Là một nhà đầu tư tiền điện tử dày dạn kinh nghiệm với con mắt tinh tường về sự phức tạp của ngành, tôi phải thú nhận rằng những tin tức như thế này khiến tôi vừa bối rối vừa chán nản. Việc cựu CEO của BIT Mining vi phạm trắng trợn pháp luật và tiêu chuẩn đạo đức không những không thể chấp nhận được mà còn làm hoen ố danh tiếng của toàn bộ lĩnh vực khai thác tiền điện tử.
Để đáp lại cáo buộc đưa hối lộ liên quan đến các quan chức chính phủ Nhật Bản nhằm lấy giấy phép khu nghỉ dưỡng, BIT Mining đã đồng ý nộp phạt 10 triệu USD cho chính quyền Hoa Kỳ. Công ty này, hoạt động trong ngành khai thác Bitcoin, thừa nhận đã vi phạm Đạo luật chống tham nhũng ở nước ngoài khi tham gia vào kế hoạch đưa hối lộ và thay đổi hồ sơ.
Theo các điều khoản giải quyết, BIT Mining đã ký Thỏa thuận hoãn truy tố (DPA) trong ba năm với cả Bộ Tư pháp Hoa Kỳ và Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC). Giám đốc điều hành trước đó, Zhengming Pan, cũng bị truy tố vì nhiều tội danh, chẳng hạn như âm mưu và vi phạm liên quan đến các quy định chống hối lộ được quy định trong Đạo luật chống tham nhũng ở nước ngoài (FCPA).
Trong một tuyên bố chính thức được tiết lộ rằng Giám đốc điều hành của BIT Mining, cùng với một số nhân viên khác, bị cáo buộc đã đưa hối lộ trị giá khoảng 1,9 triệu USD cho các quan chức chính phủ Nhật Bản từ năm 2017 đến năm 2019. Những khoản hối lộ này dưới nhiều hình thức khác nhau bao gồm tiền mặt, chi phí đi lại, giải trí. chi phí và quà tặng được chuyển qua trung gian.
Với tư cách là một nhà đầu tư tiền điện tử, mục tiêu của tôi là đạt được thỏa thuận cho một khu nghỉ dưỡng tích hợp của Nhật Bản. Để đạt được điều này, tôi đã tranh thủ sự giúp đỡ của các nhà tư vấn bên ngoài để quản lý và ngụy trang các khoản hối lộ, được coi là chi phí kinh doanh hợp pháp như phí tư vấn quản lý. Thật không may, dù đã cố gắng hết sức nhưng cuối cùng chúng tôi vẫn thua cuộc đấu thầu dự án khu nghỉ dưỡng.
Trong một tuyên bố, Luật sư Hoa Kỳ Philip R. Người bán của Quận New Jersey cho biết,
Đưa hối lộ cho quan chức chính phủ nước ngoài là một hành vi phạm tội nghiêm trọng. Người ta cáo buộc rằng các giám đốc điều hành cấp cao của BIT Mining (trước đây gọi là 500.com) đã chỉ đạo các chuyên gia tư vấn hối lộ các quan chức chính phủ Nhật Bản, nhằm đảm bảo đấu thầu mở một khu nghỉ dưỡng lớn ở Nhật Bản. Hành động bất hợp pháp này được khởi xướng từ cấp cao nhất, trong đó Giám đốc điều hành được cho là đóng vai trò tích cực trong việc chỉ đạo các khoản thanh toán bất hợp pháp này và những nỗ lực sau đó nhằm che giấu chúng.
Theo Thỏa thuận hoãn truy tố (DPA), BIT Mining ban đầu đồng ý nộp phạt hình sự 54 triệu USD theo tiêu chuẩn tuyên án của quốc gia. Tuy nhiên, do khó khăn về tài chính của công ty, họ đã thương lượng với Bộ Tư pháp để giảm mức phạt xuống chỉ còn 10 triệu USD.
Hơn nữa, BIT Mining đủ điều kiện nhận khoản tín dụng lên tới 4 triệu đô la đối với khoản tiền phạt mà họ phải trả cho SEC trong một trường hợp khác, như một phần của thỏa thuận giải quyết này.
- Vụ bắt giữ Sean Diddy Combs gây ra phản ứng dữ dội trên mạng xã hội: ‘Anh ta sẽ thích nhà tù’
- Thỏa thuận mới nhất của WazirX làm tăng mối lo ngại về tính minh bạch
- Jackie ‘O’ Henderson tiết lộ lý do THỰC SỰ cuộc hôn nhân của cô với chồng cũ Lee sau khi người đồng dẫn chương trình Kyle Sandilands tuyên bố rằng đó là sở thích của anh đối với ‘người mẫu’
- Đây có phải là sự khởi đầu cho sự kết thúc sự nghiệp của anh ấy? Chương trình kỳ lạ mới của Tiến sĩ Chris Brown trên Channel Seven được công bố sau khi Dream Home chính thức được AXED
- Christine McGuinness bước ra với những quả bóng bay ‘bố làm tốt lắm’ cho chồng cũ Paddy sau khi anh hoàn thành chu trình từ thiện 300 dặm tàn bạo – sau cuộc chiến ly hôn ‘độc hại’ của họ
- Kim Kardashian bị cảnh sát LA phạt vì vi phạm Tesla Cybertruck
- Giá Shiba Inu có thể gặp rắc rối khi khối lượng cá voi giảm 70% chỉ trong một ngày
- Bitcoin đạt gần 91 nghìn đô la khi áp lực mua tăng vọt nhưng thách thức xuất hiện
- Đánh giá ‘Hồ sơ Bibi’: Sự phơi bày mạnh mẽ về cách Benjamin Netanyahu đã kéo dài cuộc chiến ở Gaza để thoát khỏi vụ bê bối tham nhũng của chính mình
- 5 loại tiền thay thế sẵn sàng tăng trưởng dưới thời chính quyền Trump ủng hộ tiền điện tử
2024-11-25 01:34