Thiếu Bitcoin và mất giám đốc điều hành: Những bí ẩn về tiền điện tử rùng rợn nhất trong Halloween

Là một người đã dành phần lớn cuộc đời nghề nghiệp của mình để điều hướng thế giới tiền điện tử phức tạp và thường không thể đoán trước, tôi có thể chứng thực rằng ngành này không giống bất kỳ ngành nào khác. Những câu chuyện về Gerry Cotten của QuadrigaCX và Nữ hoàng tiền điện tử, Ruja Ignatova, là những lời nhắc nhở rùng rợn về những mặt tối của nền kinh tế kỹ thuật số.

Lĩnh vực tiền điện tử có rất nhiều câu chuyện về mất mát và lừa dối, từ hàng triệu USD chưa được phát hiện trên ổ cứng bị vứt bỏ cho đến những người sáng lập khó nắm bắt.

Những câu chuyện rùng rợn này cung cấp cái nhìn sâu sắc về những mối nguy hiểm không lường trước được liên quan đến Bitcoin (BTC) và tiền điện tử, cũng như cho thấy mức độ quyết tâm mà các cá nhân thể hiện trong việc theo đuổi việc lấy lại tài sản kỹ thuật số đã mất.

Halloween này, CryptoMoon đi sâu vào sáu bí ẩn rùng rợn nhất trong thế giới tiền điện tử.

Ổ cứng bị ma ám và Bitcoin bị mất trong ngôi mộ rác

Trong mười hai năm qua, tôi đã bị thu hút bởi một hiện tượng bất thường ẩn giấu bên dưới đống rác tại bãi rác Newport ở Anh: một khối tài sản ảo Bitcoin đang dần tích lũy giá trị. Tài sản kỹ thuật số ma quái này vẫn chưa được khám phá, kiên nhẫn chờ đợi thời điểm để lộ diện giữa đống mảnh vụn bị bỏ đi.

Trở lại năm 2013, một chuyên gia CNTT tên là James Howells đã bất cẩn vứt ổ cứng vào bãi rác. Tiện ích này chứa khoảng 8.000 Bitcoin, có giá trị thị trường khoảng 1 triệu USD vào thời điểm đó. Tuy nhiên, do giá Bitcoin tăng vọt kể từ đó, giờ đây nó có giá trị hơn nửa tỷ đô la.

Howells đã tưởng tượng ra nhiều nỗ lực nhằm khám phá khối tài sản kỹ thuật số ẩn giấu của mình. Tuy nhiên, cuộc thám hiểm nào cũng vấp phải sự phản đối không khoan nhượng từ những người nắm giữ kho công nghệ này, đó là chính quyền địa phương.

Bãi rác bị tấn công bởi khoảng 110.000 tấn rác đã trở thành nấm mồ cho Bitcoin của Howell – loại tiền tệ bị mất đi nhưng có giá trị vô cùng lớn.

Howells đã kiện Hội đồng thành phố Newport đòi 495 triệu bảng Anh (643 triệu USD).

Vào ngày 3 tháng 12, tôi sẽ trình bày những phát hiện của mình có khả năng khởi động cuộc điều tra về sự hiện diện được cho là của Bitcoin tại bãi thải Newport. Kết quả của vụ án này có thể quyết định liệu chúng ta có tiếp tục cuộc săn lùng hay để bí ẩn tồn tại mãi mãi trên mảnh đất hoang vắng đó.

Bitcoin xác sống không thể xóa được của sổ cái bất biến

Mỗi khi Bitcoin bị mất, nó đều để lại một câu chuyện – những câu chuyện về mật khẩu được viết vội vàng trên những mảnh giấy, ví kỹ thuật số bị môi trường xuống cấp và các nhà đầu tư đã mang di sản mật mã của họ xuống mồ.

Theo dữ liệu từ Glassnode, ước tính khoảng 1,5 triệu BTC “có thể” bị mất vĩnh viễn.

Với tư cách là một nhà nghiên cứu, tôi thấy mình đang quan sát những tài sản kỹ thuật số dường như không hoạt động này nhưng thỉnh thoảng lại thức tỉnh. Một số tài sản này, đã ngủ yên trong hơn một thập kỷ, lén lút di chuyển sang các nền tảng giao dịch, mang đến cho các triệu phú tương lai ẩn danh cơ hội tận dụng sự kiên nhẫn bấy lâu nay của họ.

Nhưng một số người trong số họ dù có chờ đợi bao lâu cũng không bao giờ quay trở lại.

Những người theo dõi chặt chẽ Bitcoin thường kiểm tra các ví có liên quan đến Satoshi Nakamoto, một nhân vật bí ẩn được cho là sở hữu hơn một triệu Bitcoin, với hy vọng phát hiện ra một số hoạt động có thể cho thấy nhà phát minh Bitcoin khó nắm bắt này vẫn đang hoạt động.

