Tòa án Hồng Kông ra phán quyết cho các nhà đầu tư trong vụ lừa đảo tiền điện tử JPEX

by

Là một nhà nghiên cứu dày dạn kinh nghiệm với nhiều năm trong ngành tài chính và tiền điện tử, tôi thấy phán quyết này của Tòa án quận Hồng Kông là một bước quan trọng hướng tới trách nhiệm giải trình trong không gian tài sản kỹ thuật số. Việc trường hợp này được coi là vụ lừa đảo tài chính lớn nhất ở Hồng Kông nhấn mạnh sự cần thiết phải giám sát theo quy định trong thế giới tiền điện tử đang phát triển nhanh chóng.

Trong một quyết định mang tính bước ngoặt, một tòa án ở Hồng Kông đã đứng về phía hai nhà đầu tư đã khởi kiện dân sự chống lại nền tảng tiền điện tử JPEX bị sụp đổ và một doanh nghiệp có liên quan có trụ sở tại Hồng Kông. Vụ án này, được coi là một trong những vụ lừa đảo tài chính lớn nhất ở Hồng Kông, đánh dấu hành động pháp lý đầu tiên được thực hiện trong bối cảnh này.

Nói một cách đơn giản hơn, Thẩm phán Grace Chow Chiu-man đã đưa ra quyết định có lợi cho nguyên đơn mà không cần xét xử đầy đủ.

85 triệu đô la Hồng Kông, tương đương khoảng 238.000 USD, đang được đòi cho các nguyên đơn, Herbert Lee Sung-him và Chan Wing-yan. Sự phục hồi này sẽ ở dạng 247.000 Tether (USDT).

Bị cáo không xuất hiện

Vào tháng 6, Lee và Chan đã khởi kiện JPEX, một công ty hỗ trợ công nghệ cho Web3 có trụ sở tại Dubai, cũng như các bên khác. Họ khẳng định Chan đã thực hiện ba giao dịch USDT sang ví của JPEX vào tháng 7 và tháng 8 năm 2023.

Một trong những giao dịch được thực hiện dưới tài khoản của Lâm. Tiền điện tử đã nhanh chóng bị rút khỏi ví kỹ thuật số của họ, khiến họ không có cách nào để lấy lại.

JPEX đã ngừng hoạt động. Không có đại diện nào từ bộ phận Hỗ trợ Kỹ thuật Web3 có mặt tại phiên điều trần. Thẩm phán xác định rằng…

“Đối với lệnh cấm chống lại D2 [Hỗ trợ kỹ thuật Web3], tôi cũng hài lòng rằng việc hỗ trợ thu hồi Khoản tiền gửi USDT mà tôi đã giữ trong vụ kiện của Ps ‘[nguyên đơn’] đã được giữ lại là cần thiết và phụ trợ dựa trên sự tin cậy của D2 (cùng với D1 [JPEX]) cho P1 [Chan].”

Bộ phận Hỗ trợ Kỹ thuật Web3 cũng sẽ bị tính phí tòa án khoảng 15.400 USD.

Phát biểu với The South China Morning Post, luật sư Joshua Chu Kiu-wah tuyên bố rằng các nguyên đơn có kế hoạch khởi kiện để thu số tiền hiện đang bị cảnh sát nắm giữ.

Với lệnh của tòa án hiện đang áp dụng đối với nhà điều hành sàn giao dịch, những người yêu cầu bồi thường có thể cộng tác với các thực thể bên ngoài để thực hiện và duy trì lệnh của tòa án này, như Chu đã đề cập.

Không phải là trường hợp cuối cùng chống lại JPEX

Cuộc tranh cãi về JPEX bắt đầu vào tháng 9 năm 2023 khi Ủy ban Chứng khoán và Tương lai Hồng Kông gắn cờ rằng nền tảng này đang hoạt động mà không có giấy phép cần thiết. Điều này đã gây ra hơn 2.200 khiếu nại tới cảnh sát Hồng Kông, dẫn đến nhiều vụ bắt giữ, bao gồm cả những người có ảnh hưởng và người nổi tiếng đã thúc đẩy sàn giao dịch.

Với tư cách là một nhà phân tích, tôi sẽ diễn đạt lại tuyên bố đó như thế này: Trong nỗ lực giữ cơ sở khách hàng của mình và chuyển đổi thành Tổ chức tự trị phi tập trung (DAO), JPEX đã triển khai phí rút tiền cao và phân loại lại tiền của người dùng thành “cổ tức cho các cổ đông DAO”.

Khoảng 2.600 cá nhân được cho là đã bị ảnh hưởng bởi vụ việc này, tổng thiệt hại là 206 triệu USD. Các thủ tục pháp lý tiếp theo được dự kiến.

 

 

2024-10-30 20:18