NexFundAI: Giải thích về ‘Mã thông báo bẫy’ của FBI

NexFundAI, bẫy tiền điện tử của FBI là gì?

Là một người đã điều hướng vùng nước nguy hiểm của thế giới tiền điện tử trong nhiều năm nay, tôi có thể tự tin nói rằng sự thành công của Operation Token Mirrors là yếu tố thay đổi cuộc chơi. Nó giống như trở thành một thám tử trong một cuốn tiểu thuyết cyberpunk, nơi những kẻ xấu luôn đi trước một bước… cho đến khi chúng không làm được điều đó.

Vào tháng 5 năm 2024, NexFundAI được FBI ra mắt tại Hoa Kỳ. Mã thông báo tiền điện tử Ethereum này được phát triển như một thành phần của hoạt động bí mật được gọi là Operation Token Mirrors.

Mã thông báo NexFundAI được tạo ra như một công cụ thu hút, nhằm mục đích xác định và chống lại các cá nhân và tổ chức liên quan đến các hoạt động lừa đảo tiền điện tử, đặc biệt tập trung vào các kế hoạch bơm và đổ. Trong những vụ lừa đảo này, thủ phạm đã thổi phồng giá token thông qua các phương tiện nhân tạo, thu hút các nhà đầu tư không quen biết. Khi giá đạt đến đỉnh điểm, họ bán hết số cổ phiếu nắm giữ, khiến nhà đầu tư thua lỗ.

NexFundAI bắt chước giao diện và hành vi của một loại tiền điện tử hợp pháp, cho phép Cục Điều tra Liên bang Hoa Kỳ thu hút những kẻ thao túng thị trường. Những kẻ lừa đảo bị dụ dỗ tham gia vào token, thực hiện các hành động bất hợp pháp như giao dịch rửa tiền, trong đó nhiều giao dịch được thực hiện bởi cùng một bên để tạo ấn tượng sai lệch về khối lượng giao dịch. Chiến thuật này làm tăng giá trị của token và đánh lừa các nhà đầu tư rằng nhu cầu đang ngày càng tăng.

Tóm lại, NexFundAI đóng một vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ FBI thu thập bằng chứng quan trọng chống lại 18 nghi phạm. Bằng chứng này liên quan đến các công ty như Gotbit và ZM Quant, những người bị cáo buộc đứng sau các giao dịch gian lận liên quan đến hơn 60 loại tiền điện tử khác nhau. Đến tháng 7 năm 2024, FBI đã xây dựng thành công một vụ án mạnh mẽ, cho phép họ đưa ra cáo buộc và cuối cùng là bắt giữ những nhân vật chủ chốt liên quan đến các hoạt động bất hợp pháp này.

Bạn có biết không? Hơn 25 triệu đô la tài sản đã bị tịch thu do vụ tấn công của NexFundAI và cuộc điều tra đã giúp tiết lộ những phương pháp mới mà những kẻ lừa đảo đang sử dụng để thao túng thị trường tiền điện tử.

Sự phát triển của hoạt động chích tiền điện tử

Các hoạt động tấn công bằng tiền điện tử đã chuyển từ hoạt động vật lý truyền thống sang hoạt động kỹ thuật số phức tạp. FBI đã sử dụng khả năng giám sát blockchain và các trò lừa đảo có chủ đích như Silk Road, kế hoạch Ponzi và gian lận ICO, kể từ khi Bitcoin trở nên phổ biến vào đầu những năm 2010.

Ban đầu, các nhà điều tra tội phạm tài chính thường cải trang thành người mua, nhà đầu tư hoặc người hỗ trợ tiềm năng để gài bẫy kẻ phạm tội, thường giải quyết các giao dịch như chuyển khoản hoặc tiền mặt. Tuy nhiên, khi công nghệ phát triển, tội phạm mạng trở nên phổ biến, gây ra sự thay đổi trọng tâm của các hoạt động bí mật từ tiền mặt hữu hình sang tài nguyên kỹ thuật số.

