Binance giúp cảnh sát Delhi phá vụ lừa đảo năng lượng mặt trời, thu giữ 100.000 USDT tiền điện tử

Là một nhà đầu tư tiền điện tử dày dạn kinh nghiệm đã khám phá khu rừng kỹ thuật số trong hơn một thập kỷ, chứng kiến sự hợp tác như vậy giữa các tổ chức công và tư nhân như Binance và các cơ quan thực thi pháp luật mang lại cảm giác nhẹ nhõm và niềm tin mới. Trải nghiệm cá nhân của tôi đầy rẫy những trò gian lận, hack và các hoạt động lừa đảo khiến tôi đôi khi phải trả giá đắt. Tuy nhiên, nhìn thấy cách tiếp cận chủ động của Binance trong việc hỗ trợ chính quyền Ấn Độ trấn áp những trò lừa đảo tinh vi này, tôi hy vọng rằng công lý sẽ thắng thế và tài sản tiền điện tử khó kiếm được của chúng tôi sẽ được bảo vệ.

Binance tiết lộ việc hợp tác với Cảnh sát Delhi để triệt phá một “vụ lừa đảo tinh vi” do một thực thể lừa đảo có tên là “M/s Goldcoat Solar” dàn dựng.

Như đã đưa tin trong thông cáo báo chí mà CryptoPotato có được, hành động thực thi đã dẫn đến nhiều vụ bắt giữ và thu giữ hơn 100.000 USD Tether (USDT) trong số tiền nắm giữ tiền điện tử.

Vụ lừa đảo năng lượng mặt trời đã bị phát hiện

Trong quá trình điều tra, Cảnh sát Delhi phát hiện ra rằng mạng lưới tội phạm đang khai thác nhiều thẻ SIM. Những thẻ này đã được kích hoạt một cách gian dối bằng cách sử dụng danh tính của những cá nhân không nghi ngờ. Những thẻ SIM lừa đảo này sau đó đã được phân phối trên quy mô lớn, một số thậm chí còn được gửi ra nước ngoài để hỗ trợ cho các hoạt động lừa đảo khác nhau.

Trong quá trình này, số tiền nạn nhân gửi đã được dọn sạch bằng cách chuyển nó qua nhiều tài khoản ngân hàng. Ngoài ra, một phần số tiền này đã được chuyển thành tiền điện tử, khiến việc điều tra trở nên khó khăn hơn.

Trong một cuộc thảo luận hợp tác với Cảnh sát Delhi trong nước, sàn giao dịch đã nhận được thông tin liên lạc từ họ. Thông qua các cuộc họp video, họ đưa ra hỗ trợ phân tích cần thiết, góp phần đáng kể vào việc phát hiện ra các giao dịch tài chính và truy bắt thủ phạm.

Bình luận về sự phát triển này, Trưởng phòng Đào tạo Thực thi Pháp luật của Binance, Jarek Jakubcek, cho biết:

Binance thường xuyên tổ chức các cuộc thảo luận với các đơn vị thực thi pháp luật quốc tế trên toàn thế giới, được minh chứng bằng tình huống này. Những quan hệ đối tác này mang lại kết quả có lợi, chẳng hạn như cung cấp hỗ trợ ngay lập tức và cần thiết trong quá trình điều tra tài chính. Chúng tôi dự định sẽ tiếp tục hợp tác để hỗ trợ cuộc chiến chống lại các hành vi sai trái về tài chính.

Binance FIU hỗ trợ ED của Ấn Độ

Điều đáng chú ý là đây không phải là tình huống chưa từng có vì quan hệ đối tác giữa khu vực công và tư nhân không phải là hiếm ở nước này. Cách đây không lâu, Binance đã giúp chính quyền Ấn Độ đóng cửa một nền tảng chơi game trực tuyến lừa đảo bị cáo buộc lừa đảo số tiền khoảng 47,6 triệu USD của người dùng.

Dựa trên một bài báo từ CryptoPotato, Đơn vị Tình báo Tài chính Binance (FIU) vào tháng trước đã đóng vai trò quan trọng trong việc giúp Tổng cục Thực thi (ED) của Ấn Độ truy tìm số tiền đã bị các nhà điều hành ứng dụng Fiewin đánh cắp và phát hiện ra một mạng lưới rộng hơn có liên quan đến vụ lừa đảo. Điều này dẫn đến việc bắt giữ bốn cá nhân quan trọng đã hỗ trợ các nhà điều hành ứng dụng Fiewin thực hiện hành vi lừa đảo.

2024-10-21 06:56