Là một nhà phân tích dày dạn kinh nghiệm với hơn hai thập kỷ trong ngành tài chính, tôi đã chứng kiến rất nhiều vụ lừa đảo, hack và hoạt động lừa đảo. Tuy nhiên, thật vui mừng khi thấy Upbit thực hiện những bước đi đáng khen ngợi như vậy để bảo vệ người dùng và sửa đổi mọi sai sót đã xảy ra.
Upbit, một sàn giao dịch tiền điện tử của Hàn Quốc, đã trả lại khoảng 8 tỷ KRW (6 triệu USD) cho 380 cá nhân là nạn nhân của các vụ lừa đảo qua điện thoại. Hành động này là một phần không thể thiếu trong sứ mệnh đang diễn ra của họ nhằm hạn chế các hoạt động bất hợp pháp có xu hướng gây khó khăn cho các nền tảng giao dịch tài sản kỹ thuật số.
Số tiền thu hồi được có được một cách bất hợp pháp thông qua các hành vi gian lận nhằm lợi dụng các dịch vụ của Upbit. Những kẻ làm sai này nhằm mục đích lừa gạt người dùng bằng cách dàn dựng các âm mưu liên quan đến gian lận viễn thông.
Upbit khiến toàn bộ nạn nhân bị lừa đảo
Trang web của Upbit cung cấp một số tình huống trong đó người dùng có thể dễ bị lừa đảo qua điện thoại, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc bảo vệ người dùng khỏi những kẻ lừa đảo tiềm ẩn.
Những cá nhân bị thiệt hại do các hoạt động lừa đảo này đã được bồi thường, như đã nêu trong báo cáo của Ajunews ngày 22 tháng 11. Công ty đã hợp tác với cảnh sát Hàn Quốc và các tổ chức tài chính như Cảnh sát Thủ đô Seoul và các cơ quan hữu quan để thu hồi số tiền bị biển thủ.
Hơn nữa, nền tảng này đã hợp tác với một công ty tiền điện tử của Hàn Quốc, Dunamu, để đẩy nhanh quá trình hoàn trả. Theo báo cáo của Ajunews, Dunamu đã sử dụng hệ thống phát hiện giao dịch bất thường (FDS) theo thời gian thực của mình để ngăn chặn các khoản tiền bị ảnh hưởng.
Trong hai dịp riêng biệt trong năm nay, Upbit đã hoàn trả cho các nạn nhân bị lừa đảo. Cụ thể, vào tháng 2, họ đã trả lại khoảng 5 triệu USD cho tổng số 246 người dùng bị bọn lừa đảo đánh cắp tiền.
Upbit đối mặt với những thách thức về quy định
Mặc dù công ty cố gắng thiết lập một nền tảng an toàn cho người dùng bằng cách cảnh giác giải quyết các hoạt động lừa đảo nhưng công ty vẫn gặp phải nhiều thách thức. Năm 2019, Upbit đã trải qua một vụ vi phạm an ninh mạng nghiêm trọng dẫn đến mất khoảng 342.000 Ethereum, tương đương khoảng 50 triệu USD vào thời điểm đó. Các tài sản bị đánh cắp hiện có giá trị vượt quá 1,1 tỷ USD dựa trên giá thị trường hiện tại.
Với tư cách là một nhà phân tích, tôi vừa biết rằng vào thứ Năm, Coinpeak đã tiết lộ một số tin tức đáng kinh ngạc: Chính quyền Hàn Quốc đã xác định chính xác thủ phạm của một vụ trộm gần đây và họ tin rằng nó được dàn dựng bởi Tập đoàn Lazarus khét tiếng, phối hợp với Andariel. Những tội phạm mạng này bị nghi ngờ là kẻ đứng sau vụ trộm này.
Cơ quan thực thi pháp luật đã hợp tác với FBI, một cơ quan liên bang của Hoa Kỳ, để truy tìm tội phạm mạng.
Ngoài việc xử lý các vấn đề an ninh mạng, Upbit hiện đang bị giám sát vì nghi ngờ có vi phạm trong giao thức nhận biết khách hàng (KYC) của họ. Người ta tuyên bố rằng nền tảng này đã không xác minh được một số lượng đáng kể danh tính người dùng, làm dấy lên nghi ngờ về việc tuân thủ các quy định chống rửa tiền (AML). Điều này đã làm dấy lên lo ngại về cam kết của họ đối với các luật này.
Cuộc kiểm tra này phù hợp với nỗ lực của Upbit nhằm xin gia hạn giấy phép hoạt động, một tiêu chuẩn quan trọng để duy trì vị trí dẫn đầu trong thị trường tiền điện tử đầy thách thức của Hàn Quốc. Nếu những vi phạm được báo cáo là được chứng minh, Upbit có thể phải chịu khoản tiền phạt đáng kể lên tới 100 triệu won (khoảng 71.740 USD) cho mỗi lần vi phạm, điều này có thể dẫn đến hậu quả tài chính đáng kể.
Ngoài ra, những vấn đề pháp lý này có thể khiến việc gia hạn giấy phép của sàn giao dịch trở nên khó khăn hơn, một quá trình quan trọng để duy trì các hoạt động đang diễn ra của sàn giao dịch.
- Bybit tạm dừng hoạt động ở Ấn Độ
- Lừa đảo
- Đánh giá xem giá Ethereum hiện có nguy cơ giảm 10% hay không
- Nhà soạn nhạc ‘Gladiator 2’ Harry Gregson-Williams đã vinh danh bản nhạc gốc của Hans Zimmer như thế nào
- BTC giảm xuống dưới 91 nghìn đô la lần đầu tiên kể từ tháng 11, để lại 500 triệu đô la thanh lý
- Người xem The Day of the Jackal chia sẻ sự phẫn nộ của họ về vấn đề ‘khó chịu’ với Sky TV khi loạt phim mới của Eddie Redmayne ra rạp
- 99,6% người giao dịch trên Pump.fun chưa kiếm được hơn 10 nghìn đô la lợi nhuận: Dữ liệu
- Channel Nine Upfronts: Rodger Corser được xác nhận là người dẫn chương trình phiên bản Úc của game show The Floor tại Hoa Kỳ của Rob Lowe
- Rebekah Vardy và tận hưởng một đêm tràn đầy adrenaline trên chuyến đi Winter Wonderland cùng gia đình – khi cô ấy nghỉ một đêm trong I’m A Celeb
- Sự kiện Thiên nga xám năm 2025 có thể định hình thị trường tiền điện tử như thế nào
2024-11-22 14:42