Điều gì xảy ra với tiền điện tử bị tịch thu?

Việc tịch thu tiền điện tử có ý nghĩa gì?

Là một người quan sát dày dạn kinh nghiệm về thị trường tài chính và hệ thống pháp luật, tôi thấy mình bị hấp dẫn bởi sự tương tác phức tạp giữa tiền điện tử và các cơ quan thực thi pháp luật. Các ví dụ của Bitfinex, Silk Road và Mt. Gox là những lời nhắc nhở rõ ràng về con dao hai lưỡi là tiền kỹ thuật số – một công cụ để đổi mới và tự do tài chính, nhưng cũng là phương tiện cho các hoạt động bất hợp pháp.

Việc nắm giữ các loại tiền kỹ thuật số đồng nghĩa với việc chính quyền tịch thu chúng, thường xảy ra trong quá trình điều tra thực thi pháp luật. Điều này có thể xảy ra trong các trường hợp liên quan đến hoạt động gian lận, rửa tiền hoặc hoạt động bất hợp pháp.

Nếu cơ quan thực thi pháp luật nghi ngờ các giao dịch bất hợp pháp, họ có thể thu giữ tài sản kỹ thuật số được lưu trữ trong ví và giữ chúng trong ví do chính phủ quản lý cho đến khi thủ tục tố tụng kết thúc. Nếu bị cáo bị kết tội thì tài sản bị tịch thu có thể được bán hoặc bán đấu giá. Tuy nhiên, nếu họ được tuyên bố vô tội, tiền điện tử của họ sẽ được trả về ví ban đầu.

Việc tịch thu diễn ra trong khi bắt giữ, theo lệnh khám xét hoặc kèm theo lệnh tịch thu xác định cụ thể tài sản sẽ bị tịch thu. Lệnh tịch thu tiền điện tử thường được cấp cho các sàn giao dịch hoặc người giám sát tổ chức khác, chứ không phải cá nhân. 

Với tư cách là một nhà nghiên cứu, tôi thấy rằng các chứng quyền được ban hành trong những trường hợp này thường nêu rõ địa chỉ ví kỹ thuật số của sàn giao dịch, cùng với lý do cơ bản cho việc thu giữ tài sản. Sau đó, chỉ thị được đưa ra để sàn giao dịch tiết lộ các khóa riêng được liên kết với ví cụ thể này cho cơ quan công tố. Để giảm thiểu các hậu quả pháp lý tiềm ẩn và các hình phạt nghiêm khắc, các sàn giao dịch có xu hướng hợp tác và sẵn sàng trao các khóa riêng tư này.

Tuy nhiên, nhu cầu trao đổi tiền điện tử phải từ bỏ khóa riêng của họ theo sự bắt buộc của pháp luật thể hiện một trở ngại đáng kể đối với nguyên tắc phân cấp cốt lõi làm nền tảng cho sự phát triển của tiền kỹ thuật số.

Điều quan trọng cần lưu ý là ngoài lệnh bắt giữ, các cơ quan thực thi pháp luật cũng có thể yêu cầu các loại tiền điện tử như Bitcoin (BTC) thuộc sở hữu của người khác thông qua một quy trình được gọi là tịch thu. Tịch thu là một thuật ngữ có nghĩa là mất vĩnh viễn một tài sản, thường là do lệnh hoặc phán quyết của tòa án. Khi nói đến việc tịch thu tiền điện tử, chúng thường xảy ra trước khi bị tịch thu và không phải tất cả tài sản bị tịch thu cuối cùng đều bị tịch thu.

Bạn có nhận ra không? Trở lại vào tháng 11 năm 2023, Bộ Tư pháp (DOJ) đã tịch thu số Tether (USDT) trị giá khoảng 9 triệu đô la. Những khoản tiền này được liên kết với các tài khoản tiền điện tử bị nghi ngờ có liên quan đến các vụ lừa đảo giết thịt lợn.

