Nhà điều hành lừa đảo tiền điện tử bị kết án 20 năm, bị yêu cầu tịch thu 3,6 triệu đô la

Là một nhà đầu tư tiền điện tử dày dạn kinh nghiệm, người đã chứng kiến sự lên xuống của nhiều dự án khác nhau trong nhiều năm, tôi không thể không cảm thấy thất vọng và thất vọng khi nghe về bản án của Juan Tacuri, kẻ chủ mưu đằng sau kế hoạch Forcount/Weltsys Ponzi. .

Vào ngày 15 tháng 10 năm 2024, Juan Tacuri, nhân vật chủ chốt trong vụ lừa đảo tiền điện tử Forcount, đã nhận bản án 20 năm tù giam liên bang, sau đó là một năm bị giám sát sau khi được thả.

Ngoài nơi cư trú của mình ở Florida, cá nhân này còn được yêu cầu phải từ bỏ một tài sản được mua bằng lợi bất chính, trị giá khoảng 3,6 triệu USD, cũng như bồi thường cho các bên bị ảnh hưởng một số tiền tương đương để hoàn nguyên.

Chi tiết về vụ lừa đảo

Hồ sơ cho thấy Forcount, trước đây gọi là Weltsys, có phạm vi tiếp cận toàn cầu, lừa đảo hàng nghìn nạn nhân – đặc biệt là các cộng đồng nói tiếng Tây Ban Nha ở Hoa Kỳ. Họ bị lôi kéo bởi những tuyên bố sai lệch về thu nhập được đảm bảo từ việc khai thác và giao dịch tiền kỹ thuật số, cuối cùng được chứng minh là lừa đảo. .

Tacuri và các cộng sự của ông đã thu hút các nhà đầu tư tiềm năng bằng cách hứa hẹn những khoản lợi nhuận lớn, thậm chí còn gợi ý rằng khoản đầu tư của họ sẽ tăng gấp đôi chỉ sau nửa năm. Tuy nhiên, hóa ra không có giao dịch hoặc khai thác tiền điện tử thực tế nào diễn ra như đã tuyên bố. Thay vào đó, kế hoạch này giống với kế hoạch Ponzi, trong đó tiền từ các nhà đầu tư mới tham gia được sử dụng để bù đắp cho những nhà đầu tư trước đó. Trong khi đó, những kẻ quảng bá đã bỏ túi tiền của nạn nhân.

Với tư cách là một nhà nghiên cứu, tôi thấy mình đang nghiên cứu một cá nhân là một trong những nhân vật chủ chốt trong việc thúc đẩy kế hoạch này. Cá nhân 46 tuổi này đã tích lũy được hàng triệu đô la từ việc đầu tư mạo hiểm. Thay vì đầu tư hay tiết kiệm, anh chọn tận hưởng cuộc sống xa hoa, mua bất động sản ở Florida và hàng hóa xa hoa. Hơn nữa, anh ta còn đi khắp nước Mỹ, tổ chức các cuộc triển lãm lớn và các cuộc tụ họp cộng đồng nhỏ hơn để thu hút nhiều người tham gia vào kế hoạch của mình.

Các dịp này được sắp xếp để khơi dậy sự nhiệt tình, vì Tacuri thường xuyên diện trang phục thời trang cao cấp để nâng cao hình ảnh giàu có. Ngoài ra, ông còn khuyến khích những người tham gia đầu tư bằng cách nêu bật sự thịnh vượng về tài chính của mình và giới thiệu các dịch vụ đầu tư của Forcount như một con đường hướng tới sự độc lập về tài chính.

Lời bào chữa và mã thông báo giả

Các nạn nhân có thể theo dõi số tiền họ kiếm được thông qua một nền tảng web giả, nhưng họ không thể rút bất kỳ khoản tiền nào. Tình trạng khó khăn này đã dẫn đến các khiếu nại bắt đầu từ năm 2018. Tuy nhiên, Tacuri và các nhà quảng bá khác đã phản ứng bằng những lời bào chữa, trì hoãn và che giấu cáo buộc thay vì giải quyết vấn đề.

Trong nỗ lực tiếp tục hoạt động, Forcount đã giới thiệu các token tiền điện tử độc quyền, vô dụng có tên là “Mindexcoins”, hứa hẹn rằng chúng sẽ tăng giá trị. Thật không may, những token này đã gây thêm tổn thất về tiền bạc cho các nhà đầu tư.

Đến năm 2021, kế hoạch đầu tư đã sụp đổ, khiến phần lớn nhà đầu tư không nhận được lợi nhuận từ số tiền đóng góp ban đầu. Hơn 20 cá nhân bị ảnh hưởng đã chia sẻ lời chứng thực trong phiên tòa tuyên án Tacuri.

Vào tháng 12 năm 2022, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã buộc tội một cá nhân 47 tuổi, cùng với Francisley Da Silva và Antonia Perez Hernandez, về nhiều tội danh khác nhau. Silva và Tacuri cũng dính líu đến các tội danh riêng liên quan đến âm mưu rửa tiền.

Vào tháng 6 năm 2024, anh ta đã thừa nhận tội lỗi của mình trước Thẩm phán quận Hoa Kỳ Annalisa Torse, người nổi tiếng với quyết định năm 2023 liên quan đến việc bán XRP theo chương trình. Kể từ đó, anh ta chờ đợi bản án của mình được truyền lại.

2024-10-19 21:20