Lừa đảo tiền điện tử bị vạch trần: Người gây ảnh hưởng Bitmama bị buộc tội lừa đảo 22 triệu đô la

Là một nhà đầu tư tiền điện tử dày dạn kinh nghiệm, người đã vượt qua vùng nước hỗn loạn của thị trường tiền kỹ thuật số trong nhiều năm nay, tôi không thể không cảm thấy bàng hoàng khi những tin tức như thế này xuất hiện. Valeria “Bitmama” Fedyakina bị cáo buộc biển thủ 22 triệu đô la tiền điện tử là một lời nhắc nhở rõ ràng khác rằng miền Tây hoang dã của tiền điện tử chứa đầy những kẻ ngoài vòng pháp luật đang tìm cách lừa đảo các nhà đầu tư không nghi ngờ.

Với tư cách là một nhà phân tích, tôi chia sẻ quan điểm này: Trong phân tích của tôi, một nhân vật nổi tiếng trên mạng xã hội Nga có tên Valeria “Bitmama” Fedyakina bị cáo buộc về kế hoạch tham ô tiền điện tử trị giá 22 triệu đô la. Cáo buộc này có thể dẫn đến mức án lên tới 10 năm tù, liên quan đến nỗ lực gian lận thanh toán qua internet xuyên biên giới nhắm vào các doanh nhân Nga.

Ban đầu, có tin đồn cho rằng cô quyên góp tiền để hỗ trợ quân đội Ukraine hoặc bất kỳ nhóm vũ trang tương tự nào. Giờ đây, cô ấy đang bị buộc tội lừa gạt mọi người, đặc biệt là trong thị trường tiền điện tử.

Lừa đảo giao dịch quốc tế

Là một nhà đầu tư tiền điện tử, tôi thấy mình là tâm điểm của cơn bão khi có cáo buộc lừa đảo 4 doanh nhân đến từ Nigeria. Những quý ông này đã bị lôi kéo bởi lời đề nghị sử dụng công nghệ Bitcoin để trao đổi tiền mặt xuyên biên giới, một hoạt động đã thu hút được sự chú ý ở Nga sau các lệnh trừng phạt được áp đặt do xung đột Ukraine. Tuy nhiên, tôi phải nhấn mạnh rằng đây chỉ là những cáo buộc và tôi đang hợp tác đầy đủ với chính quyền để xóa tên mình.

Nói một cách đơn giản hơn, người có ảnh hưởng này đóng giả là một doanh nhân toàn cầu, tuyên bố rằng cô ấy có thể chuyển tiền xuyên biên giới bằng cách sử dụng tiền kỹ thuật số. Hơn nữa, cô ta còn thu hút thêm các nạn nhân bằng cách hứa hẹn với họ những khoản lợi nhuận hấp dẫn từ một kế hoạch vận chuyển năng lượng phi thực tế. Tuy nhiên, thay vì tôn trọng các cam kết của mình, Fedyakina lại bị cáo buộc đút túi tiền và khiến nhiều doanh nhân thua lỗ về tài chính.

Vụ án suy đoán phản quốc bị bác bỏ

Mặc dù có ý kiến cho rằng Fedyakina ban đầu nhằm mục đích hỗ trợ quân đội Ukraine, nhưng một số nguồn truyền thông vẫn chưa đưa ra những cáo buộc này trước tòa. Theo hãng thông tấn Nga TASS, các cáo buộc chính chống lại cô ấy thay vào đó liên quan đến tội phạm kinh tế và các hoạt động lừa đảo.

Sau vụ bắt giữ đó, Fedyakina được phát hiện lúc đó đang mang thai và sau đó sinh con. Điều này có thể khiến cô đủ điều kiện nhận mức án nhẹ hơn do hoàn cảnh mới.

Cũng đọc:
Tin tức về vụ hack WazirX: Vụ vi phạm 235 triệu USD có phải là nguyên nhân tối thiểu không?
,

Vấn đề mới nhất của tiền điện tử

Phát hiện của Fedyakina cho thấy rằng các thị trường tiền điện tử không được kiểm soát thường đầy rẫy các hoạt động lừa đảo, đặc biệt khi có liên quan đến số tiền đáng kể, chẳng hạn như trong các giao dịch quốc tế. Thông thường, những kẻ lừa đảo này cải trang thành doanh nghiệp hợp pháp để đánh lừa những nạn nhân không nghi ngờ của chúng.

Trong bối cảnh việc áp dụng tiền điện tử ngày càng tăng ở các quốc gia như Nga nơi việc sử dụng chúng được cho phép, điều quan trọng đối với ngành là phải tăng cường các biện pháp quản lý rủi ro và an toàn một cách nghiêm ngặt hơn nữa.

2024-10-23 13:22