Tether ngồi trên ghế nóng: Cuộc điều tra của Liên bang Hoa Kỳ về các biện pháp trừng phạt tiềm năng và vi phạm AML

by

Là một nhà đầu tư tiền điện tử dày dạn kinh nghiệm với con mắt tinh tường về chi tiết và sở trường điều hướng thế giới phức tạp của tài sản kỹ thuật số, tôi thấy mình đang đứng ở ngã ba đường giữa sự hoài nghi và sự lạc quan thận trọng khi nói đến Tether (USDT). Cuộc điều tra liên bang đang diễn ra về các biện pháp trừng phạt tiềm năng và vi phạm chống rửa tiền chắc chắn là nguyên nhân gây lo ngại.

Theo báo cáo từ Wall Street Journal, công ty tiền điện tử Tether hiện đang bị chính quyền liên bang xem xét kỹ lưỡng về khả năng vi phạm các quy định trừng phạt và quy tắc chống rửa tiền.

Cuộc điều tra đang được các công tố viên của Văn phòng Luật sư Hoa Kỳ Manhattan tiến hành tập trung vào việc xác định xem liệu stablecoin USDT của Tether có bị các tổ chức bên ngoài sử dụng cho các mục đích bất hợp pháp như buôn bán ma túy, khủng bố, tội phạm mạng và rửa tiền bắt nguồn từ những tội ác này hay không.

Bị cáo buộc có liên quan đến chủ nghĩa khủng bố và buôn bán vũ khí

Theo những phát hiện mới nhất, có nhiều dấu hiệu cho thấy Bộ Tài chính Hoa Kỳ có thể hành động bằng cách áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với Tether. Quyết định này được đưa ra do sự chấp nhận rộng rãi tiền điện tử của các cá nhân và tổ chức trước đây đã bị chính phủ Hoa Kỳ đưa vào danh sách đen.

Những mối liên hệ như vậy được cho là được thực hiện với các tổ chức như Hamas – được coi là một tổ chức khủng bố – và những kẻ buôn bán vũ khí ở Nga. Hiệp hội này đã khiến các nhà chức trách toàn cầu tăng cường kiểm tra nhà phát hành stablecoin.

Báo cáo chỉ ra rằng nếu các biện pháp trừng phạt được áp dụng, Tether sẽ không thể tiến hành kinh doanh với các công ty Mỹ nữa, do đó có khả năng gây ra sự gián đoạn đáng kể trong hoạt động chung của họ.

Tether phản hồi các yêu cầu điều tra

Cuộc điều tra về hoạt động của Tether của Bộ Tư pháp không phải là một diễn biến mới đây; nó thực sự đã bắt đầu từ nhiều năm trước, ban đầu tập trung vào những nghi ngờ rằng một số người ủng hộ Tether có thể đã gây ra gian lận ngân hàng. Những cáo buộc này xuất phát từ tuyên bố rằng họ đã sử dụng các tài liệu giả mạo được cho là để đảm bảo việc gia nhập hệ thống ngân hàng quốc tế.

Về cuộc điều tra đang diễn ra, Tether đã tuyên bố rằng họ không thấy dấu hiệu nào cho thấy sắp có một cuộc kiểm tra rộng hơn. Họ bác bỏ cáo buộc cho rằng họ hỗ trợ các phần tử tội phạm hoặc trốn tránh các biện pháp trừng phạt là hoàn toàn vô căn cứ và thái quá.

Trước đây, công ty đã liên tục nhấn mạnh sự hợp tác tích cực của mình với các cơ quan thực thi pháp luật của Hoa Kỳ và toàn cầu trong cuộc chiến chống lại các hành động trái pháp luật. Đây là lập trường mà họ kiên quyết ủng hộ vì họ tin rằng hành động của mình phản ánh rõ ràng cam kết này.

Với tư cách là một nhà đầu tư tiền điện tử, tôi yên tâm vì nền tảng tôi sử dụng đã hợp tác với các công ty như Chainalysis và TRM Labs, nâng cao khả năng giám sát giao dịch của họ. Sự hợp tác này không chỉ khiến tôi yên tâm mà còn tin tưởng rằng họ đang tích cực đấu tranh chống tội phạm tài chính. Thật an ủi khi biết rằng họ đã đóng băng thành công các ví có liên kết với các tổ chức tội phạm trên toàn thế giới, hợp tác với nhiều chính phủ khác nhau để đảm bảo tính toàn vẹn và an toàn cho hệ sinh thái tiền điện tử của chúng ta.

Về báo cáo, Paolo Ardoino, Giám đốc điều hành của công ty, đã chia sẻ suy nghĩ của mình trên một nền tảng truyền thông xã hội từng được gọi là Twitter và tuyên bố:

Chúng tôi đã nói rõ với Wall Street Journal rằng Tether hiện không bị điều tra. Thông tin họ lan truyền dường như đã lỗi thời hoặc vô căn cứ. Dấu chấm.

Tether ngồi trên ghế nóng: Cuộc điều tra của Liên bang Hoa Kỳ về các biện pháp trừng phạt tiềm năng và vi phạm AML

2024-10-25 22:11