Nhưng một số đồng tiền tốt hơn là không bị động đến.

Tương tự như Satoshi đã nói, “Những đồng tiền bị mất làm tăng nhẹ giá trị của mọi đồng tiền khác. Bạn có thể coi đây như một khoản đóng góp nhỏ cho tất cả mọi người.

Bóng ma bị ràng buộc của USDT

Ngày qua ngày, phạm vi tiếp cận của Tether mở rộng đáng kể khi giá trị thị trường của stablecoin, USDT, tăng vọt lên mức đáng kinh ngạc 120 tỷ USD.

Tuy nhiên, bất chấp vẻ ngoài yên tĩnh của nó, vẫn có rất nhiều lời bàn tán về stablecoin này, giống như màn sương mù bao phủ một nghĩa trang. Những lời thì thầm này kể lại những câu chuyện về nguồn dự trữ không thể truy tìm, các giao dịch bí mật và các cơ quan quản lý được cho là đang rình rập như những kẻ nhặt rác.

Đôi khi, có vẻ như một tín hiệu ẩn nhắc nhở bạn rằng Tether không phải là tất cả. Những tin đồn điều tra có thể được tìm thấy ở những góc tối của Internet, khiến cả nhà đầu tư và nhà giao dịch đều cảm thấy ớn lạnh.

Vào ngày 25 tháng 10, tờ Wall Street Journal đã tiết lộ độc quyền rằng chính quyền liên bang Hoa Kỳ đang tiến hành một cuộc điều tra hình sự liên quan đến Tether, do cáo buộc rửa tiền liên quan đến các bên thứ ba sử dụng sai mục đích USDt (tiền điện tử liên kết với đồng đô la của Tether).

Giám đốc điều hành Tether, Paolo Ardoino, coi báo cáo này là “tiếng ồn cũ”.

Nỗi sợ hãi hiện rõ: Nếu Tether sụp đổ, nó có thể kéo toàn bộ ngành xuống vực thẳm. Một sự sụp đổ của thị trường, được thúc đẩy bởi một stablecoin thất bại, vẫn là một ký ức mới nhưng đau đớn đối với các nhà đầu tư và viễn cảnh sống lại cơn ác mộng như vậy có thể khiến nó xa rời thực tế.

Khi Bitcoin đạt đến giá trị đỉnh cao chưa từng có, cộng đồng tập hợp trên các diễn đàn và nền tảng truyền thông xã hội, chia sẻ những câu chuyện về nguồn gây lo ngại gần đây nhất.

Với tư cách là một nhà nghiên cứu, tôi vừa biết rằng có những tin đồn lan truyền về khả năng tái điều tra Tether. Có thể cảm nhận được sự pha trộn giữa mong đợi và lo lắng trong không khí.

Khi Bitcoin nguội đi, nỗi sợ hãi về Tether giảm bớt, nhưng không bao giờ biến mất hoàn toàn.

Sự biến mất của người sáng lập QuadrigaCX

Giữ vai trò là người đứng đầu trẻ tuổi của QuadrigaCX, nền tảng giao dịch tiền điện tử quan trọng nhất của Canada, Gerald Cotten đã quản lý một lượng lớn quỹ kỹ thuật số.

Vào cái lạnh của tháng 12 năm 2018, tôi bi thảm nhận thấy cuộc đời mình có một bước ngoặt bất ngờ, để lại quyền truy cập quan trọng vào khoảng 190 triệu đô la tiền điện tử.

Những sự kiện xung quanh cái chết của Cotten vừa khó hiểu vừa bất ngờ. Khi đang đi du lịch ở Ấn Độ với ý định thành lập trại trẻ mồ côi, vị CEO 30 tuổi được cho là đã qua đời do các biến chứng liên quan đến bệnh Crohn.

Chỉ sau khi ông qua đời, người ta mới biết rằng Cotten là người duy nhất nắm giữ chìa khóa ví tiền điện tử của QuadrigaCX. Điều này không chỉ có nghĩa là tiền bị khóa mà việc xem xét kỹ lưỡng hơn nữa còn phát hiện ra tình trạng xử lý tài chính sai lầm rối rắm.

Trong quá trình Ernst & Young đóng vai trò giám sát do tòa án chỉ định trong vụ QuadrigaCX phá sản, họ đã phát hiện ra sáu ví kỹ thuật số có chứa Bitcoin. Đáng tiếc là vào thời điểm những chiếc ví này được kiểm tra, 5 chiếc trong số đó đã không hoạt động và không được sử dụng trong vài tháng trước khi Gerald Cotten qua đời.

Ví còn lại chỉ còn lại một lượng Bitcoin tối thiểu.

