BIT Mining phải nộp phạt 10 triệu USD vì hối lộ các chính trị gia Nhật Bản kiếp trước

by

Là một nhà đầu tư tiền điện tử dày dạn kinh nghiệm và có con mắt quan tâm đến đạo đức doanh nghiệp, tôi thấy tin tức này về BIT Mining khá chán nản. Việc tiết lộ rằng họ đã ủy quyền hối lộ cho các chính trị gia Nhật Bản để giành được giấy phép sòng bạc không chỉ là phi đạo đức mà còn vi phạm rõ ràng lòng tin và luật pháp.

BIT Mining, một công ty chuyên khai thác Bitcoin, đã thừa nhận việc thực hiện các khoản thanh toán tham nhũng cho các nhân vật chính trị Nhật Bản như một phần trong chiến lược đảm bảo giấy phép khu nghỉ dưỡng và sòng bạc ở Nhật Bản. Do đó, họ sẽ phải nộp phạt 10 triệu USD cho chính quyền Mỹ để giải quyết những cáo buộc này.

500.com, trước đây gọi là BIT Mining, đã tham gia vào một kế hoạch hối lộ từ năm 2017 đến năm 2019 trong thời gian là công ty xổ số thể thao trực tuyến của Trung Quốc.

Theo tuyên bố của Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ vào ngày 18 tháng 11, khoảng 2,5 triệu USD tiền thanh toán ngầm, những trải nghiệm thú vị và những kỳ nghỉ sang trọng được cho là đã hối lộ cho các chính trị gia Nhật Bản.

BIT Mining đã đồng ý với mức phạt dân sự 4 triệu USD từ Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC) và mức phạt hình sự 10 triệu USD đối với Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ). Nói một cách đơn giản hơn, họ đã bị SEC phạt 4 triệu đô la vì một vấn đề dân sự và họ cũng sẽ phải trả 10 triệu đô la tiền phạt hình sự cho DOJ.

Tuy nhiên, 4 triệu USD trong số đó sẽ được bù đắp từ khoản phạt dân sự phải trả cho SEC.

Trong khi đó, DOJ cũng đã buộc tội Giám đốc điều hành lúc đó của 500.com là Zhengming Pan vì tội dàn dựng các khoản hối lộ. 

Với tư cách là một nhà phân tích, tôi sẽ diễn đạt lại tuyên bố đó như thế này: Tôi bị phát hiện đã tạo ra các thỏa thuận tư vấn giả mạo để che giấu các khoản thanh toán bất hợp pháp và phân loại một cách sai lầm các khoản thanh toán này là chi phí kinh doanh hợp lệ, do đó che giấu sự thật rằng chúng thực sự là hối lộ.

Là một nhà đầu tư tiền điện tử, tôi đã đặt nhiều hy vọng khi biết rằng công ty đang xem xét hợp đồng thành lập một khu nghỉ dưỡng toàn diện ở Nhật Bản, bao gồm khách sạn, sòng bạc, cửa hàng bán lẻ, lựa chọn ăn uống, trung tâm hội nghị và địa điểm giải trí. Tuy nhiên, thật không may, kỳ vọng của chúng tôi đã không được đáp ứng do công ty đã không đảm bảo được hợp đồng mở khu nghỉ dưỡng.

Luật sư Hoa Kỳ Philip Sellerer của Quận New Jersey nhấn mạnh rằng đưa hối lộ cho quan chức chính phủ nước ngoài là một hành vi phạm tội nghiêm trọng”, hay đơn giản hơn, “Luật sư Hoa Kỳ Seller nhấn mạnh rằng đưa hối lộ cho quan chức nước ngoài là một hành vi tội phạm.

Một trong những người đứng đầu Ban Thực thi của Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC), Charles E. Cain, tuyên bố rằng những kiểu hối lộ này làm suy yếu niềm tin mà các nhà đầu tư dành cho các tập đoàn được kỳ vọng hoạt động dựa trên kỹ năng và sự trung thực, ngụ ý rằng những hành động đó có hại. niềm tin của nhà đầu tư vào các công ty đại chúng.

“Hối lộ và tham nhũng đã đảo lộn động lực đó, bóp méo hoạt động có trật tự của thị trường và làm suy yếu niềm tin của nhà đầu tư.”

Dựa trên Nguyên tắc kết án của Hoa Kỳ, BIT Mining ban đầu phải chịu mức phạt hình sự 54 triệu USD. Tuy nhiên, xét đến tình hình tài chính và khả năng đáp ứng mức phạt của họ, thay vào đó, mức phạt đã được giảm bớt.

Vào tháng 12 năm 2020, công ty bắt đầu hoạt động khai thác Bitcoin và họ tiết lộ tên mới của mình ba tháng sau đó, vào tháng 3.

Cổ phiếu của BIT Mining (BTCM) đã giảm 6,3% trong giao dịch kéo dài sau khi cả Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC) và Bộ Tư pháp (DOJ) đưa ra tuyên bố. Đây là theo dữ liệu từ Google Finance.

2024-11-19 03:51