Là một nhà nghiên cứu đã có kinh nghiệm điều tra TradFi (Tài chính truyền thống) hàng thập kỷ, tôi phải thừa nhận rằng việc đi sâu vào thế giới tiền điện tử và DeFi giống như một chuyến đi ngược dòng ký ức – mặc dù là một chuyến đi có công nghệ tiên tiến hơn. Điểm tương đồng giữa các kế hoạch mà chúng ta đã thấy vào những năm 1980 và những gì đang xảy ra với tiền điện tử là rất đáng chú ý, giống như việc so sánh một băng VHS cổ điển với một dịch vụ phát trực tuyến hiện đại.
Hợp tác với Chainalysis, AlixPartners – một công ty tư vấn giúp sàn giao dịch tiền điện tử FTX bị phá sản – nhằm mục đích tăng cường việc theo dõi tiền điện tử như một phần trong sự hợp tác của họ.
Vào ngày 31 tháng 10, Chainalysis, một công ty chuyên nghiên cứu blockchain và AlixPartners đã hợp tác trong mối quan hệ đối tác chiến lược. Sự hợp tác này nhằm mục đích nâng cao khả năng của họ trong việc theo dõi tài sản kỹ thuật số và tiến hành điều tra pháp y.
Bằng cách hợp tác, các chuyên gia của AlixPartners đã có được kiến thức toàn diện về các vấn đề liên quan đến tiền điện tử, đặc biệt là trong các cuộc điều tra về blockchain. Hơn nữa, họ sẵn sàng áp dụng các kỹ năng của mình để nâng cao phạm vi dịch vụ cung cấp cho khách hàng của Chainalysis.
Sau nhiều thập kỷ điều tra TradFi, AlixPartners chuyển sang tiền điện tử với trường hợp FTX
Được thành lập vào năm 1981, AlixPartners là một công ty nổi bật trong lĩnh vực tư vấn tài chính và tư vấn toàn cầu, tập trung chủ yếu vào các trường hợp phá sản. Công ty này được công nhận rộng rãi vì vai trò của nó trong vụ bê bối Bernie Madoff xảy ra vào năm 2008, nơi họ đã thu hồi được một phần đáng kể trong số tiền gốc trị giá khoảng 17,5 tỷ USD bị cáo buộc biển thủ từ các nhà đầu tư.
Trong vài năm qua, AlixPartners ngày càng tham gia nhiều hơn vào lĩnh vực điều tra tiền điện tử và họ đã tham gia vào vụ phá sản FTX vào tháng 12 năm 2022.
Để đối phó với sự sụp đổ của FTX vào tháng 11 năm 2022, ban lãnh đạo mới được cho là đã bổ nhiệm AlixPartners để truy tìm các tài sản tiền điện tử trị giá hàng tỷ đô la bị thất lạc. David White, người đứng đầu các cuộc điều tra tại AlixPartners, đang giám sát công việc pháp y liên quan đến tiền điện tử liên quan đến FTX.
Ngoài FTX, AlixPartners cũng đã hỗ trợ Craig Wright, người tự nhận là người tạo ra Bitcoin, trong những bất đồng với Ira Kleiman và Peter McCormack. Hơn nữa, AlixPartners còn tham gia cung cấp dịch vụ nhân chứng chuyên môn trong trường hợp truy tìm tài sản tiền điện tử liên quan đến Fabrizio D’Aloia. Ngoài ra, họ đang hỗ trợ Gala Games trong cuộc xung đột pháp lý với Wright Thurston.
Lừa đảo tiền điện tử và DeFi “lặp lại nhiều mô hình” trong các âm mưu từ những năm 1980
Theo phát hiện của Giám đốc điều tra tại AlixPartners, các hành vi lừa đảo xảy ra trong thị trường tiền điện tử có những điểm tương đồng đáng kinh ngạc với các thao túng thị trường chứng khoán phổ biến trong những năm 1980 và kỷ nguyên bong bóng dot-com.
Tội phạm thích nghi bằng cách khám phá các nền tảng mới khi bối cảnh thị trường và công nghệ tiến bộ”, White nói khi nói chuyện với CryptoMoon. Điều này bao gồm các công nghệ tiên tiến như tiền điện tử và Tài chính phi tập trung (DeFi).
“Thị trường tiền điện tử và DeFi đã trở thành sân chơi mới nhất, lặp lại nhiều mô hình mà chúng ta đã thấy trong các chương trình tiết kiệm và cho vay những năm 1980, sau đó là thao túng thị trường trong kỷ nguyên dot-com.”
Theo giải thích của White, việc thiếu sự giám sát rộng rãi trong các nền tảng Tài chính phi tập trung (DeFi), kết hợp với nhiều khả năng, đã dẫn đến sự hồi sinh của các chiến lược cổ xưa như tích trữ cổ phiếu và bán nhanh (pump-and-dump), giao dịch nội gián, thao túng. về điều kiện thị trường và các kế hoạch Ponzi.
Theo White, do số lượng các cuộc tấn công vào Tài chính phi tập trung (DeFi) ngày càng gia tăng, AlixPartners đã tập trung nhiều hơn vào các vi phạm quản trị trong các thực thể phi tập trung, lỗ hổng hợp đồng thông minh, chiến lược tài sản thế chấp lôi kéo, cùng nhiều vấn đề khác. Để làm rõ hơn, ông nói:
“Việc giải quyết những thách thức phức tạp này đòi hỏi chuyên môn đa chức năng về tiền điện tử, kế toán, pháp y kỹ thuật số và an ninh mạng – tất cả các lĩnh vực mà nhóm của chúng tôi vượt trội, cho phép chúng tôi luôn dẫn đầu trong bối cảnh phát triển nhanh chóng này.”
- Lừa đảo
- Shyne: ‘Không ai sẽ lắng nghe’ những cảnh báo về Sean ‘Diddy’ Combs và những điều khác mà chúng tôi học được từ phim tài liệu của anh ấy
- Quy định thuế mới của Pháp yêu cầu người nắm giữ Bitcoin phải nộp thuế
- Đánh giá xem giá Ethereum hiện có nguy cơ giảm 10% hay không
- Paul Mescal nói về cuộc gặp gỡ với Vua Charles, các tính năng kép của ‘Glicked’ và Karaoke say rượu với dàn diễn viên ‘Gladiator II’
- Dự đoán giá PEPE cho tháng 12 năm 2024
- Thị trường tiền điện tử đối mặt với ‘quả bóng phá hủy đồng đô la’: Điều này có nghĩa là gì
- Cynthia Erivo tiết lộ lý do THỰC SỰ khiến cô và Ariana Grande khóc trong tất cả các cuộc phỏng vấn quảng cáo cho Wicked
- ZKsync chia sẻ lộ trình năm 2025 để đạt được 10.000 TPS với chi phí gần như bằng không
- Danielle Peazer, người yêu cũ của Liam Payne chia sẻ tuyên bố cảm động chỉ vài ngày sau khi tham dự đám tang của ngôi sao One Direction
2024-10-31 15:38