Sự thay đổi này bắt đầu một cách nghiêm túc với sự nổi lên của Bitcoin vào đầu những năm 2010, giới thiệu một dạng tiền kỹ thuật số phi tập trung, không thể truy tìm nguồn gốc mới. Tội phạm nhanh chóng sử dụng tiền điện tử để rửa tiền, lừa đảo và hack.

Vào năm 2013, FBI đã bắt đầu các hoạt động tiền điện tử quan trọng đầu tiên nhằm triệt phá các thị trường chợ đen trực tuyến giống như Con đường tơ lụa. Các hoạt động bất hợp pháp này được tạo điều kiện bởi Bitcoin (BTC). Các hoạt động ban đầu cho thấy tiềm năng của kỹ thuật số, cho phép các cơ quan thực thi pháp luật theo dõi các giao dịch blockchain trong thời gian thực.

Trong công việc của mình với tư cách là nhà phân tích an ninh mạng, tôi đã quan sát thấy sự mở rộng đáng kể về phạm vi tiếp cận và mức độ phức tạp của các hoạt động bí mật, trong bối cảnh tội phạm liên quan đến tiền điện tử ngày càng gia tăng. Một ví dụ nổi bật hiện lên trong đầu tôi là Chiến dịch Phish Phry, diễn ra vào cuối những năm 2000. Hoạt động này được thiết kế đặc biệt để bắt giữ các tin tặc trực tuyến đang săn lùng những cá nhân không nghi ngờ gì trong lĩnh vực kỹ thuật số.

Chỉ trong những năm 2010, cơ quan thực thi pháp luật mới tăng cường đáng kể sự chú ý của họ đối với các hành vi lừa đảo liên quan đến tiền điện tử như kế hoạch Ponzi và các nhóm hacker. Chiến dịch Cryptosweep được triển khai vào năm 2018 là một bước tiến đáng kể, nhắm tới hơn 200 vụ lừa đảo cung cấp tiền xu ban đầu (ICO) nhằm lừa đảo các nhà đầu tư trên toàn cầu. Trong một nỗ lực chung, các cơ quan thực thi pháp luật từ Hoa Kỳ và Canada đã hợp tác để chống lại các ICO lừa đảo, tìm cách thu hồi số tiền khổng lồ đã bị đánh cắp.

Theo cách tương tự, vai trò của FBI trong việc bắt giữ các vụ lừa đảo tiền điện tử như gian lận Bitconnect năm 2018 cho thấy tính hiệu quả của các hoạt động bí mật kỹ thuật số trong việc vạch mặt các tội phạm mạng quan trọng trong lĩnh vực tiền điện tử.

Bạn đã nghe chưa? Trở lại năm 2013, một trong những cuộc trấn áp lớn nhất đối với tiền điện tử là Chiến dịch Con đường tơ lụa. Hoạt động này nhằm mục đích đóng cửa thị trường trực tuyến bất hợp pháp, Silk Road. Hoạt động này đã dẫn đến việc bắt giữ Ross Ulbricht, người tạo ra nền tảng này và tịch thu số Bitcoin trị giá hàng triệu đô la.

Cách FBI sử dụng NexFundAI để vạch trần gian lận tiền điện tử

Dưới vỏ bọc hợp pháp, tự hào về một trang web, thương hiệu và kinh tế mã thông báo rõ ràng, mã thông báo NexFundAI không may đã trở thành mục tiêu hấp dẫn cho những kẻ thao túng thị trường. Những thực thể vô đạo đức này bao gồm các công ty thành thạo trong giao dịch rửa tiền và các kế hoạch bơm và xả khét tiếng.

NexFundAI được thành lập với tất cả các tính năng tiêu chuẩn của mã thông báo Ethereum, bao gồm trang web, thương hiệu và mô hình kinh tế không thể phân biệt được với bất kỳ dự án tiền điện tử hợp pháp nào. FBI đã cẩn thận tạo ra những yếu tố này để thu hút sự quan tâm của những kẻ thao túng – đảm bảo sự hiện diện trực tuyến tích cực, lợi nhuận hứa hẹn và trên hết là mang lại cảm giác hợp pháp. Bằng cách xây dựng một cách tỉ mỉ ảo tưởng về tính xác thực này, FBI đã đánh lừa thành công các nhà tạo lập thị trường tin rằng mã thông báo có tiềm năng to lớn để thu được lợi nhuận đáng kể.

