Alameda Research đệ đơn kiện người sáng lập Waves Ivanov để thu hồi 90 triệu USD

by

Là một nhà nghiên cứu dày dạn kinh nghiệm với con mắt tinh tường về chi tiết và sở trường giải quyết những vấn đề phức tạp về tài chính, tôi thấy mình ngày càng bị thu hút bởi các cuộc chiến pháp lý đang mở rộng trong lĩnh vực tiền điện tử. Diễn biến mới nhất – vụ kiện của Alameda chống lại Aleksandr Ivanov – là một vụ án hấp dẫn về cáo buộc thao túng, tống tiền và đóng băng tài sản, tất cả đều lấy bối cảnh vụ phá sản của FTX.

Nói một cách đơn giản hơn, Alameda Research, bộ phận giao dịch có liên quan đến sàn giao dịch tiền điện tử FTX thất bại, đã thực hiện hành động pháp lý chống lại Aleksandr Ivanov, người tạo ra nền tảng chuỗi khối Waves, cùng với các công ty liên quan.

Vào ngày 10 tháng 11, các tài liệu của tòa án cho thấy Alameda đang nhắm tới việc thu hồi hơn 90 triệu đô la mà họ cho rằng hợp pháp thuộc về công ty của họ và các con nợ trong vụ phá sản FTX. Trước đây, Alameda đã đặt những tài sản này với Vires.Finance, một nền tảng thanh khoản trên mạng Waves.

Alameda yêu cầu thu hồi tài sản trị giá 90 triệu USD

Vào tháng 3 năm 2022, Alameda đã chuyển số stablecoin USDT và USDC trị giá khoảng 80 triệu đô la sang Vires. Số tiền này sau đó đã được chuyển đổi thành khoảng 90 triệu USD bằng USDN. Hồ sơ chỉ ra rằng người dùng trên Vires được khuyến khích gửi tiền vào chuỗi khối Waves thông qua Vires, nơi họ có thể kiếm được phần thưởng, tích lũy tiền lãi và thực hiện quyền quản trị trong Tổ chức tự trị phi tập trung của Vires (DAO).

Theo tuyên bố của Alameda, Ivanov đã tiếp thị Waves và Vires như những triển vọng đầu tư sinh lời cho các cá nhân, nhưng người ta nghi ngờ rằng anh ta đã thổi phồng giá trị của WAVES một cách giả tạo thông qua một chuỗi các giao dịch ẩn và chuyển tiền từ Vires. Khi hành vi lừa dối này bắt đầu bị vạch trần, WAVES đã phải chịu khoản lỗ thảm khốc hơn 95% giá trị, dẫn đến thiệt hại khoảng 530 triệu USD cho người dùng Vires.

Hồ sơ còn cáo buộc rằng Ivanov đã công khai cáo buộc công ty thương mại gây bất ổn cho hệ sinh thái Waves để tránh trách nhiệm. Tài liệu tòa án tiết lộ rằng, một cách riêng tư, người điều hành đã cố gắng tống tiền Alameda, đe dọa sẽ đóng băng tài sản của họ nếu họ không hỗ trợ Vires.

Sau sự từ chối của Alameda, Ivanov đã sử dụng quyền hạn của mình đối với Vires DAO để ngăn chặn việc rút tài nguyên của nó, chuyển chúng thành USDN. Ngoài ra, Ivanov đã cố gắng thương lượng với Alameda bằng cách cung cấp quyền truy cập vào tài sản fiat nếu họ tuân thủ, nhưng Alameda đã chọn không đồng ý.

Mặc dù Ivanov cam kết hợp tác nhưng ông chỉ tham dự một cuộc họp và bỏ qua mọi nỗ lực liên lạc sau đó. Vào năm 2023, Ivanov tuyên bố rằng các tổ chức giám sát Waves và Vires đã bị giải thể, khiến Alameda phải theo đuổi việc thu hồi tài sản và bồi thường cho các cáo buộc gian lận và biển thủ.

Cuộc chiến pháp lý FTX mở rộng sang Binance và CZ

Trong vài ngày gần đây, tôi đã tham gia ghi lại các hành động được thực hiện bởi công ty FTX. Họ đã khởi xướng nhiều vụ kiện chống lại các thực thể khác nhau nhằm mục đích thu hồi vốn cho các chủ nợ của họ. Trong số những người được nêu tên có những nhân vật đáng chú ý như Anthony Scaramucci, Giám đốc điều hành của SkyBridge Capital và một cựu quan chức trong chính quyền Trump, cùng với những người khác.

Gần đây, FTX đã có hành động pháp lý chống lại Binance và CEO trước đó của nó, Changpeng ‘CZ’ Zhao. Vụ kiện gần đây của họ nhằm mục đích thu lại số tiền khoảng 1,8 tỷ USD, cáo buộc rằng việc chuyển tiền là gian lận và được thực hiện bởi cựu Giám đốc điều hành của FTX, Sam Bankman-Fried.

2024-11-12 02:04