Quá trình thu giữ tiền điện tử là gì?

Quy trình thu giữ tiền điện tử khác với thủ tục mà cơ quan chức năng tuân theo để tịch thu tài sản vật chất như căn hộ, xe cộ hoặc đồ trang sức. Các vật thể hữu hình có thể bị lấy đi bằng vũ lực, nhưng khi nói đến ví tiền điện tử, cần có khóa riêng tương ứng để mở khóa và chuyển tiền.

Trong nhiều trường hợp, chính quyền hợp tác với nền tảng quản lý ví kỹ thuật số để có quyền truy cập và khôi phục số tiền bị mất. Phương pháp này hiệu quả đối với ví phần mềm (hoặc ví ‘nóng’), vì các sàn giao dịch này thường lưu trữ một bản sao của khóa. Ngược lại, ví phần cứng hoặc ví ‘lạnh’, được giữ ngoại tuyến và thuộc sở hữu riêng tư, có thể yêu cầu cơ quan chức năng xâm nhập vào thiết bị nếu họ cần lấy tiền.

Sau khi bị tịch thu, các quan chức sẽ bảo vệ đồng tiền kỹ thuật số và có thể bán nó đi. Thông thường, cần phải có lệnh của tòa án trước khi bán, một quá trình có thể kéo dài vài năm. Số tiền thu được từ việc bán hàng sau đó sẽ được phân phối; hoặc cho nạn nhân của tội phạm hoặc được chia cho các cơ quan chính phủ khác nhau.

Năm 2022, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã thành lập Đơn vị Khai thác Tài sản Ảo (VAXU) trực thuộc Cục Điều tra Liên bang. Mục tiêu chính của VAXU là tập trung vào phân tích blockchain và tịch thu tài sản ảo. Đơn vị này thường xuyên cộng tác với Nhóm Thực thi Tiền điện tử Quốc gia của DOJ trong các vấn đề liên quan đến tịch thu tài sản.

Đôi khi, một số cơ quan chính phủ nhất định sử dụng một phương pháp được gọi là tịch thu hành chính. Thông qua quá trình này, cơ quan chức năng có thể chiếm hữu tài sản ngay cả khi chủ sở hữu tài sản không bị buộc tội hình sự. Do đó, bạn có thể bị mất tiền điện tử mà không cần phải trải qua phiên tòa xét xử.

Trong một kịch bản có liên quan, FBI đã giới thiệu NexFundAI, một token tiền kỹ thuật số, vào tháng 5 năm 2024, trong Operation Token Mirrors – một hoạt động thực thi pháp luật bí mật. Hoạt động này nhằm mục đích bắt giữ các cá nhân và tổ chức tham gia vào các hoạt động tiền điện tử bất hợp pháp, chủ yếu là các kế hoạch bơm và đổ. Mục đích của mã thông báo NexFundAI là giống một loại tiền kỹ thuật số hợp pháp, đóng vai trò là mồi nhử để thu hút những kẻ thao túng thị trường. Bằng cách đó, FBI có thể thu thập bằng chứng buộc tội những cá nhân này.

Đây là một sự thật thú vị: Theo báo cáo của Chainalysis, tỷ lệ tiền từ ví bất hợp pháp được rửa thông qua giao thức DeFi đã tăng đáng kể vào năm 2021, tăng từ 2% trong năm trước lên 17%.

Khi nào tài sản tiền điện tử bị tịch thu?

Các cơ quan thực thi pháp luật tịch thu tiền điện tử bất cứ khi nào chúng được sử dụng vào các hành vi bất hợp pháp như trốn thuế, rửa tiền, lừa dối hoặc buôn bán ma túy.

