Là một nhà nghiên cứu quan tâm sâu sắc đến sự giao thoa giữa công nghệ, tài chính và chính trị toàn cầu, tôi đã theo dõi chặt chẽ câu chuyện của Tigran Gambaryan, giám đốc điều hành Binance, người đã bị giam giữ ở Nigeria trong 8 tháng với các tội danh từ trốn thuế đến rửa tiền. .
Tigran Gambaryan, cựu giám đốc điều hành Binance, người ban đầu bị buộc tội trốn thuế và rửa tiền ở Nigeria, đã rời khỏi đất nước sau 8 tháng ngồi tù.
Theo một đại diện nói chuyện với CryptoMoon, Gambaryan đã rời Nigeria vào ngày 23 tháng 10, sau khi rút lại các cáo buộc rửa tiền chống lại anh ta với tư cách là người đứng đầu bộ phận tuân thủ tội phạm tài chính của Binance. Các vấn đề pháp lý còn lại đối với Gambaryan, đó là các cáo buộc kinh tế và tài chính từ Ủy ban Tội phạm Tài chính và Kinh tế của Nigeria, đã được bãi bỏ vào tháng 6 sau khi cáo buộc trốn thuế được bác bỏ trước đó.
Yuki, vợ của Gambaryan, bày tỏ sự nhẹ nhõm vô cùng khi ngày này cuối cùng cũng đã đến trong một tuyên bố. Cô nói: “Tám tháng qua là một thử thách đau đớn. “Tôi đã hy vọng việc anh ấy được trả tự do sớm hơn và sức khỏe của anh ấy vẫn tốt hơn, nhưng giờ đây chúng tôi có thể tập trung vào việc hàn gắn vết thương như một gia đình. Tôi muốn gửi lời cảm ơn chân thành đến chính phủ Hoa Kỳ vì những nỗ lực không mệt mỏi của họ trong việc bảo vệ tự do cho anh ấy.
Theo gia đình Gambaryan và các nguồn tin ở Nigeria, có thông tin cho rằng sức khỏe của giám đốc điều hành Binance đã trở nên tồi tệ hơn kể từ khi ông bị bắt vào tháng Hai. Có đề cập đến bệnh viêm phổi, sốt rét và thoát vị đĩa đệm có thể cần phải phẫu thuật. Một đoạn video từ tháng 9 cho thấy Gambaryan cảm thấy khó khăn khi đi bộ tới tòa, điều này đã gây ra sự chỉ trích mạnh mẽ từ nhiều cá nhân, bao gồm cả Giám đốc điều hành Binance Richard Teng.
Dòng thời gian của sự kiện
Với tư cách là một nhà phân tích, tôi đến Abuja vào ngày 25 tháng 2, cùng với các giám đốc điều hành Binance là Nadeem Anjarwalla và Gambaryan để thảo luận về hoạt động của sàn giao dịch tiền điện tử của chúng tôi. Các báo cáo chỉ ra rằng chính quyền Nigeria đã kiểm tra các giao dịch bất thường chảy qua tổ chức địa phương của Binance, dẫn đến việc họ bị bắt giữ vào ngày 26 tháng 2.
Vào tháng 3, người ta nói rằng Anjarwalla đã trốn tránh sự giam giữ và rời khỏi Nigeria bằng hộ chiếu Kenya của mình. Có tin đồn cho biết anh ta đã tìm nơi ẩn náu ở Kenya, một quốc gia đang dự định yêu cầu dẫn độ để đưa anh ta trở lại Nigeria. Các quan chức Nigeria đã cáo buộc hai giám đốc điều hành Binance trốn thuế và truy tố họ.
Sau vụ bắt giữ Gambaryan vào ngày 5 tháng 3, Binance tuyên bố sẽ không còn hỗ trợ các giao dịch bằng đồng naira của Nigeria nữa, do đó rời khỏi thị trường quốc gia. Sau đó, Ủy ban Tội phạm Kinh tế và Tài chính của Nigeria đã cáo buộc Anjarwalla và Gambaryan rửa hơn 35 triệu USD, dẫn đến cáo buộc họ rửa tiền.
