Bóng tối Con đường tơ lụa kéo dài: Sàn giao dịch tiền điện tử bị buộc tội rửa tiền

by
  • DOJ buộc tội Maximiliano Pilipis tội rửa tiền liên quan đến các giao dịch trên Con đường Tơ lụa.
  • Bitcoin vẫn mạnh mẽ, vượt mức 71.000 USD trong bối cảnh pháp lý đang diễn ra.

Là một nhà phân tích dày dạn kinh nghiệm với hơn hai thập kỷ trên thị trường tài chính, tôi đã chứng kiến ​​sự lên xuống của nhiều loại tài sản khác nhau, bao gồm cả tiền điện tử. Những cáo buộc gần đây chống lại Maximiliano Pilipis vì bị cáo buộc có vai trò rửa tiền liên quan đến các giao dịch trên Con đường Tơ lụa là một lời nhắc nhở rõ ràng về mặt tối của ngành công nghiệp đang phát triển này.

Trước ảnh hưởng đang diễn ra của Con đường tơ lụa cổ xưa trong thế giới tiền tệ kỹ thuật số, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) đã cáo buộc Maximiliano Pilipis, kẻ chủ mưu đằng sau AurumXchange, về các hoạt động rửa tiền.

Khoản phí này có liên quan đến thị trường darknet khét tiếng của Con đường tơ lụa.

DOJ tính phí trao đổi tiền điện tử AurumXchange

Vào ngày 28 tháng 10, Bộ Tư pháp tuyên bố rằng trong nhiệm kỳ của Pilipis, AurumXchange đã xử lý các giao dịch trị giá khoảng 30 triệu USD.

“Điều này bao gồm việc xử lý tiền từ khoảng 100.000 giao dịch, một số được liên kết với các tài khoản trên nền tảng Silk Road.

Nói về vấn đề này, Zachary A. Myers, Luật sư Hoa Kỳ của Quận phía Nam Indiana, bày tỏ suy nghĩ của mình.

Ngăn chặn việc khai thác bất hợp pháp tiền điện tử và các tài sản ảo khác là mối quan tâm cấp bách của Bộ Tư pháp.

Anh ấy nói thêm, 

Phối hợp với các đối tác thực thi liên bang, chúng tôi sẽ kiên trì điều tra và buộc tội những cá nhân lạm dụng tài nguyên kỹ thuật số cho các hoạt động bất hợp pháp như buôn bán ma túy, cũng như những người liên quan đến việc tạo điều kiện bất hợp pháp cho việc di chuyển và làm sạch các khoản thu nhập phạm tội.

Còn gì hơn nữa?

Từ năm 2011 đến năm 2013, Ross Ulbricht, sử dụng bút danh “Dread Pirate Roberts”, giám sát thị trường trực tuyến có tên Silk Road, hoạt động trong mạng Tor.

Trên thị trường tiên tiến này, mọi người có thể thực hiện các giao dịch ẩn danh, điều này mang lại một nhóm người dùng đa dạng giao dịch mọi loại hàng hóa. Đáng chú ý, nơi đây dần trở thành nơi gặp gỡ nổi bật của nhiều cá nhân liên quan đến việc mua bán chất cấm, đặc biệt là ma túy.

Theo hồ sơ tòa án, Pilipis đã thành lập AurumXchange như một nền tảng để trao đổi Bitcoin [BTC] và các loại tiền kỹ thuật số khác thành đô la Mỹ.

Sàn giao dịch cũng xử lý nhiều loại tiền tệ được chính phủ hỗ trợ.

Các tài liệu được thêm vào, 

AurumXchange và Pilipis đã kiếm được hàng triệu USD phí từ việc xử lý các giao dịch này, tích lũy được hơn 10.000 Bitcoin, trị giá khoảng 1,2 triệu USD khi chúng có được.

Pilipis bị buộc tội gì?

Các quan chức đã cáo buộc Pilipis không đăng ký nền tảng tiền điện tử AurumXchange của mình với Kho bạc Hoa Kỳ và không gửi các báo cáo hoạt động cần thiết.

Ngoài các cáo buộc chống lại anh ta, còn có cáo buộc rằng anh ta đã vi phạm các quy tắc Biết khách hàng của bạn (KYC), các quy định về chống rửa tiền (AML) và luật tài trợ chống khủng bố (CTF).

Sau khi AurumXchange đóng cửa, người ta nói rằng Pilipis đã chuyển Bitcoin và các tài sản khác mà anh ta có được sang một quy trình nhằm che giấu nguồn gốc của chúng.

Trong khóa học tiếp theo, tôi đã chuyển số tiền đó thành đô la Mỹ và chuyển chúng vào các dự án kinh doanh bất động sản ở Arcadia và Noblesville, Indiana.

Bất chấp những phát triển này, BTC vẫn không bị ảnh hưởng khi vượt mốc 70.000 USD.

Theo cập nhật mới nhất của CoinMarketCap, giá trị của Bitcoin ở mức xấp xỉ 71.109,96 USD. Con số này thể hiện mức tăng 4,17% trong 24 giờ trước đó và mức tăng trưởng hàng tuần đáng kể hơn là 6,14%. Trong tháng qua, giá của nó đã tăng ấn tượng 8,44%.

2024-10-29 19:04