Nếu các cá nhân sử dụng tiền điện tử cho các mục đích bất hợp pháp như buôn bán ma túy hoặc hack, nó có thể bị cơ quan thực thi pháp luật gắn nhãn là ‘quỹ bị nhiễm độc’. Việc phân loại này làm cho tiền điện tử dễ bị các cơ quan chính phủ tịch thu. Mục đích của việc thu giữ này là để ngăn chặn hoạt động tội phạm và thu hồi tài sản bị đánh cắp.

Tội phạm đôi khi khai thác tính năng “ẩn danh” được cung cấp bởi các giao dịch tiền điện tử trong chuỗi khối để che giấu các hoạt động tài chính của chúng. Tuy nhiên, các cơ quan chính phủ có các phương pháp truy tìm số tiền thu được từ tội phạm đó thông qua dấu chân kỹ thuật số hoặc “dấu vết dữ liệu” để lại trên các chuỗi khối này. Sau đó, họ có thể tịch thu số tiền này và thậm chí yêu cầu các sàn giao dịch tiền điện tử tạm thời khóa các ví liên quan đến các hoạt động bất hợp pháp.

Với tư cách là một nhà đầu tư tiền điện tử, tôi suy ngẫm về tính thực tiễn liên quan đến việc tịch thu tài sản kỹ thuật số, cân nhắc khả năng bị tịch thu hoặc sự phức tạp về hành chính và đánh giá giá trị của tiền điện tử trước khi quyết định xem có nên tiếp tục thực hiện bất kỳ vụ tịch thu nào hay không.

Điều gì xảy ra sau khi tiền điện tử bị tịch thu?

Ở Hoa Kỳ, nếu tài sản của bạn bị tịch thu theo luật dân sự thì việc thuê luật sư chuyên về tịch thu tài sản là điều cần thiết. Họ sẽ giúp bạn gửi khiếu nại đã được xác minh tới cơ quan tịch thu để khởi kiện trước tòa trong khung thời gian xác định (90 ngày). Nếu cơ quan chọn không gửi khiếu nại về việc thu giữ tiền điện tử của bạn trong thời gian này, thay vào đó họ phải trả lại cho bạn.

Khi cơ quan nộp đơn yêu cầu tịch thu, tòa án sẽ gửi thông báo cho tất cả các bên liên quan, yêu cầu họ trình bày lập luận của mình. Luật sư của bạn có thể phản hồi bằng cách gửi câu trả lời, yêu cầu phản tố và kiến ​​nghị bác bỏ yêu cầu của cơ quan. Nếu bạn chứng minh được trường hợp của mình một cách hiệu quả, tòa án có thể hủy vụ kiện chống lại bạn, yêu cầu cơ quan bồi thường chi phí luật sư và trả lại mọi tài sản tiền điện tử bị tịch thu cho bạn.

Nếu một cơ quan khởi tố vụ án hình sự chống lại bạn, quy trình có thể trở nên phức tạp hơn và bạn có thể phải đối mặt với những cáo buộc bổ sung. Trong những tình huống như vậy, bị cáo thường xuyên thương lượng các thỏa thuận nhận tội để đơn giản hóa quy trình. Là một phần của các thỏa thuận này, bị cáo đôi khi sẵn sàng giao chìa khóa riêng của mình để tránh sự cần thiết của lệnh khám xét.

Tại Vương quốc Anh, Đạo luật tố tụng tội phạm năm 2002 quy định cụ thể cách quản lý tiền điện tử bị thu giữ trong các cuộc điều tra tội phạm. Tương tự như các tài sản bị tịch thu khác, một nửa (50%) được phân bổ cho Bộ Nội vụ, trong khi phần còn lại (50%) được chia cho các cơ quan thực thi pháp luật, công tố viên và tòa án. Ngoài ra, có khả năng một số loại tiền điện tử bị tịch thu này có thể được trả lại cho những nạn nhân đã bị trừng phạt bởi các tội ác liên quan đến tiền điện tử.

