Là một nhà phân tích có con mắt tinh tường về chi tiết và có kiến thức nền tảng về điều tra tội phạm tài chính, tôi thấy câu chuyện về Daren Li vừa hấp dẫn vừa khiến bạn chán nản. Sinh ra ở Trung Quốc nhưng hoạt động xuyên biên giới, Li đã chứng tỏ khả năng vượt trội trong việc điều hướng thế giới phức tạp của tiền điện tử, nhưng thật không may, đó không phải là những lý do chính đáng.
Một người Mỹ gốc Hoa tên Daren Li, 41 tuổi, thú nhận đã rửa tiền liên quan đến gian lận tiền điện tử, một trong số đó là vụ lừa đảo giết thịt lợn dẫn đến khoản lỗ khoảng 73 triệu USD. Anh ta thừa nhận đã sử dụng nhiều công ty và tài khoản ngân hàng Hoa Kỳ để ngụy trang nguồn gốc của những khoản lợi bất chính, chuyển đổi chúng thành Tether (USDT) trước khi phân phối chúng trên nhiều ví. Tổng giá trị tài sản được xử lý thông qua chương trình này được báo cáo là vượt quá 341 triệu USD. Bị truy tố vào tháng Tư, Li phải đối mặt với mức án tù có thể lên tới 20 năm, ba năm quản chế và mức phạt tối đa là nửa triệu đô la. Bản án của anh ta dự kiến vào tháng 3 năm 2025, với mức bồi thường tiềm năng từ 4,5 triệu đến 73 triệu USD.
- Lừa đảo
- Shyne: ‘Không ai sẽ lắng nghe’ những cảnh báo về Sean ‘Diddy’ Combs và những điều khác mà chúng tôi học được từ phim tài liệu của anh ấy
- Quy định thuế mới của Pháp yêu cầu người nắm giữ Bitcoin phải nộp thuế
- Đánh giá xem giá Ethereum hiện có nguy cơ giảm 10% hay không
- Paul Mescal nói về cuộc gặp gỡ với Vua Charles, các tính năng kép của ‘Glicked’ và Karaoke say rượu với dàn diễn viên ‘Gladiator II’
- Dự đoán giá PEPE cho tháng 12 năm 2024
- Thị trường tiền điện tử đối mặt với ‘quả bóng phá hủy đồng đô la’: Điều này có nghĩa là gì
- Cynthia Erivo tiết lộ lý do THỰC SỰ khiến cô và Ariana Grande khóc trong tất cả các cuộc phỏng vấn quảng cáo cho Wicked
- ZKsync chia sẻ lộ trình năm 2025 để đạt được 10.000 TPS với chi phí gần như bằng không
- Danielle Peazer, người yêu cũ của Liam Payne chia sẻ tuyên bố cảm động chỉ vài ngày sau khi tham dự đám tang của ngôi sao One Direction
2024-11-13 11:21