Ô tô sang trọng và những bữa tiệc hoang dã: Lừa đảo tiền điện tử trị giá 22 triệu USD từ 40.000 nhà đầu tư

by

Là một nhà phân tích có nhiều kinh nghiệm trong việc điều tra và phân tích tội phạm tài chính, tôi thấy trường hợp những kẻ lừa đảo tiền điện tử người Áo này vừa hấp dẫn vừa rắc rối. Sự táo bạo của những cá nhân này trong việc tích lũy của cải như vậy thông qua các phương tiện lừa đảo đồng thời mang lại lối sống xa hoa cho bản thân, đồng thời để lại dấu vết hủy diệt cho hàng nghìn nạn nhân không hề nghi ngờ, không có gì đáng kinh ngạc.

Một nhóm lừa đảo người Áo, từng bị kết án vì lừa đảo, đã tài trợ cho lối sống xa hoa của họ bằng cách sử dụng lợi nhuận từ một vụ lừa đảo tiền điện tử khổng lồ. Những món hàng họ mua bao gồm một bể cá mập, một dinh thự, một chiếc ô tô cao cấp, những chuyến đi bằng máy bay riêng, những đêm ở câu lạc bộ độc quyền và các sự kiện tiệc tùng. Theo báo cáo gần đây của một hãng tin Áo vào ngày 23 tháng 10, khoảng 40.000 cá nhân bị cáo buộc lừa đảo trong chương trình này, với khoảng 21,6 triệu USD (khoảng 20 triệu euro) được tích lũy thông qua các hoạt động lừa đảo.

Bị bắt kẻ lừa đảo tiền điện tử

Chiến lược đầu tư mờ ám chủ yếu xoay quanh việc đưa tiền vào Ví kỹ thuật số EXW, mã thông báo tiền điện tử EXW và liên doanh bất động sản. EXW lôi kéo các nhà đầu tư bằng lời hứa hẹn hấp dẫn về lợi nhuận hàng ngày dao động từ 0,1% đến 0,32%, khiến hầu hết các nhà đầu tư tiềm năng khó có thể cưỡng lại.

Kể từ khi ra mắt vào năm 2019, Ví EXW đã gặp sự cố bắt đầu từ năm 2020. Vào tháng 9 năm 2023, 8 cá nhân đã bị truy tố vì cáo buộc tham gia rửa tiền, điều hành mô hình kim tự tháp và phạm tội gian lận thương mại.

Đến ngày 23 tháng 10, Tòa án khu vực Klagenfurt đã kết tội 5 cá nhân bị buộc tội trong một vụ lừa đảo. Hai trong số này bị tuyên án 5 năm tù không có khả năng được ân xá, trong khi hai người khác nhận mức án 30 tháng. Một bị cáo bị kết án 18 tháng, trong khi năm bị cáo không có tội. Trong số ba bản án trước đây liên quan đến các bị cáo, ba bản án đã được tính đến cho bản án hiện tại và một số bên bị kết án được cho là đang lên kế hoạch kháng cáo.

Những thách thức điều tra và các cáo buộc bổ sung

Vụ lừa đảo lớn nhất ở Áo mà Heute nhắc đến đã kéo dài hơn một năm. Điều này bao gồm 60 ngày ra tòa, 300 giờ thảo luận kéo dài và xem xét kỹ lưỡng 3.000 tài liệu vụ án. Công tố viên Caroline Czedik-Eysenberg giải thích rằng kế hoạch này rất phức tạp do nó liên quan đến nhiều quốc gia không có thỏa thuận dẫn độ, chẳng hạn như UAE.

Ô tô sang trọng và những bữa tiệc hoang dã: Lừa đảo tiền điện tử trị giá 22 triệu USD từ 40.000 nhà đầu tư

Để làm xáo trộn thêm các dấu vết tài chính, những kẻ lừa đảo đã sử dụng thông tin liên lạc Telegram được mã hóa và thậm chí tranh thủ sự hỗ trợ của các công ty là chuyên gia trong lĩnh vực này. Một số người mang tiền trong túi nhựa đến Áo, báo cáo tiết lộ.

Czedik-Eysenberg mô tả hoạt động này là không có ý định theo đuổi những nỗ lực sinh lợi; tuy nhiên, những cam kết ban đầu chỉ đơn giản được sử dụng như một mồi nhử để gài bẫy nạn nhân. Luật sư đại diện cho các bị cáo cho rằng một số cá nhân này cuối cùng đã mất khả năng kiểm soát tình hình vì nó trở nên phức tạp hơn mức họ có thể quản lý.

Ngoài ra, các nhà chức trách đang theo đuổi các cáo buộc riêng biệt liên quan đến một vụ lừa đảo cần sa, trong đó khoảng 16 triệu euro (17,2 triệu USD) được cho là đã bị lừa đảo từ hơn 17.000 người.

2024-10-26 14:41