Ở châu Âu, khi xác định được các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp, các cơ quan pháp lý sẽ yêu cầu lệnh của tòa án đóng băng hoặc tịch thu các tài sản liên quan. Để thực hiện lệnh này, họ cộng tác với các nền tảng trao đổi tiền điện tử. Trong trường hợp liên quan đến nhiều quốc gia, các tổ chức như Europol có thể cung cấp viện trợ. Đồng tiền kỹ thuật số bị tịch thu được giữ trong ví do chính phủ kiểm soát. Tùy thuộc vào luật pháp cụ thể của quốc gia, các cuộc đấu giá hoặc thanh lý có thể diễn ra sau khi đưa ra phán quyết có tội.

Từ quan điểm của tôi với tư cách là một nhà đầu tư tiền điện tử, điều cần thiết là phải hiểu rằng các cơ quan thực thi pháp luật của Ấn Độ như Tổng cục Thực thi (ED) và các đơn vị tội phạm mạng địa phương hoạt động độc lập hoặc cùng nhau khi bắt giữ tiền điện tử. Nếu phát hiện bất kỳ hoạt động bất hợp pháp nào, cơ quan chức năng có thể kiến ​​nghị tòa án ra lệnh chỉ đạo sàn giao dịch phong tỏa hoặc tịch thu tài sản liên quan.

Ví dụ về việc tịch thu tiền điện tử

Nhiều trường hợp tồn tại khi chính phủ nắm quyền kiểm soát các loại tiền kỹ thuật số, chẳng hạn như quỹ Bitfinex, tiền điện tử gắn liền với thị trường Con đường tơ lụa và tài sản thuộc về Mt. Gox.

Dưới đây là một số ví dụ nổi tiếng:

Tịch thu quỹ Bitfinex

Vào năm 2022, tôi, với tư cách là một nhà phân tích, đã phát hiện ra rằng số Bitcoin trị giá khoảng 3,6 tỷ USD, bắt nguồn từ vụ trộm sàn giao dịch Bitfinex năm 2016, đã được chính quyền liên bang Hoa Kỳ thu hồi. Ban đầu, khoảng 120.000 BTC đã bị đánh cắp và nhiều năm sau, những tài sản kỹ thuật số này được phát hiện có liên quan đến hai cá nhân.

Các quan chức đã kiểm soát các nguồn tài nguyên trong quá trình điều tra đang diễn ra của họ. Bất chấp sự ẩn danh liên quan đến các giao dịch Bitcoin, vụ việc này cho thấy những tiến bộ trong kỹ thuật điều tra blockchain, chứng minh rằng có thể theo dõi và thu giữ các khoản tiền được giấu trong nhiều năm.

Bạn có biết không? Vào tháng 7 năm 2023, Bộ An ninh Nội địa Hoa Kỳ đã thu hồi được 314 triệu USD từ vụ hack Bitfinex năm 2016 và trả lại cho các nạn nhân.

Cuộc đàn áp trên Con đường tơ lụa

Năm 2013 chứng kiến ​​chính phủ Hoa Kỳ thu giữ khoảng 144.000 Bitcoin từ thị trường trực tuyến bất hợp pháp Silk Road. Người đứng đằng sau việc tạo ra nó, Ross Ulbricht, sau đó đã bị bắt vì vai trò của mình trong việc hỗ trợ buôn bán ma túy bất hợp pháp. Việc tịch thu tiền kỹ thuật số cấp cao này là một phần trong nỗ lực rộng lớn hơn nhằm hạn chế các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp.

Sau khi thu giữ số Bitcoin trị giá hàng tỷ đô la từ vụ án trước đó, Cơ quan Cảnh sát Hoa Kỳ đã quyết định bán nó trong một cuộc đấu giá. Sự cố Con đường tơ lụa vẫn là một cột mốc quan trọng trong nỗ lực không ngừng nhằm kiểm soát và truy tố các hoạt động tội phạm liên quan đến tiền kỹ thuật số.