Các cuộc điều tra sâu hơn đã phát hiện ra rằng một lượng đáng kể tiền điện tử đã được chuyển khỏi nền tảng sang các sàn giao dịch của đối thủ cạnh tranh vào tài khoản cá nhân do Cotten kiểm soát. Người ta nghi ngờ rằng số tiền này được sử dụng để tài trợ cho lối sống xa hoa của Cotten và có thể để giao dịch trên các sàn giao dịch khác.

Cho đến ngày nay, một số người vẫn tin rằng Cotten đã giả chết và bỏ trốn cùng số tiền.

Hành động biến mất của Nữ hoàng tiền điện tử

Ruja Ignatova, còn được gọi là “Cryptoqueen”, là người sáng lập khét tiếng của OneCoin, một loại tiền điện tử sau đó bị vạch trần là một kế hoạch Ponzi trị giá hàng tỷ đô la.

Năm 2017, Ignatova bước ra khỏi ánh đèn sân khấu trùng với thời điểm gia tăng các cuộc điều tra về hoạt động của OneCoin ở nhiều quốc gia. Hiện tại, tung tích và tình trạng của bà (còn sống hay đã chết) vẫn còn là một ẩn số.

OneCoin được quảng cáo là một loại tiền kỹ thuật số sáng tạo, ngang bằng với Bitcoin, hứa hẹn mang lại lợi nhuận đáng kể cho các nhà đầu tư. Tuy nhiên, trên thực tế, nó không sở hữu hệ thống blockchain chính hãng và về cơ bản đã bán các token vô giá trị. Theo ước tính, Ignatova và nhóm của cô phải đối mặt với cáo buộc lừa đảo các nhà đầu tư, thu về khoảng 4 tỷ USD.

Sau hành động biến mất của cô ấy, nhiều suy đoán về vị trí hiện tại của Ignatova đã xuất hiện. Một số đưa ra giả thuyết rằng cô ấy có thể đã sử dụng một danh tính khác, có thể được tạo điều kiện thuận lợi bằng cách giả mạo nâng cao và cải tiến về mặt thẩm mỹ, đồng thời đang tận hưởng một cuộc sống xa hoa ở một nơi ẩn náu không xác định.

Một số người cho rằng cái chết của cô ấy có thể liên quan đến các mối quan hệ tội phạm nguy hiểm có thể liên quan đến hoạt động OneCoin.

Năm 2022 chứng kiến việc đưa Ignatova vào danh sách 10 kẻ đào tẩu bị truy nã gắt gao nhất của FBI. Sự công nhận này đi kèm với những cáo buộc chống lại cô về các tội như gian lận chuyển khoản, vi phạm giao dịch chứng khoán và rửa tiền.

Không có bằng chứng thuyết phục nào xác nhận tình trạng hoặc vị trí của cô ấy.

Sàn giao dịch tiền điện tử bị chìm trong bóng tối

Trong giao dịch tiền điện tử, vận may có thể được tạo ra và mất đi chỉ trong chớp mắt.

Tổn thất không nhất thiết xảy ra do thị trường sụp đổ hoặc do sự đàn áp đột ngột của cơ quan quản lý mà là một điều gì đó khó lường và đáng sợ hơn nhiều: mất điện đột ngột vào những thời điểm quan trọng nhất trên các sàn giao dịch lớn.

Trở lại tháng 1 năm 2018, bản cập nhật kéo dài hai giờ theo kế hoạch cho sàn giao dịch tiền điện tử Kraken đã bất ngờ dẫn đến thời gian ngừng hoạt động kéo dài tới 48 giờ.

Vào tháng 3 năm 2021, Binance rơi vào tình trạng hỗn loạn. Hoạt động giao dịch tăng đột ngột, một sự vội vã chưa từng có chưa từng có trước đây, khiến sàn giao dịch gặp trục trặc. Binance ngừng hoạt động trong giây lát, khiến các giao dịch ở trạng thái tạm dừng và tiêu tan hy vọng nhanh chóng như khi nó xóa các con số trên bảng giao dịch.

Những lần mất điện này không phải là những sự cố riêng lẻ và cũng không chỉ giới hạn ở những ví dụ hoặc trao đổi này.

Các mạng chuỗi khối như Solana cũng đã trải qua thời gian ngừng hoạt động.

Khi ngành này phát triển và trở nên ổn định hơn, những sự cố như vậy sẽ ít xảy ra hơn. Tuy nhiên, không thể biết trước khi nào hoặc ở đâu lần mất điện tiếp theo có thể xảy ra. Đối với một nhà giao dịch nghĩ rằng họ đã phát hiện ra memecoin 1000x có thể thay đổi cuộc đời mình, ngay cả một lần mất điện cũng có thể thay đổi đáng kể vận mệnh của họ.

2024-10-31 15:35