Là một nhà phân tích dày dạn kinh nghiệm với nhiều kinh nghiệm trong thế giới tiền điện tử đầy biến động, tôi thấy mình liên tục tìm cách điều hướng sự phức tạp và bất ổn vốn có trong ngành công nghiệp đang phát triển này. Tin tức mới nhất về cuộc điều tra của chính phủ liên bang Hoa Kỳ đối với công ty phát hành stablecoin Tether lại là một chương khác trong câu chuyện hấp dẫn này.
Theo một báo cáo độc quyền của The Wall Street Journal vào ngày 25 tháng 10, các nguồn tin nắm rõ tình hình cho rằng chính phủ liên bang Hoa Kỳ đang tiến hành một cuộc điều tra về Tether, một công ty chịu trách nhiệm phát hành stablecoin. Giám đốc điều hành của Tether, Paolo Ardoino, bác bỏ những cáo buộc này như những tin đồn cũ, nhưng tin tức này đã gây ra những làn sóng trong thị trường tiền điện tử.
Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính đang xem xét Tether?
Dựa trên báo cáo từ một tờ báo, có vẻ như Văn phòng Luật sư Hoa Kỳ ở Quận Nam New York (tương đương với Bộ Tư pháp) đã tiến hành một cuộc điều tra hình sự về việc liệu Tether (USDT) có bị các thực thể bên ngoài lạm dụng cho các hoạt động bất hợp pháp như như rửa tiền liên quan đến những hành động bất hợp pháp đó. Có vẻ như cuộc điều tra này đã kéo dài nhiều năm.
Đồng thời, các báo cáo chỉ ra rằng Bộ Tài chính có thể đang cân nhắc áp dụng các hình phạt đối với Tether do các thực thể và tổ chức đang bị Hoa Kỳ trừng phạt sử dụng rộng rãi, chẳng hạn như nhóm chiến binh Hamas và những người buôn bán vũ khí của Nga, theo một bài báo.
Tạp chí Phố Wall tính toán rằng có tới 190 tỷ USD USDT được giao dịch hàng ngày.
Theo báo cáo của tờ báo, Tether kiên quyết phủ nhận mọi cáo buộc cho thấy họ hỗ trợ tội phạm hoặc lách luật trừng phạt. Trên trang web riêng của họ, họ thậm chí còn tuyên bố rõ ràng hơn những lời bóng gió như vậy là vô lý.
“WSJ thật vô trách nhiệm khi viết những bài báo với những cáo buộc liều lĩnh với sự chắc chắn như vậy khi không có cơ quan chức năng nào đứng ra xác nhận những tin đồn này và không có nguồn nào được nêu tên.”
Ngoài ra, bài viết không cung cấp đủ sự chú ý đến các tương tác được báo cáo rộng rãi của Tether với cơ quan thực thi pháp luật nhằm ngăn chặn những người dùng vô đạo đức đang cố gắng thao túng Tether và các loại tiền kỹ thuật số khác, như Tether đã nêu.
Giám đốc điều hành Tether, Paolo Ardoino cũng bác bỏ các tuyên bố. Anh ấy đã nói trong một bài đăng X:
“Như chúng tôi đã nói với WSJ, không có dấu hiệu nào cho thấy Tether đang bị điều tra. WSJ đang khơi lại tiếng ồn cũ. Dừng hoàn toàn.”
Những gì hồ sơ cho thấy
Tether thường xuyên phải đối mặt với sự chỉ trích từ nhiều tổ chức khác nhau, bao gồm các cơ quan quốc tế như Liên Hợp Quốc và các tổ chức phi chính phủ tập trung vào bảo vệ người tiêu dùng. Xem xét môi trường pháp lý hiện tại ở Hoa Kỳ, không có gì đáng ngạc nhiên khi có những cáo buộc về một cuộc điều tra đang diễn ra chống lại Tether.
Vào tháng 10 năm 2021, Tether và sàn giao dịch tiền điện tử liên quan của nó, Bitfinex, đã bị Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Hàng hóa Hoa Kỳ (CFTC) phạt chung 42,5 triệu USD vì vi phạm Đạo luật Giao dịch Hàng hóa và chỉ thị CFTC trước đó.
Giám đốc điều hành Ripple Brad Garlinghouse đã nhận xét trong một podcast vào tháng 5: “Chính phủ Hoa Kỳ đang theo đuổi Tether, điều đó đối với tôi là rõ ràng”. Ông không nói rõ nguồn gốc của cái nhìn sâu sắc của mình.
Tether, theo hồ sơ công khai, có lịch sử làm việc với các cơ quan thực thi pháp luật. Vào tháng 8, họ tuyên bố rằng họ đã hỗ trợ hơn 145 cơ quan thực thi pháp luật khác nhau ở Hoa Kỳ thu hồi số USDT trị giá khoảng 108,8 triệu USD liên quan đến các hoạt động bất hợp pháp kể từ khi ra mắt vào năm 2014.
Thị trường tiền điện tử phản ứng
Tin tức về cuộc điều tra dường như đã làm náo loạn thị trường tiền điện tử rộng lớn hơn.
Bitcoin (BTC) đã giảm từ 67.367 USD xuống còn 66.016 USD và hiện vẫn đang trong quá trình phục hồi một phần như chúng ta đã nói. Tương tự, Ether (ETH) giảm từ 2.505 USD xuống còn 2.461 USD. Tương tự, BNB (BNB), Solana (SOL), XRP (XRP) và các loại tiền điện tử quan trọng khác cũng có xu hướng tương tự.
- Lừa đảo
- Đánh giá xem giá Ethereum hiện có nguy cơ giảm 10% hay không
- Người xem The Day of the Jackal chia sẻ sự phẫn nộ của họ về vấn đề ‘khó chịu’ với Sky TV khi loạt phim mới của Eddie Redmayne ra rạp
- Người hâm mộ Angelina Jolie phát cuồng với trailer mới nhất của bộ phim tiểu sử về Maria Callas: ‘Hãy trao cho cô ấy tất cả các giải Oscar!’
- Đoạn video được khai quật cho thấy mối quan hệ đáng kinh ngạc của Liam Payne và Rita Ora khi ca sĩ bày tỏ sự ngưỡng mộ đầy cảm xúc tại EMAs
- Danielle Peazer, người yêu cũ của Liam Payne chia sẻ tuyên bố cảm động chỉ vài ngày sau khi tham dự đám tang của ngôi sao One Direction
- Sự kiện Thiên nga xám năm 2025 có thể định hình thị trường tiền điện tử như thế nào
- ‘Venom: The Last Dance’ tiến vào ngôi vương phòng vé Anh và Ireland
- ‘The Day of the Jackal’ của Eddie Redmayne và Lashana Lynch là một bộ phim kinh dị về sát thủ thú vị: Đánh giá truyền hình
- MAFS 2025: Cặp đôi sẽ chia cắt nước Úc: Jacqui và Ryan trở thành cặp đôi bùng nổ nhất lịch sử chương trình
2024-10-25 23:36