Là một nhà nghiên cứu có nhiều năm kinh nghiệm trong ngành tài chính, tôi đã chứng kiến nhiều thăng trầm của mình, nhưng trường hợp của Alex Mashinsky nổi bật là một trong những ví dụ điển hình nhất về gian lận mà tôi từng gặp. Việc anh ta nhận tội gian lận hàng hóa và chứng khoán, với mức án tù tối đa là 30 năm, đã nói lên nhiều điều về hành động của anh ta.
Với tư cách là một nhà phân tích, tôi sẽ diễn đạt lại tuyên bố đó như thế này: Trong phân tích của tôi, Alex Mashinsky, cựu giám đốc điều hành của công ty cho vay tiền kỹ thuật số, Celcius, đã thừa nhận tội lỗi về một tội gian lận hàng hóa và gian lận chứng khoán.
Cùng với nhau, những cáo buộc này có mức án tù tối đa là 30 năm.
Lời nhận tội của Mashinsky
Trở lại tháng 7 năm 2023, Mashinsky nhận thấy mình phải đối mặt với bảy cáo buộc, bao gồm gian lận, thông đồng và thao túng thị trường liên quan đến mã thông báo Celcius, CEL.
Tại phiên tòa vào thứ Ba do Thẩm phán quận Hoa Kỳ John Koeltl tổ chức, người ta đã thú nhận rằng những tuyên bố lừa đảo đã được đưa ra liên quan đến chương trình “Kiếm tiền” của Celcius. Chương trình này bị cáo buộc đã lừa các nhà đầu tư chuyển Bitcoin của họ lên nền tảng, mang lại thu nhập ước tính khoảng 48 triệu USD cho cá nhân liên quan.
Theo báo cáo của Inner City Press, Mashinsky thừa nhận rằng ông đã trình bày sai sự thật khi cho rằng độ C đã được cơ quan quản lý phê duyệt. Anh ta cũng thú nhận rằng anh ta đã nói dối về việc không bán token CEL của mình. Anh ta hoàn toàn chịu trách nhiệm về hành động của mình.
Theo hồ sơ tòa án, cựu giám đốc điều hành đã đồng ý từ bỏ số tiền thu được từ các hoạt động bất hợp pháp của mình. Thẩm phán Koeltl đã ấn định mức án cho anh ta vào ngày 8 tháng 4 năm 2025.
Là một nhà đầu tư tiền điện tử, tôi nhận thấy mình bị thu hút bởi độ hấp dẫn của lợi suất cao được hứa hẹn. Vào thời điểm đó, tôi không hề biết, có vẻ như người đàn ông 59 tuổi được đề cập có thể đã thao túng các điều kiện thị trường một cách lừa đảo để tăng giá token CEL gốc của họ một cách giả tạo. Tiết lộ này gây lo ngại cho những người đã tin tưởng đầu tư vào nền tảng này, bao gồm cả tôi.
Nói một cách đơn giản, Luật sư Hoa Kỳ Damian Williams đã mô tả các hoạt động của anh ta là một trong những vụ lừa đảo quan trọng nhất trong lĩnh vực tiền điện tử. Ông tận dụng những cụm từ hấp dẫn như “Kiểm soát ngân hàng của riêng bạn” để thu hút khoản đầu tư trị giá hàng tỷ USD.
Các hành vi lừa đảo đằng sau sự sụp đổ của C.
Nói một cách đơn giản hơn, C – một nền tảng cho vay kỹ thuật số dành cho tiền điện tử – cung cấp các dịch vụ như trao phần thưởng cho việc nắm giữ tiền điện tử, cung cấp các khoản vay sử dụng tiền điện tử làm tài sản thế chấp và lưu trữ tài sản một cách an toàn. Sản phẩm chính là chương trình “Kiếm tiền”, mang lại lợi nhuận cao cho khoản đầu tư tiền điện tử của người dùng. Tuy nhiên, dưới sự lãnh đạo của Mashinsky, công ty đã phóng đại tính an toàn, lợi nhuận và tuổi thọ của các dịch vụ của mình để thu hút khách hàng cá nhân.
Giám đốc điều hành 59 tuổi, cùng với các quan chức hàng đầu khác, bị cáo buộc đã lừa dối thị trường bằng cách tăng giá sai sự thật cho CEL. Hồ sơ tòa án chỉ ra rằng ông và cựu giám đốc doanh thu, Roni Cohen-Pavon, được cho là đã chi số tiền đáng kể từ tiền gửi của khách hàng để duy trì mức giá tăng cao cho CEL, từ đó đánh lừa các nhà đầu tư về giá trị thực của nó.
Cá nhân Mashinsky đã thu lợi nhuận bằng cách bán CEL trị giá 48 triệu đô la với giá tăng cao trong khi tuyên bố sai rằng mình không bán. Trước khi nền tảng này tạm dừng rút tiền vào ngày 12 tháng 6 năm 2022, anh ấy đã rút số tài sản tiền điện tử trị giá 8 triệu đô la. Việc tạm dừng khiến khách hàng không thể tiếp cận 4,7 tỷ đô la tiền điện tử và đến ngày 13 tháng 7 năm 2022, công ty đã nộp đơn xin phá sản theo Chương 11.
Trước đó, cựu Giám đốc điều hành gần đây đã thú nhận hành vi sai trái, tương tự như Roni Cohen-Pavon, người đã thú nhận vào tháng 9 năm 2023. Cohen-Pavon đã thừa nhận 4 tội danh, bao gồm cả việc thao túng giá cổ phiếu của CEL. Anh ta đã chọn hỗ trợ chính quyền trong các cuộc điều tra đang diễn ra và sẽ nhận bản án vào ngày 11 tháng 12.
- Lừa đảo
- Đánh giá xem giá Ethereum hiện có nguy cơ giảm 10% hay không
- Nhà soạn nhạc ‘Gladiator 2’ Harry Gregson-Williams đã vinh danh bản nhạc gốc của Hans Zimmer như thế nào
- 99,6% người giao dịch trên Pump.fun chưa kiếm được hơn 10 nghìn đô la lợi nhuận: Dữ liệu
- Người xem The Day of the Jackal chia sẻ sự phẫn nộ của họ về vấn đề ‘khó chịu’ với Sky TV khi loạt phim mới của Eddie Redmayne ra rạp
- Người hâm mộ Angelina Jolie phát cuồng với trailer mới nhất của bộ phim tiểu sử về Maria Callas: ‘Hãy trao cho cô ấy tất cả các giải Oscar!’
- Những bà nội trợ thực sự rung chuyển vì vụ bê bối chính trị khi ngôi sao ủng hộ Trump nói rằng cô ấy đã bị làm cho trông ‘điên rồ’
- Cynthia Erivo tiết lộ lý do THỰC SỰ khiến cô và Ariana Grande khóc trong tất cả các cuộc phỏng vấn quảng cáo cho Wicked
- Có điều gì mà anh ấy không thể làm được không? Robert Irwin hé lộ bước đi mới đầy bất ngờ trong sự nghiệp sau tin đồn anh sẽ thay thế Daniel Craig vào vai James Bond
- Sự thay đổi cấu trúc tiềm năng của FET – Nó có thể tăng lên 3,5 USD trước năm 2025 không?
2024-12-04 17:44