Để làm cho cái bẫy này hiệu quả hơn nữa, FBI đã hợp tác với các công ty thị trường chuyên biệt nổi tiếng về thao túng giá cả. Các công ty này thường xuyên thực hiện các chiến lược như giao dịch rửa tiền và kế hoạch bơm và đổ để tăng giá token một cách giả tạo. NexFundAI đã chứng tỏ là một môi trường tuyệt vời để những kẻ thao túng này thể hiện các phương pháp gian dối của chúng, trong khi cơ quan thực thi pháp luật luôn theo dõi chặt chẽ tình hình.

FBI đã thiết lập một hoạt động phản ánh các dự án tiền điện tử thực sự, từ đó hoạt động như một “mồi nhử”, lôi kéo các công ty này tham gia vào các hoạt động bất hợp pháp mà họ không hề hay biết khi đang bị theo dõi.

Khi những kẻ thao túng thị trường bắt đầu tham gia NexFundAI, FBI đã nhanh chóng thu thập bằng chứng thời gian thực chống lại họ. Đáng chú ý, các công ty như Gotbit và ZM Quant, những người từng có thành tích tăng khối lượng giao dịch một cách giả tạo thông qua các giao dịch gian lận, đã bị lộ hành động của mình, tương tự như ruồi bị mắc kẹt trong hũ mật.

Với tư cách là một nhà đầu tư tiền điện tử, tôi tình cờ biết được một thông tin hấp dẫn. Một ví cụ thể, trước đây đã dàn dựng một kế hoạch thao túng để tích lũy hơn 11 triệu đô la từ SAITAMA, đã chuyển 0,01 Ether chỉ vào nhà triển khai NexFundAI. Sau đó, ví này đã chi khoảng 7.300 USD để mua 875,8 nghìn tỷ token SAITAMA, bán hết 687,66 nghìn tỷ với số tiền đáng kinh ngạc là 8,85 triệu USD và gửi khoảng 737 nghìn tỷ SAITAMA (2,75 triệu USD) vào OKX và Gate.io. Sau khi mua lại với số tiền 253.000 USD, chiếc ví này đã bỏ túi khoản lợi nhuận ấn tượng hơn 11 triệu USD từ khoản đầu tư SAITAMA của họ.

Giao dịch trong các tài khoản tự sở hữu để thể hiện hoạt động thị trường đang hoạt động, được gọi là giao dịch rửa tiền, là một hình thức thực hành lừa đảo quan trọng bị phát hiện. Các giao dịch này có thể làm cho một mã thông báo cụ thể có vẻ như phổ biến và có nhu cầu cao, khiến giá của nó tăng lên. Tuy nhiên, những kẻ thao túng cuối cùng sẽ rút số tiền nắm giữ của họ, tận dụng mức giá tăng cao mà chính họ đã tạo ra.

FBI đã theo dõi tỉ mỉ các giao dịch của token, ghi lại mọi giao dịch đáng ngờ cho thấy hành vi thao túng. Cuộc điều tra của họ mở rộng ra ngoài hoạt động thị trường khi họ thu thập tin nhắn kỹ thuật số, thỏa thuận kinh doanh và giao dịch tài chính từ các công ty liên quan. Bằng cách này, họ đã xây dựng được cơ sở vững chắc để chứng minh các hoạt động thao túng.

Cuộc điều tra đã tiết lộ bản chất được dàn dựng chặt chẽ của những trò gian lận này. Ngoài giao dịch rửa tiền, người ta phát hiện ra rằng thủ phạm đã sử dụng các chiến lược thao túng giá cả, chẳng hạn như tính toán thời gian một cách chiến lược cho các giao dịch lớn để gây ảnh hưởng đến quan điểm thị trường. Thông qua NexFundAI, không chỉ các hoạt động lừa đảo được phát hiện mà còn có sự tham gia tích cực vào quá trình tạo lập thị trường, với mọi động thái của những kẻ lừa đảo đều được theo dõi.

