- Tin tặc được cho là đã đánh cắp 20 triệu đô la từ ví tiền điện tử có liên kết với chính phủ Hoa Kỳ chứa số tiền bị tịch thu.
- Các chiến thuật rửa tiền phức tạp liên quan đến các sàn giao dịch lồng nhau sử dụng tính thanh khoản của Binance để chuyển tiền.
Là một nhà nghiên cứu đã dành nhiều năm đắm mình trong thế giới năng động của an ninh mạng và tiền điện tử, tôi thấy mình ngày càng cảnh giác trước số lượng mối đe dọa ngày càng tăng đang gây khó khăn cho ngành công nghiệp đang phát triển nhanh chóng này. Vụ hack gần đây nhằm vào ví tiền điện tử có liên kết với chính phủ Hoa Kỳ là một lời nhắc nhở rõ ràng khác về những lỗ hổng cố hữu trong không gian tài sản kỹ thuật số.
Đáng tiếc là sự gia tăng sử dụng tiền điện tử lại trùng hợp với sự gia tăng các hoạt động lừa đảo và các mối đe dọa trên mạng, làm nổi bật những điểm yếu tiềm ẩn trong lĩnh vực tài sản kỹ thuật số.
Ví tiền điện tử liên kết với chính phủ Hoa Kỳ đang bị đe dọa
Có thông tin cho rằng tin tặc đã giành được quyền truy cập trái phép vào ví kỹ thuật số được kết nối với chính phủ Hoa Kỳ, nơi chứa số tiền Bitcoin đã bị tịch thu trước đó từ Bitfinex.
Theo phát hiện của công ty tình báo blockchain Arkham, họ bị cáo buộc đã kiếm được khoảng 20 triệu đô la từ các tài sản kỹ thuật số khác nhau như Tether (USDT), USD Coin (USDC) và Ethereum (ETH).
Ngoài ra, cần nhấn mạnh rằng kẻ trộm đã nhanh chóng đổi số stablecoin bị đánh cắp lấy Ethereum (ETH) và chuyển chúng qua một số địa chỉ được gắn nhãn là “Gửi tiền vào Binance”, cho thấy nỗ lực che giấu nguồn gốc của tiền.
Là một nhà phân tích, tôi nhận thấy số tiền được chuyển đã được gửi vào ví 0x348. Có vẻ như ví này hiện đang thanh lý tiền thành Ether (ETH). Chúng tôi nghi ngờ rằng chủ sở hữu ban đầu của số tiền này đã bắt đầu quá trình rửa số tiền thu được. Điều này liên quan đến việc chuyển tiền qua các địa chỉ có khả năng bất hợp pháp, được cho là có liên quan đến dịch vụ rửa tiền.
Thật bất ngờ, cộng đồng tiền điện tử đã phản ứng bằng một làn sóng hài hước khi biết tin này.
Arkham cũng chỉ ra rằng ngay trước vụ hack, chính phủ Hoa Kỳ đã rút 5,4 triệu USD khỏi Aave. Nó đã thêm vào,
“Đây là hoạt động đầu tiên của họ tại địa chỉ này sau 8 tháng.”
Vụ hack Bitfinex- Giải thích
Trở lại năm 2016, tôi thấy mình là trung tâm của một vụ việc hấp dẫn với tư cách là một nhà nghiên cứu. Ilya Lichtenstein và Heather Morgan chủ mưu một vụ cướp mạng quan trọng trên sàn giao dịch Bitfinex. Hành động của họ đã dẫn đến việc thu giữ khoảng 120.000 Bitcoin [BTC], hiện được ước tính trị giá đáng kinh ngạc là 8,2 tỷ USD.
Năm 2022 chứng kiến việc các quan chức Hoa Kỳ bắt giữ những cá nhân đó, dẫn đến việc tịch thu các khoản tiền bất chính. Sự kiện quan trọng này đại diện cho hoạt động thu hồi tài sản kỹ thuật số lớn nhất từ trước đến nay do Bộ Tư pháp thực hiện.
Sau thỏa thuận nhận tội vào tháng 7 năm 2023, cả hai cá nhân đều thú nhận cáo buộc rửa tiền và âm mưu chống lại chính phủ Mỹ. Kết quả là giờ đây họ phải đối mặt với khả năng được khoan hồng trong bản án của mình.
Với tư cách là nhà nghiên cứu đang điều tra vụ án này, tôi có thể nói rằng cơ quan công tố đã đề nghị mức án 18 tháng tù giam đối với Morgan. Đề xuất này chủ yếu dựa trên sự tham gia ít quan trọng hơn của cô ấy vào kế hoạch này, cũng như sự hợp tác của cô ấy với các cơ quan thực thi pháp luật.
Thay vì chấp hành bản án 20 năm, người ta dự đoán rằng Lichtenstein sẽ nhận mức án 5 năm do hợp tác với các nhà điều tra và không có cáo buộc hình sự nào trước đó đối với anh ta.
ZachXBT bước vào
Nói một cách đơn giản hơn, nhà phân tích blockchain có biệt danh ZachXBT đã bình luận về báo cáo của Arkham, gọi vụ hack là “độc hại” và nói rằng không thể phủ nhận đây là vấn đề ăn cắp tiền.
Người ta nhận thấy rằng các hacker đã chuyển Ethereum với số tiền khoảng 40.000 USD mỗi chiếc đến một địa chỉ dường như được kết nối với Binance, địa chỉ này dường như hoạt động như một tài khoản nhận tiền.
Sau đó, ông giải thích rằng những giao dịch này thực sự được thực hiện thông qua cấu trúc được gọi là cấu trúc “sàn giao dịch lồng nhau”. Thay vì tương tác trực tiếp với nền tảng Binance, anh ấy đã sử dụng tài nguyên thanh khoản của Binance cho các giao dịch này.
“Đây không phải là Binance mà là một sàn giao dịch lồng nhau sử dụng Binance để thanh khoản.”
Việc áp dụng chiến lược tinh vi này cho thấy các hoạt động rửa tiền phức tạp có thể che giấu lộ trình chính xác của tiền điện tử bất chính trong lĩnh vực tài chính kỹ thuật số như thế nào.
- Dua Lipa tiết lộ cô đã hủy buổi hòa nhạc sắp tới vì lo ngại về an toàn: ‘Điều đó thực sự khiến tôi đau lòng’
- Kiểm tra trạng thái! Cặp Đôi Cử Nhân Quốc Gia Vẫn Bền Vững
- Taylor Swift đã giúp Camilla Luddington quay cảnh khó trong ‘Grey’s Anatomy’ như thế nào
- Những thăng trầm của Savannah Guthrie qua nhiều năm
- Lý do thực sự khiến Jennifer Lopez và chị gái giữ liên lạc với các con của chồng cũ Ben Affleck và Jennifer Garner
- MKR hướng tới mốc 2,2K, nhưng điều gì đang hạn chế đà tăng của nó?
- Beyonce VƯỢT QUA chồng Jay-Z trong các đề cử Grammy mọi thời đại với 11 cái gật đầu cho Cowboy Carter
- The Cure đạt được album quán quân đầu tiên sau 32 NĂM với Bài hát của một thế giới đã mất – với người đứng đầu Robert Smith gọi thành công của nó là ‘vô cùng thăng hoa’
- Coleen Rooney tích trữ những thứ cần thiết vào phút cuối khi cô chuẩn bị bay đến Úc để xuất hiện trong loạt phim mới của Tôi là Người nổi tiếng
- Jade Roper nghĩ rằng cô và chồng Tanner Tolbert đã sinh con xong
2024-10-25 14:48