Là một nhà phân tích có nhiều kinh nghiệm điều hướng thế giới phức tạp của các quy định tài chính ở nhiều khu vực pháp lý khác nhau, tôi thấy các quy tắc AML được tăng tốc của Đài Loan đối với các nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo là một bước đi đáng khen ngợi nhằm thúc đẩy một môi trường tài chính kỹ thuật số an toàn và minh bạch.
Trước thời hạn, Đài Loan đã đẩy nhanh tốc độ quản lý, thực thi các quy định cứng rắn về chống rửa tiền (AML) sớm một tháng. Từ ngày 30 tháng 11 trở đi, Ủy ban Giám sát Tài chính (FSC) sẽ đưa ra các biện pháp tuyệt vời để bảo vệ lĩnh vực tài sản kỹ thuật số khỏi các hành vi sai trái tài chính có thể xảy ra.
Các quy định mới nghiêm ngặt yêu cầu tất cả các công ty xử lý tài sản ảo (như tiền điện tử) ở Đài Loan phải trải qua quá trình đăng ký Chống rửa tiền (AML) kỹ lưỡng. Điều này đánh dấu một sự thay đổi đáng kể đối với ngành công nghiệp tiền điện tử ở Đài Loan. Việc không tuân thủ các quy tắc này có thể dẫn đến các hình phạt nghiêm trọng, chẳng hạn như phạt tù tới hai năm và phạt tiền tổng cộng khoảng 5 triệu Đài tệ (153.700 USD).
Đối với các nhà cung cấp tài sản ảo ở nước ngoài, điều cần thiết là phải tuân theo nguyên tắc chính này: thành lập một thực thể kinh doanh hoặc công ty con hợp pháp theo Luật Công ty của Đài Loan và đăng ký Chống rửa tiền (AML) cần thiết trước khi bắt đầu hoạt động. Chiến lược quản lý này nhấn mạnh cam kết tích cực của Đài Loan trong việc xây dựng một hệ sinh thái tài chính kỹ thuật số mạnh mẽ, minh bạch.
Quy định mới của FSC tăng cường bảo mật
Với tư cách là một nhà đầu tư tiền điện tử có liên quan, tôi đã theo dõi chặt chẽ các cuộc thảo luận gần đây về các quy định cấp tốc. Trong phiên họp quốc hội vào tháng 10, Jin-Lung Peng, chủ tịch FSC, đã nhấn mạnh sự cần thiết của những quy định mới này. Ông nhấn mạnh rằng nhu cầu xã hội về việc ngăn chặn gian lận mạnh mẽ hơn là điều tối quan trọng. Hệ thống đăng ký VASP, như ông đã chỉ ra, là một khung pháp lý toàn diện được thiết kế để duy trì tính liêm chính tài chính, một khía cạnh quan trọng đối với các nhà đầu tư của chúng tôi và xã hội nói chung.
Hsi-Ho Huang, người đứng đầu bộ phận chứng khoán tại FSC, đã trình bày chi tiết về chiến lược toàn diện trong cuộc họp ở Đài Bắc. Các quy định sắp tới sẽ tăng cường kiểm tra trong các lĩnh vực thiết yếu như bảo vệ việc nắm giữ tiền tệ truyền thống, bảo vệ dữ liệu, xử lý khiếu nại của khách hàng một cách hiệu quả, duy trì hồ sơ chính xác và đảm bảo trao đổi thông tin liên quan một cách cởi mở.
Các nền tảng giao dịch hiện đại được yêu cầu thiết lập các quy trình toàn diện để lựa chọn và loại bỏ tiền điện tử, cũng như thực hiện các biện pháp bảo vệ mạnh mẽ chống lại các hoạt động giao dịch phi đạo đức và xác định những thay đổi bất thường về giá hoặc khối lượng giao dịch.
Các sàn giao dịch địa phương phải đối mặt với án phạt vì vi phạm AML
Kevin Cheng, chuyên gia về luật tiền điện tử và là người đứng đầu Hiệp hội Fintech Đài Loan, đã nhấn mạnh những thay đổi đáng kể trong lĩnh vực pháp lý. Ông nhấn mạnh rằng các thực thể cung cấp dịch vụ liên quan đến tài sản ảo hiện phải chịu trách nhiệm rộng hơn.
Theo Cheng, luật ban hành gần đây yêu cầu mức độ giám sát chặt chẽ hơn đối với các Nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo (VASP) hiện tại. Điều này có nghĩa là các công ty này phải đáp ứng các trách nhiệm bổ sung ngoài các yêu cầu chống rửa tiền, bao gồm báo cáo hành chính, bảo vệ thông tin và bảo vệ người tiêu dùng.
Gần đây, các biện pháp quản lý nhấn mạnh sự cống hiến vững chắc trong việc thực thi các quy tắc. Cụ thể, các nền tảng tiền điện tử MaiCoin và BitoPro đã bị phạt 1,5 triệu Đài tệ mỗi nền tảng do vi phạm nghiêm trọng về Chống rửa tiền (AML). Trong số các vấn đề được phát hiện là sự thiếu chú ý trong việc xác minh khách hàng, thiếu hiểu biết về nguồn gốc tài chính, khả năng lưu trữ hồ sơ giao dịch yếu kém và khả năng hạn chế trong việc xác định các mẫu giao dịch đáng ngờ.
Đáp lại, MaiCoin cam kết hành động ngay lập tức nhằm bảo vệ tài sản của người dùng và đảm bảo các chức năng kinh doanh được tiếp tục liền mạch. Trong khi đó, BitoPro đã áp dụng cách tiếp cận chủ động bằng cách thành lập một lực lượng đặc nhiệm chuyên trách và thực hiện những thay đổi đáng kể như kiểm toán nội bộ nghiêm ngặt, các chương trình đào tạo nhân viên chuyên sâu và các sáng kiến toàn công ty nhằm nâng cao nhận thức về tuân thủ.
- Bybit tạm dừng hoạt động ở Ấn Độ
- Lừa đảo
- Đánh giá xem giá Ethereum hiện có nguy cơ giảm 10% hay không
- Nhà soạn nhạc ‘Gladiator 2’ Harry Gregson-Williams đã vinh danh bản nhạc gốc của Hans Zimmer như thế nào
- BTC giảm xuống dưới 91 nghìn đô la lần đầu tiên kể từ tháng 11, để lại 500 triệu đô la thanh lý
- Người xem The Day of the Jackal chia sẻ sự phẫn nộ của họ về vấn đề ‘khó chịu’ với Sky TV khi loạt phim mới của Eddie Redmayne ra rạp
- 99,6% người giao dịch trên Pump.fun chưa kiếm được hơn 10 nghìn đô la lợi nhuận: Dữ liệu
- Channel Nine Upfronts: Rodger Corser được xác nhận là người dẫn chương trình phiên bản Úc của game show The Floor tại Hoa Kỳ của Rob Lowe
- Rebekah Vardy và tận hưởng một đêm tràn đầy adrenaline trên chuyến đi Winter Wonderland cùng gia đình – khi cô ấy nghỉ một đêm trong I’m A Celeb
- Sự kiện Thiên nga xám năm 2025 có thể định hình thị trường tiền điện tử như thế nào
2024-11-29 13:39