Vào ngày 8 tháng 4, Gambaryan đã từ chối nhận tội về cáo buộc rửa tiền trong phiên tòa được tổ chức tại phòng xử án ở Abuja. Thẩm phán đã từ chối bảo lãnh cho anh ta và thay vào đó anh ta bị giam trong Nhà tù Kuje.
Báo cáo về tham nhũng và các vấn đề sức khỏe, kêu gọi trả tự do
Vào ngày 7 tháng 5, Teng đề xuất rằng chính quyền Nigeria có thể đã gây áp lực buộc các đại biểu của sàn giao dịch phải trả tiền dàn xếp để giải quyết một số vấn đề một cách kín đáo. Trong cùng tháng đó, đại diện của gia đình Gambaryan tiết lộ rằng họ đã gặp phải một số biến chứng về sức khỏe, chẳng hạn như bệnh sốt rét, kể từ khi bị giam giữ.
Tiếng nói của các nhà lập pháp và chính quyền Hoa Kỳ ngày càng mạnh mẽ hơn vào tháng 6, khi có tin tức về tình trạng sức khỏe ngày càng xấu đi của Gambaryan khi bị giam giữ ở Nigeria.
Với tư cách là một nhà nghiên cứu, tôi thấy mình đang suy ngẫm về một sự kiện gần đây khi các cựu công tố viên và đặc vụ liên bang Hoa Kỳ đã viết một lá thư tới Bộ Ngoại giao, kêu gọi họ đảm bảo việc trả tự do cho một giám đốc điều hành Binance. Yêu cầu này không được đưa ra một cách riêng lẻ; một số thành viên đáng kính của Quốc hội, đặc biệt là Dân biểu French Hill và Chrissy Houlahan, cũng đã kêu gọi Tổng thống Joe Biden can thiệp vào vấn đề này.
Vào ngày 14 tháng 6, cáo buộc trốn thuế đối với Anjarwalla và Gambaryan của Sở Thuế vụ Nội địa Liên bang Nigeria đã bị bác bỏ. Sau hàng loạt lần hoãn tòa án ở Nigeria, các cáo buộc còn lại liên quan đến rửa tiền đã được rút lại vào tháng 10.
Đây là một câu chuyện đang phát triển và thông tin thêm sẽ được bổ sung khi có sẵn.
- Jessica Alba và nhiều ngôi sao khác hóa trang thành những ngôi sao khác trong dịp Halloween
- Ngôi sao của Secret Lives of Mormon Wives Whitney Leavitt chào đón đứa con thứ ba với chồng Conner
- T.J. Holmes là một ‘Ông bố vui vẻ và khỏe mạnh’ khi anh ấy đang hẹn hò với Amy Robach
- Chainlink sẽ sớm trở lại? Dữ liệu cho thấy LINK tiếp tục rời khỏi sàn giao dịch
- Mel B thương hiệu Emma Bunton, Mel C, Geri Horner và Victoria Beckham ‘đứng đầu’ khi cô ấy khơi lại cuộc cãi vã sau khi bị ‘loại khỏi’ nhóm WhatsApp của Spice Girls
- Người đồng sáng lập Chainlink tiết lộ thanh toán blockchain cho TradFi
- Riot Platforms tăng cổ phần của Bitfarms với việc mua lại cổ phiếu trị giá 2,28 triệu đô la
- Ô tô sang trọng và những bữa tiệc hoang dã: Lừa đảo tiền điện tử trị giá 22 triệu USD từ 40.000 nhà đầu tư
- Jennifer Garner làm dấy lên tin đồn đính hôn với chiếc nhẫn vàng bí ẩn sau ‘cuộc nói chuyện về đám cưới’ với John Miller
- Tại sao vợ của Erik Menendez lại ‘thất vọng’ trước đề nghị tuyên án lại
2024-10-24 17:49