Gần đây tôi mới biết… Trở lại năm 2019, BitForex đã bị phát hiện vì một trong những vụ bê bối giao dịch rửa tiền lớn nhất từ ​​trước đến nay. Người ta phát hiện ra rằng 95% khối lượng giao dịch đáng kinh ngạc của họ là do giao dịch rửa tiền, theo báo cáo của các nhóm minh bạch về blockchain. Hoạt động này, làm tăng khối lượng giao dịch một cách giả tạo, đã tác động đến số lượng giao dịch trị giá hàng tỷ USD đáng kinh ngạc, khiến các nhà đầu tư có cái nhìn sai lệch về nhu cầu thị trường thực.

NexFundAI: Dùng lửa chữa cháy

NexFundAI đã cho thấy tính hiệu quả của mình trong việc chống gian lận tiền điện tử bằng cách xác định thành công những cá nhân không trung thực.

Thông qua việc tạo ra đồng tiền kỹ thuật số của riêng mình, FBI đã cố gắng áp dụng một điểm thuận lợi độc quyền, xem xét kỹ lưỡng các hoạt động bất hợp pháp trực tiếp từ chính mạng lưới mà những kẻ lừa đảo nhằm mục đích thao túng. Không giống như các cuộc điều tra trước đây, nơi họ chủ yếu giám sát các giao dịch từ quan điểm bên ngoài, trong trường hợp này, FBI đã tích hợp vào lĩnh vực tiền điện tử.

Với tư cách là một nhà nghiên cứu, tôi đã cân nhắc về những tác động lâu dài tiềm tàng của Operation Token Mirrors đối với các chiến lược thực thi pháp luật trong lĩnh vực tiền điện tử. Hoạt động này cho thấy một cách tiếp cận sáng tạo bằng cách tạo ra các token và dự án bí mật, có thể chứng tỏ là một công cụ mạnh mẽ để vạch trần các tội phạm liên quan đến tiền điện tử.

Cách tiếp cận này có thể khiến những kẻ lừa đảo và những kẻ thao túng thị trường phải thận trọng hơn trong tương lai, vì họ sẽ không thể xác định liệu token mà họ đang tác động có phải là một phần của hoạt động bí mật của FBI hay không. Nó tạo ra một yếu tố không chắc chắn bổ sung cho thị trường tiền điện tử vốn đã không thể đoán trước được. Với khả năng cơ quan thực thi pháp luật có thể theo dõi hoặc thậm chí tham gia vào các hoạt động của họ, những kẻ lừa đảo có thể suy nghĩ kỹ trước khi tham gia thao túng thị trường một cách công khai.

Hơn nữa, hành động này thiết lập một khuôn mẫu cho các bẫy kỹ thuật số sắp tới. Các cơ quan thực thi pháp luật trên toàn cầu có thể mô phỏng các chiến thuật này, phát hành token của riêng họ để giám sát các hoạt động bất hợp pháp. Chiến lược tích cực này cho thấy sự thay đổi hướng tới một kỷ nguyên về quy định tiền điện tử, trong đó việc phát hiện gian lận liên quan nhiều đến sự tham gia hơn là chỉ quan sát.

Cách phát hiện mã thông báo bẫy

Nếu có bất cứ điều gì có vẻ bất thường – chẳng hạn như những đảm bảo không thể đạt được, các thành viên trong nhóm không được tiết lộ hoặc hành vi thị trường bí ẩn – thì có lẽ bạn nên suy nghĩ lại về việc tham gia của mình. NexFundAI đóng vai trò như một lời nhắc nhở rằng các loại tiền điện tử có vẻ đáng tin cậy có thể là những âm mưu lừa đảo nhằm lừa gạt các nhà đầu tư vô tình.

Việc xác định các token bẫy là điều cần thiết vì chúng thường được tạo ra để thu hút các nhà đầu tư thông qua các chiến lược bơm và đổ. Nhìn bề ngoài, những mã thông báo này có vẻ như đại diện cho các dự án mạo hiểm thực sự, thậm chí có vẻ được tài trợ tốt nhờ các khoản đầu tư đáng kể hoặc giá tăng đột ngột, khiến bạn đầu tư bốc đồng.

