Là một nhà đầu tư tiền điện tử dày dạn kinh nghiệm với hơn một thập kỷ trong thị trường tài sản kỹ thuật số, tôi không thể không cảm thấy lẫn lộn cảm xúc khi nghe về bản án của Ilya Lichtenstein cho vụ trộm Bitfinex. Một mặt, thật yên tâm khi thấy các cơ quan chức năng đang trấn áp tội phạm mạng và tạo ra không gian an toàn hơn cho các nhà đầu tư hợp pháp như tôi.
Vào ngày 14 tháng 11, Ilya Lichtenstein, một hacker khét tiếng được biết đến với việc dàn dựng một trong những vụ trộm tiền điện tử lớn nhất từ trước đến nay, đã bị kết án 5 năm tù. Bản án này là kết quả của kế hoạch năm 2016 của anh ta nhằm rửa lợi nhuận từ cuộc tấn công mạng vào Bitfinex, một nền tảng trao đổi tiền điện tử nổi tiếng trong ngành.
120.000 Bitcoin (BTC) với giá trị khoảng 70 triệu USD vào thời điểm đó đã bị lấy đi trong quá trình hoạt động, nhưng do giá Bitcoin tăng đáng kể nên giờ đây chúng có giá trị đáng kinh ngạc là 10,5 tỷ USD.
Vụ cướp năm 2016: Nó diễn ra như thế nào
Trở lại tháng 8 năm 2016, một cá nhân 35 tuổi được xác định là Lichtenstein đã lợi dụng điểm yếu trong hệ thống của Bitfinex bằng cách sử dụng các phương pháp và công cụ hack tiên tiến. Sau khi có được quyền truy cập, anh ấy đã phê duyệt hơn 2.000 giao dịch đáng ngờ, chuyển khoảng 119.754 Bitcoin sang ví do anh ấy tự quản lý.
Sau sự kiện này, anh ta đã xóa các chi tiết đăng nhập cần thiết và nhật ký hệ thống khỏi hệ thống Bitfinex nhằm che giấu hành động của mình. Điều này khiến cơ quan chức năng gặp khó khăn trong việc tìm ra đủ bằng chứng chống lại anh ta.
Lichtenstein đã không tự mình làm việc sau vụ hack; đối tác của anh ta, Heather Morgan, đã cùng anh ta rửa số bitcoin bị đánh cắp. Bộ đôi này đã sử dụng nhiều chiến lược khác nhau để ngụy trang nguồn gốc của số bitcoin bất hợp pháp của họ. Họ đã tạo danh tính giả cho các tài khoản trực tuyến, sử dụng phần mềm phức tạp để tự động hóa các giao dịch và chuyển tiền thông qua các thị trường darknet và sàn giao dịch tiền điện tử khác nhau. Ngoài ra, họ còn triển khai một kỹ thuật gọi là “nhảy chuỗi”, liên quan đến việc chuyển đổi bitcoin thành các loại tiền điện tử khác để khiến tiền khó bị theo dõi hơn.
Để làm cho hành động của mình bớt đáng ngờ hơn, cặp đôi này đã che giấu các giao dịch của mình bằng cách gửi tiền điện tử thông qua các dịch vụ lộn xộn và gửi một số tiền vào các tài khoản doanh nghiệp được liên kết với Hoa Kỳ, tạo ra vẻ ngoài hợp pháp cho hoạt động ngân hàng của họ. Lichtenstein thậm chí còn đổi một phần bitcoin bị đánh cắp lấy tiền vàng.
Hậu quả pháp lý
Trở lại tháng 2 năm 2022, một cặp đôi đã bị bắt giữ ở Manhattan với cáo buộc âm mưu rửa tiền và lừa gạt chính phủ Hoa Kỳ. Đúng một năm sau, ngày 3/8/2023, Lichtenstein và Morgan đều thừa nhận tội âm mưu rửa tiền.
Lichtenstein nhận bản án 5 năm tù, cộng thêm 3 năm giám sát sau khi được thả. Đồng đội của anh ta, Morgan, sẽ bị kết án vào cuối tháng này, cụ thể là vào ngày 18 tháng 11.
Vụ việc đã được điều tra bởi nhiều cơ quan, bao gồm Đơn vị Điều tra Hình sự IRS (IRS-CI) Đơn vị Tội phạm Mạng Washington D.C., Văn phòng Thực địa Chicago của FBI, Đơn vị Tài sản Ảo của FBI và Văn phòng Điều tra An ninh Nội địa (HSI) tại New York.
Văn phòng Quan hệ Quốc tế của Bộ Tư pháp và Sở Cảnh sát Ansbach ở Đức đã hỗ trợ cho những sáng kiến này.
Việc kết án Lichtenstein đánh dấu một cột mốc quan trọng trong cuộc chiến bền bỉ chống lại tội phạm mạng và các hoạt động bất hợp pháp liên quan đến tiền điện tử. Như Nicole M. Argentieri, Phó Trưởng phòng Hình sự của Bộ Tư pháp đã tuyên bố, vụ việc này nhấn mạnh sự cống hiến không ngừng nghỉ của chúng tôi trong việc tìm kiếm công lý cho các nạn nhân của tội phạm mạng và đưa những người chịu trách nhiệm ra giải trình.
- Mã thông báo tiền điện tử sẽ mở khóa trong tuần này: 489 triệu đô la có thể có ý nghĩa gì đối với giá cả
- Cuộc biểu tình giá từ DOGE và APE, Bitcoin (BTC) đạt gần 70 nghìn đô la và hơn thế nữa: Tóm tắt bit ngày 21 tháng 10
- Bạn sẽ thích thú với bức ảnh ngực trần của Madonna khi đang ăn súp
- Tại sao giá Cardano hôm nay giảm?
- Brooks Nader đang loại bỏ hình xăm phù hợp của cô ấy và Gleb Savchenko
- Cơ quan quản lý EU đặt ra các hướng dẫn biện pháp hạn chế đối với các nhà cung cấp tiền điện tử
- OKX niêm yết MOODENG Memecoin, giao dịch bắt đầu vào ngày 15 tháng 11
- Christine McGuinness bước ra với những quả bóng bay ‘bố làm tốt lắm’ cho chồng cũ Paddy sau khi anh hoàn thành chu trình từ thiện 300 dặm tàn bạo – sau cuộc chiến ly hôn ‘độc hại’ của họ
- Cuộc biểu tình giá bitcoin có dấu hiệu điều chỉnh, liệu các mức hỗ trợ chính có giữ được không?
- Gặp gỡ dàn diễn viên ‘Lực lượng đặc biệt’ mùa 3: Trista Sutter, Stephen Baldwin và nhiều hơn nữa
2024-11-15 14:21