ nhỏ trong số 400 nhà cung cấp dịch vụ trao đổi tiền kỹ thuật số được cấp phép trong nước quản lý các máy này. Kết quả là, chúng đã trở thành mục tiêu quan trọng để xem xét theo quy định.
AUSTRAC chỉ ra rằng các Máy rút tiền tự động (ATM) này ngày càng dễ bị rửa tiền, các âm mưu lừa đảo và hoạt động lừa tiền hơn vì chúng thường không đáp ứng các yêu cầu quy định.
Theo cảnh báo từ Cơ quan Tình báo Tài chính, kể từ bây giờ, những người không tuân thủ các tiêu chuẩn tuân thủ trong lĩnh vực tài chính có thể phải chịu các khoản tiền phạt nghiêm khắc và các biện pháp quản lý.
Để hỗ trợ loại bỏ các hoạt động bất hợp pháp khỏi lĩnh vực tiền điện tử của Úc, AUSTRAC khuyến khích công chúng báo cáo mọi nghi ngờ lừa đảo ATM tiền điện tử cho các cơ quan và nền tảng thực thi pháp luật địa phương như Scamwatch và ReportCyber. Tổ chức cũng cung cấp các nguồn lực để hỗ trợ mọi người xác định và tránh các giao dịch gian lận.
Thomas nhấn mạnh rằng liên doanh này thể hiện sự quan tâm ngày càng tăng của AUSTRAC đối với lĩnh vực tiền điện tử. Nói cách khác, chúng tôi mong muốn giảm thiểu việc sử dụng bất hợp pháp các loại tiền kỹ thuật số, đồng thời đảm bảo các thực thể tuân thủ pháp luật hoàn thành trách nhiệm của mình.
Bối cảnh toàn cầu và các biện pháp địa phương
Song song với các quốc gia khác, Úc đang tăng cường cuộc chiến chống lại các hoạt động bất hợp pháp liên quan đến Máy rút tiền tự động (ATM) tiền điện tử. Mới đây, cơ quan quản lý của Đức đã tịch thu các máy ATM tiền điện tử bất hợp pháp trong biên giới của họ.
Trong quá trình hoạt động, các quan chức đã thu giữ khoảng 250.000 euro (279.000 USD) tiền mặt từ những người điều hành chương trình.
Ngoài Đức, Vương quốc Anh đã phân loại tất cả các máy rút tiền tự động (ATM) tiền điện tử hoạt động trong biên giới của mình là bất hợp pháp sau khi đóng cửa 26 máy ATM Bitcoin vào năm ngoái. Trước đó, vào tháng 9, Cơ quan quản lý tài chính (FCA) của đất nước đã có hành động pháp lý chống lại một cá nhân vì vận hành nhiều máy ATM tiền điện tử mà không có giấy phép thích hợp.
Bất chấp những trở ngại này, thị trường Máy rút tiền tự động (ATM) tiền điện tử trên toàn thế giới vẫn đang có sự tăng trưởng. Các chuyên gia trong ngành dự đoán sẽ có sự mở rộng đáng kể, với hàng nghìn máy ATM mới được lắp đặt hàng năm.
- Shiba Inu Mengumumkan Token TREAT, Siap Diluncurkan Bulan Ini
- Khả năng thanh khoản của Solana – Lập bản đồ đường đi của SOL từ 200 USD
- Dự đoán Ethereum Harga: Tính ra $ETH Akan Menembus $3,500?
- Giá tiêm lấy lại 26 đô la với mức tăng 37%, tiếp theo là 32 đô la?
- Xu hướng DeFi hàng đầu năm 2024: Hướng dẫn cơ bản
- $BTC báo hiệu cuộc biểu tình Altcoin tiềm năng – 5 đồng Meme mới tốt nhất năm 2025
- Rebecca Maddern đảm nhận vị trí hàng đầu tại Channel Seven trong bối cảnh có nhiều biến động: ‘Vai trò này thực sự rất phù hợp với tôi’
- Charli XCX để ngực trần chỉ mặc một chiếc quần đùi màu trắng và khoe vòng một hở hang trong chiến dịch quảng cáo mạo hiểm của Acne Studios
- Liam Payne đã chết: Các ngôi sao thương tiếc cái chết của ca sĩ One Direction
- Liam Payne phản ứng thế nào khi bạn gái Kate Cassidy rời chuyến đi sớm
2024-12-06 15:06