Tịch thu tài sản của Mt.Gox

Với tư cách là một nhà nghiên cứu đi sâu vào thế giới tiền điện tử, tôi muốn làm sáng tỏ sự sụp đổ đáng tiếc của Mt. Gox, từng là sàn giao dịch Bitcoin hàng đầu. Vào năm 2014, nền tảng này đã phải phá sản sau khi mất khoảng 850.000 Bitcoin, tương đương với số tiền đáng kinh ngạc là 450 triệu USD vào thời điểm đó. Sau phá sản, chính quyền Nhật Bản đã giành quyền kiểm soát tài sản còn lại của sàn giao dịch, bao gồm hơn 200.000 Bitcoin. Số tiền tịch thu này được đưa vào ký quỹ khi các thủ tục pháp lý bắt đầu giải quyết các khoản nợ với chủ nợ.

Vào tháng 3 năm 2014, Mark Karpelès, Giám đốc điều hành của Mt. Gox, tiết lộ rằng họ đã tìm thấy khoảng 200.000 Bitcoin trong một ví kỹ thuật số cũ, giúp giảm tổng thiệt hại xuống còn khoảng 650.000 Bitcoin. Thông tin này đã khơi dậy sự lạc quan của các chủ nợ. Sau đó, Tòa án quận Tokyo đã bổ nhiệm một người quản lý tạm thời để xử lý các thủ tục pháp lý phức tạp. Một trong những thách thức chính là xác định giá trị của số Bitcoin bị mất do giá của chúng tăng đáng kể kể từ vụ hack. Karpelès bị truy tố tội tham ô nhưng chỉ bị kết tội thao túng hồ sơ. Việc trả nợ cho các chủ nợ tiếp tục diễn ra vào năm 2024 và thời hạn trả nợ được đẩy lùi sang tháng 10 năm 2025.

Cơ quan thực thi pháp luật sử dụng số tiền bị tịch thu như thế nào?

Tại Hoa Kỳ, các cơ quan liên bang được yêu cầu phải trình kế hoạch chi tiêu tài sản bị tịch thu cho Bộ Tư pháp. Kế hoạch chi tiết này mô tả chi tiết số tiền sẽ được sử dụng như thế nào. Việc tịch thu dân sự đã thu hút sự chú ý vào những năm 1980 trong cuộc chiến chống ma túy và liên tục vấp phải sự chỉ trích kể từ đó.

Đôi khi, tài sản bị tịch thu có thể được trả lại cho chủ sở hữu ban đầu để đổi lấy việc mặc cả nhận tội. Tuy nhiên, chỉ có 1% ít ỏi tài sản bị tịch thu sẽ được trả lại cho chủ sở hữu. Những khoản tiền này thường được sử dụng cho các mục đích thực thi pháp luật như mua thiết bị, đào tạo và tiến hành điều tra. Ví dụ, vào năm 2011, Sở Cảnh sát Quận St. Louis đã chi 400.000 USD cho thiết bị trực thăng.

Ở một số tiểu bang của Hoa Kỳ, chẳng hạn như Missouri, số tiền bị tịch thu thường được chuyển tới các trường học. Tuy nhiên, các cơ quan thực thi pháp luật thường giữ lại phần lớn số tiền bị tịch thu này bằng cách sử dụng Chương trình Chia sẻ Công bằng của liên bang. Tuy nhiên, hành vi cưỡng chế tịch thu tài sản từ các cá nhân hoặc doanh nghiệp từ lâu đã là chủ đề bị chỉ trích ở nhiều lĩnh vực khác nhau.

Với tư cách là một nhà nghiên cứu, tôi kiên quyết ủng hộ những thay đổi mang tính chuyển đổi nhằm đảm bảo thực hiện thủ tục tịch thu tài sản một cách công bằng và minh bạch. Những điều chỉnh này nên ưu tiên bảo vệ lợi ích của những cá nhân có tài sản có thể bị tịch thu, thúc đẩy sự công bằng và minh bạch trong suốt quá trình.