DOJ tìm kiếm 17,9 triệu đô la tiền điện tử có liên quan đến kế hoạch hối lộ bị cáo buộc của Sam Bankman-Fried

by

Là một nhà phân tích với hơn hai thập kỷ kinh nghiệm điều hướng các bối cảnh tài chính phức tạp, tôi thấy mình vừa bị hấp dẫn vừa thất vọng trước những diễn biến mới nhất xung quanh Sam Bankman-Fried và FTX. Việc DOJ theo đuổi 17,9 triệu đô la tiền điện tử gắn liền với một tài khoản Binance có liên quan đến các khoản thanh toán hối lộ bị cáo buộc là một lời nhắc nhở rõ ràng rằng không có sự giàu có hay ảnh hưởng nào có thể bảo vệ một người khỏi cánh tay dài của pháp luật.

Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) đặt mục tiêu tịch thu số tiền điện tử trị giá khoảng 17,9 triệu USD được kết nối với tài khoản Binance. Tài khoản này được cho là có liên quan đến khoản hối lộ 40 triệu USD do cựu Giám đốc điều hành FTX Sam Bankman-Fried thực hiện, được cho là đã trao cho các quan chức Trung Quốc như một phương tiện để giải phóng khoảng 1 tỷ USD tài sản tiền điện tử bị đóng băng trên các sàn giao dịch Trung Quốc.

Đơn khiếu nại của DOJ, được gửi vào ngày 12 tháng 11, mô tả tài khoản này là mấu chốt đối với những nỗ lực đáng ngờ của Sam Bankman-Fried nhằm tác động đến các quyết định pháp lý.

Theo tài liệu tòa án do Bộ Tư pháp đệ trình, Sam Bankman-Fried được cho là đã bắt đầu chuyển 40 triệu USDT từ Alameda Research, công ty chị em của FTX, vào ví tiền điện tử cá nhân vào ngày 16 tháng 11 năm 2021. Giao dịch ban đầu này rõ ràng đã dẫn đến việc đến việc giải phóng tiền trên các sàn giao dịch của Trung Quốc. DOJ cáo buộc rằng Bankman-Fried sau đó đã ủy quyền các khoản thanh toán bổ sung trị giá “hàng chục triệu” bằng tiền điện tử như một phần tiếp theo của hành vi hối lộ sau khi anh ta biết rằng các tài khoản đã được mở khóa.

Hồ sơ nêu bật 5 tài khoản tiền gửi được liên kết với ví Binance được nhắm mục tiêu mà họ tuyên bố đã được sử dụng để che giấu các giao dịch hối lộ. Các nhà chức trách nêu chi tiết rằng tài khoản này hoạt động thường xuyên, với các khoản tiền gửi và rút tiền thường xuyên. Năm ví được liên kết của tài khoản được cho là đã xử lý tiền gửi Bitcoin và stablecoin “gần như hàng ngày”, chuyển đổi chúng thành nhiều loại tiền điện tử khác.

Theo đơn khiếu nại, ví chứa nhiều loại tài sản kỹ thuật số như Solana (SOL trị giá 206,1 USD với mức biến động trong 24 giờ là 7,7% và vốn hóa thị trường là 97,21 tỷ USD), Cardano (ADA trị giá 0,54 USD với mức biến động trong 24 giờ là 97,21 tỷ USD). 15,2% và vốn hóa thị trường là 19,15 tỷ USD), XRP (XRP trị giá 0,67 USD với mức biến động trong 24 giờ là 4,8% và vốn hóa thị trường là 37,99 tỷ USD), Máy tính Internet (ICP trị giá 8,27 USD với mức biến động trong 24 giờ là 12,6% và vốn hóa thị trường là 3,92 tỷ USD), Avalanche (AVAX trị giá 32,12 USD với mức biến động trong 24 giờ là 13,3% và vốn hóa thị trường là 13,3%). 13,08 tỷ USD). Tính đến ngày 12 tháng 12 năm 2023, những mã thông báo này trị giá 8,6 triệu USD. Tuy nhiên, giá trị của chúng kể từ đó đã tăng lên 17,9 triệu USD do giá thị trường hiện tại.

Caroline Ellison, người từng đứng đầu Alameda Research, đã tiết lộ trong lời khai của mình rằng số tiền hối lộ lên tới khoảng 150 triệu USD. Sự tham gia của cô vào sự sụp đổ của FTX cuối cùng đã dẫn đến án tù hai năm và có thể bị tòa án tịch thu tài sản còn lại của cô để thỏa thuận giải quyết.

Những nỗ lực không ngừng của FTX để trả nợ cho các chủ nợ

Vào tháng 11 năm 2022, FTX, dưới sự quản lý của Bankman-Fried, đã trải qua một đợt sụp đổ lớn, phát hiện ra việc xử lý sai tài sản của khách hàng trên diện rộng. Sự kiện này đang được coi là một trong những vụ lừa đảo tài chính quan trọng nhất trong lịch sử nước Mỹ.

Sau khi bị bắt, Bankman-Fried phải đối mặt với bảy tội danh và bị kết tội vào tháng 3, nhận mức án 25 năm tù. Ban đầu, sáu cáo buộc khác như âm mưu lừa đảo ngân hàng và hối lộ nước ngoài được đưa ra chống lại anh ta nhưng sau đó đã bị bác bỏ. Vào tháng 9, nhóm pháp lý của anh ấy đã đệ đơn kháng cáo, khẳng định rằng anh ấy không nhận được một phiên tòa công bằng và yêu cầu các thủ tục tố tụng mới do một thẩm phán khác chủ trì.

John J. Ray III, một chuyên gia phá sản thành đạt, đã giám sát những thay đổi đáng kể trong FTX. Dưới sự hướng dẫn của ông, FTX đã nghĩ ra chiến lược tái cơ cấu nhằm hoàn trả khoảng 98% các chủ nợ, với mỗi yêu cầu nhận được tỷ lệ thu hồi tối thiểu là 118%. Kế hoạch đầy tham vọng này, được tòa án phê duyệt vào tháng 10, có mục tiêu cao.

Trong khi đó, các quan chức đang nỗ lực làm việc để giải quyết các giao dịch tài chính phức tạp trong hoạt động kinh doanh đã sụp đổ của Bankman-Fried.

2024-11-13 11:37