Là một nhà nghiên cứu quan tâm sâu sắc đến sự giao thoa giữa công nghệ và tội phạm, tôi thấy mình vừa bị cuốn hút vừa kinh hoàng trước câu chuyện của Larry Harmon. Một mặt, thật đáng chú ý khi thấy một cá nhân có thể tận dụng các công nghệ tiên tiến như tiền điện tử cho các mục đích bất chính trên quy mô lớn như thế nào. Mặt khác, thật vui mừng khi chứng kiến sự chuyển đổi và hợp tác sau đó của Harmon với chính quyền, dẫn đến việc kết án những người khác có liên quan đến tội ác tương tự.
Vào năm 2020, Larry Harmon, người đã hỗ trợ tội phạm rửa tiền bằng cách sử dụng máy trộn tiền điện tử Helix, đã nhận bản án ba năm tù. Hình phạt khoan hồng này đã được Thẩm phán Beryl Howell của Tòa án Quận Columbia giải thích vì sự giúp đỡ trước đó của Harmon trong vụ Bitcoin Fog.
Tội ác ‘kinh hoàng’, ăn năn sâu sắc
Harmon có khả năng phải đối mặt với mức án lên tới 20 năm tù do những cáo buộc chống lại anh ta. Ngày 11/11, chính phủ đề xuất mức án 75 tháng tù cho ông. Vào năm 2020, Mạng lưới Thực thi Tội phạm Tài chính của Bộ Tài chính đã phạt Harmon số tiền 60 triệu USD.
Trong một phiên tòa, Harmon đã hỗ trợ các công tố viên chống lại nhà điều hành Bitcoin Fog Roman Sterlingov. Ngày 8 tháng 11, Sterlingov bị kết án 12,5 năm tù. Khi tuyên án, Harmon bày tỏ sự hối hận về hành động của mình. Đáng chú ý, anh ta đã đóng cửa Helix hai năm trước khi bị bắt, một sự thật mà thẩm phán đã đề cập khi tuyên án. Thẩm phán cho rằng Harmon đã thay đổi cách làm trước khi bị bắt trong vụ án này.
Ngoài việc được hướng dẫn từ bỏ số tiền 311.145.854 USD trong quỹ thanh khoản, Harmon còn được yêu cầu giao nộp các loại tiền kỹ thuật số, tài sản và tài sản tài chính bị tịch thu với giá trị ước tính vượt quá 400 triệu USD.
Người ta cáo buộc rằng Harmon đã chuyển hơn 350.000 Bitcoin (trị giá khoảng 300 triệu USD) bằng Helix. Quy mô hoạt động tội phạm khổng lồ này được Công tố viên Alden Pelker nhấn mạnh là “quá lớn”.
“Anh ấy đã mang tính tối ưu hóa công cụ tìm kiếm đến các nhà phân phối cocaine ở địa phương.”
Vào tháng 2 năm 2020, Harmon bị bắt và thú nhận tội ác của mình vào tháng 8 năm sau. Từ năm 2014 đến 2017, anh quản lý công cụ trộn tiền điện tử có tên Helix trên darknet. Trong thời gian này, anh ta đã rửa hơn 350.000 Bitcoin (BTC). Helix hoạt động phối hợp với công cụ tìm kiếm darknet Grams, một dịch vụ mà Harmon cũng quản lý. Theo tuyên bố của Bộ Tư pháp:
“Harmon đã làm việc để đảm bảo Grams và Helix được kết nối hoặc hỗ trợ tất cả các thị trường darknet lớn vào thời điểm đó. Harmon đã phát triển Giao diện chương trình ứng dụng (API) để cho phép các thị trường darknet tích hợp Helix trực tiếp vào hệ thống rút bitcoin của họ.”
Ban đầu, Harmon tranh luận trong phòng xử án rằng Bitcoin không đủ tiêu chuẩn là tiền tệ, do đó khiến anh ta không thể bị buộc tội rửa tiền.
Anh trai xấu của Larry, Gary
Sau khi Harmon bị bắt, Phòng Điều tra Hình sự của Sở Thuế vụ đã thu giữ các ví đựng ổ cứng của anh ta. Sau đó, anh trai của Harmon, Gary, sử dụng mật khẩu của Larry Harmon, đã chuyển khoảng 712 Bitcoin (trị giá hơn 5 triệu đô la vào thời điểm đó) từ những ví đó vào tài khoản của chính anh ấy.
Vào tháng 7 năm 2021, Gary Harmon bị bắt. Lệnh của tòa án yêu cầu anh ta tịch thu khoảng 20 triệu đô la tiền điện tử và anh ta phải chịu bản án 4 năm vì phạm tội lừa đảo chuyển khoản và cản trở công lý.
- Bybit tạm dừng hoạt động ở Ấn Độ
- Đánh giá xem giá Ethereum hiện có nguy cơ giảm 10% hay không
- Lừa đảo
- Nhà soạn nhạc ‘Gladiator 2’ Harry Gregson-Williams đã vinh danh bản nhạc gốc của Hans Zimmer như thế nào
- BTC giảm xuống dưới 91 nghìn đô la lần đầu tiên kể từ tháng 11, để lại 500 triệu đô la thanh lý
- Người xem The Day of the Jackal chia sẻ sự phẫn nộ của họ về vấn đề ‘khó chịu’ với Sky TV khi loạt phim mới của Eddie Redmayne ra rạp
- 99,6% người giao dịch trên Pump.fun chưa kiếm được hơn 10 nghìn đô la lợi nhuận: Dữ liệu
- Channel Nine Upfronts: Rodger Corser được xác nhận là người dẫn chương trình phiên bản Úc của game show The Floor tại Hoa Kỳ của Rob Lowe
- Kết quả bầu cử Tổng thống Mỹ 2024: Donald Trump tuyên bố chiến thắng
- Tulisa của I’m A Celeb xuất hiện với tư cách là người đồng tính và tiết lộ rằng cô ấy đã độc thân hơn BA năm – sau chấn thương do băng sex bị rò rỉ ‘đã ảnh hưởng đến mối quan hệ của cô ấy cho đến ngày nay’
2024-11-16 00:28