Là một nhà nghiên cứu dày dạn kinh nghiệm và quan tâm sâu sắc đến tài chính toàn cầu và nhân quyền, tôi thấy mình vừa nhẹ nhõm vừa bị tò mò trước những diễn biến gần đây xung quanh Tigran Gambaryan, giám đốc điều hành Binance, người phải đối mặt với cáo buộc rửa tiền ở Nigeria. Theo dõi chặt chẽ vụ án này, rõ ràng việc giam giữ đã gây ra hậu quả nghiêm trọng cho sức khỏe của ông, với các báo cáo cho thấy ông đang mắc bệnh sốt rét và các vấn đề liên quan đến thoát vị đĩa đệm.
Với tư cách là một nhà đầu tư tiền điện tử, tôi cảm thấy nhẹ nhõm khi biết rằng các cáo buộc chống lại giám đốc điều hành Binance, Tigran Gambaryan, người đang đeo bám anh ta ở Nigeria, đã chính thức được bãi bỏ. Sự phát triển này mang lại cảm giác rõ ràng và tự tin về bối cảnh pháp lý cho các hoạt động tiền điện tử trong khu vực.
Với vai trò là một nhà phân tích, tôi thấy mình phải đối mặt với những diễn biến gần đây liên quan đến cáo buộc rửa tiền chống lại tôi và chủ của tôi. Đáng chú ý, những cáo buộc này được đưa ra sau quyết định trước đó của chính phủ về việc bác bỏ các cáo buộc trốn thuế đối với chúng tôi.
Mối quan tâm về sức khỏe và áp lực của Hoa Kỳ
Mặc dù các cáo buộc chủ yếu nhắm vào nền tảng giao dịch tiền điện tử, nền tảng luôn duy trì sự vô tội của mình, nhưng cuối cùng Gambaryan mới là người phải đối mặt với hậu quả.
Vào ngày 26 tháng 2 năm 2024, anh ta bị giam giữ tại nhà theo hình thức giam giữ, và biện pháp này cũng được áp dụng với đồng nghiệp của anh ta là Nadeem Anjarwalla, người giám sát chi nhánh sàn giao dịch Kenya. Tuy nhiên, Anjarwalla đã trốn thoát khỏi nơi giam giữ vào tháng 3, trong khi Gambaryan sau đó bị chuyển đến nhà tù Kuje.
Thay vào đó, điều đáng chú ý là sức khỏe của anh ta suy giảm đáng kể trong thời gian bị giam giữ, cùng với những cáo buộc về tình trạng sức khỏe ngày càng tồi tệ của anh ta. Tin đồn lan truyền về cuộc đấu tranh của ông với bệnh sốt rét và các biến chứng do thoát vị đĩa đệm. Ngoài ra, gia đình anh còn lo ngại về việc anh không được chăm sóc y tế đầy đủ, điều này càng khiến tình trạng của anh trở nên trầm trọng hơn.
Dựa trên báo cáo của Bloomberg, chính vấn đề sức khỏe đã khiến tòa án Nigeria hủy bỏ cáo buộc rửa tiền đối với Gambaryan. Đáng chú ý, chỉ hai tuần trước đó, tòa án đã từ chối yêu cầu bảo lãnh của anh.
Trong thời gian bị giam giữ, Binance đã liên tục nói rõ với chính quyền Nigeria rằng cá nhân được đề cập không giữ vị trí ra quyết định trong công ty. Điều này ngụ ý rằng anh ta không có thẩm quyền hoặc quyền lực để tác động đến các hành động đang được điều tra.
Vụ việc đã thu hút sự chú ý của Giám đốc điều hành của gã khổng lồ tiền điện tử Richard Teng, người đã giải quyết tình hình một cách công khai, nói rằng quốc gia Tây Phi này chưa bao giờ là một thị trường quan trọng đối với Binance.
Vào tháng 8, ông nói rõ rằng có một quan niệm sai lầm đáng kể về con số 26 tỷ USD mà chính phủ chia sẻ. Cụ thể, số tiền này đại diện cho tổng khối lượng giao dịch dự kiến trong năm 2023 chứ không phải thu nhập dự kiến của Binance từ các giao dịch ở Nigeria.
Các quan chức Mỹ cũng đang tích cực làm việc để thúc đẩy sự tự do của anh ấy. Vào tháng 9, có thông tin tiết lộ rằng các nhà ngoại giao Hoa Kỳ đang vận động chính phủ Nigeria trả tự do cho ông vì sức khỏe ngày càng xấu đi, khi họ vận động hành lang thay mặt ông.
Với tư cách là một nhà phân tích, gần đây tôi nhận thấy rằng các chính trị gia Hoa Kỳ, chẳng hạn như Dân biểu French Hill, đã đến thăm tôi khi tôi bị giam giữ. Sau khi xuất hiện các video mô tả nỗi đau khổ của tôi trước tòa, họ cho rằng tình huống này thật kinh khủng. Đáng chú ý, Hạ nghị sĩ Hill bày tỏ sự tán thành đối với việc bác bỏ cáo buộc trốn thuế đối với nhân viên Binance. Tuy nhiên, ông cũng bày tỏ sự hoài nghi về tính hợp pháp của cáo buộc rửa tiền đối với cùng một cá nhân.
Liên lạc song phương
Cùng ngày, chính quyền Nigeria bác bỏ cáo buộc chống lại Gambaryan, Hoa Kỳ tiết lộ một nỗ lực hợp tác mới, hay còn gọi là “liên lạc song phương” với quốc gia này, nhấn mạnh vào tiền điện tử và tài chính bất hợp pháp. Hơn nữa, trong một tuyên bố chính thức, Hoa Kỳ khẳng định lại cam kết của mình trong việc củng cố quan hệ với Nigeria bằng cách tăng cường mối quan hệ của họ.
Thông báo được đưa ra rằng Bộ Tư pháp của họ sẽ tiếp tục hợp tác với chính quyền Nigeria để tăng cường khả năng điều tra và truy tố tội phạm mạng. Sự hợp tác này rất quan trọng vì có ý kiến cho rằng những căng thẳng trước đây giữa hai nước có thể đã nảy sinh do Gambaryan bị bỏ tù.
- Chainlink sẽ sớm trở lại? Dữ liệu cho thấy LINK tiếp tục rời khỏi sàn giao dịch
- Ai cần sự hào nhoáng ở Mipcom khi bạn có Poirot?
- Cuộc sống bí mật của những người vợ Mormon ‘Jen và Zac Affleck được phát hiện tại ‘DWTS’
- Chainlink sắp đột phá: Liệu LINK có tăng vọt lên 50 đô la không?
- Nhà phát triển Bitcoin Peter Todd lo sợ bị quấy rối nên đã lẩn trốn sau HBO Docu
- Cô ấy nói có! Mikaela Testa tuyên bố đính hôn với Maxwell Krause và khoe chiếc nhẫn kim cương rực rỡ
- Sàn giao dịch tiền điện tử Kraken sẽ ra mắt chuỗi khối riêng vào năm tới: Báo cáo
- Con gái của Dave Grohl, Violet, 18 tuổi, chia sẻ bài đăng đầu tiên trên Instagram kể từ vụ bê bối bí mật về đứa con của anh
- Sabrina Ionescu của WNBA và nhiều người khác ăn mừng chiến thắng lịch sử của NY Liberty
- Sự phẫn nộ của anh em nhà Menendez tiến tới vụ án giết cha mẹ
2024-10-24 17:37