Chắc chắn là các cơ quan quản lý đôi khi sử dụng các token tương tự như NexFundAI để bắt giữ những cá nhân lừa đảo chứ không phải những nhà đầu tư trung thực. Tuy nhiên, cho dù đó là một cái bẫy do chính quyền giăng ra hay một trò lừa đảo do những kẻ lừa đảo thực hiện thì việc mắc vào những cái bẫy này có thể dẫn đến tổn thất tài chính đáng kể. Điều quan trọng là phải xác định kịp thời các dấu hiệu cảnh báo để tránh mất tất cả khoản đầu tư của bạn.

Dưới đây là một số cảnh báo chung mà bạn cần lưu ý:

• Giá tăng đột ngột mà không có nguyên tắc cơ bản rõ ràng: Một trong những dấu hiệu rõ ràng nhất về mã thông báo lừa đảo hoặc bẫy tiềm năng là giá tăng nhanh mà không có bất kỳ tin tức thực tế hoặc phát triển dự án nào hỗ trợ cho sự gia tăng. Các kế hoạch bơm và đổ thường đi theo mô hình này, trong đó những kẻ thao túng đẩy giá lên cao để thu hút các nhà đầu tư trước khi bán tháo cổ phần của họ và làm sụp đổ thị trường. Nếu giá trị của token tăng vọt chỉ sau một đêm mà không có lý do rõ ràng thì đó là cảnh báo nguy hiểm.
• Tính thanh khoản thấp đi đôi với khối lượng lớn: Một dấu hiệu nhận biết khác là khi mã thông báo có khối lượng giao dịch cao bất thường, nhưng tính thanh khoản — mức độ dễ dàng mua hoặc bán tài sản — vẫn ở mức thấp. Điều này có thể cho thấy giao dịch rửa tiền, trong đó cùng một thực thể đang mua và bán mã thông báo nhiều lần để tạo ra ảo tưởng về hoạt động. Nếu mã thông báo có vẻ khó giao dịch hoặc rút tiền thì đó là một dấu hiệu cảnh báo khác.
• Sự hiện diện của giao dịch rửa: Hãy chú ý đến các mô hình gợi ý giao dịch rửa, chẳng hạn như số lượng lớn giao dịch diễn ra liên tiếp nhanh chóng hoặc biến động giá rất nhỏ giữa các giao dịch. Giao dịch rửa tiền thúc đẩy sự xuất hiện của nhu cầu một cách giả tạo, khiến các nhà đầu tư hiểu nhầm rằng có nhiều sự quan tâm đến mã thông báo hơn thực tế. Các công cụ như trình khám phá chuỗi khối hoặc các trang web chuyên biệt theo dõi hoạt động giao dịch đáng ngờ có thể giúp bạn phát hiện các mẫu này.
• Thiếu minh bạch: Hãy cảnh giác với những dự án không thẳng thắn về nhóm, công nghệ hoặc mục tiêu phát triển của họ. Token lừa đảo thường ẩn sau những lời hứa ẩn danh hoặc mơ hồ. Các dự án hợp pháp thường có lộ trình rõ ràng, minh bạch, cộng đồng nhà phát triển tích cực và đội ngũ dễ tiếp cận.

Trước khi thực hiện bất kỳ khoản đầu tư nào vào mã thông báo, hãy đảm bảo bạn xem xét các cảnh báo theo quy định và xác nhận tính xác thực của dự án. Các tổ chức như Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ hoặc các tổ chức đối tác của họ trên toàn thế giới có thể đã đưa ra cảnh báo về các kế hoạch lừa đảo và các dự án bất hợp pháp. Những cảnh báo này nhằm mục đích bảo vệ các nhà đầu tư khỏi tham gia vào các hoạt động đáng ngờ. Ngoài ra, bạn có thể sử dụng các tài nguyên mở như cơ sở dữ liệu EDGAR của SEC để xác định xem mã thông báo có bị gắn thẻ là lừa đảo hay bị lôi kéo vào một cuộc tranh cãi pháp lý hay không.