Là một nhà phân tích dày dạn kinh nghiệm với hơn hai thập kỷ về tội phạm tài chính và an ninh mạng, tôi đã chứng kiến sự phát triển của những kẻ lừa đảo kỹ thuật số từ những kẻ nghiệp dư mới vào nghề đến những kẻ chủ mưu tinh vi như Ilya Lichtenstein. Vụ cướp tiền điện tử trị giá 6 tỷ USD gần đây nhắm vào Bitfinex là một lời nhắc nhở rõ ràng rằng biên giới kỹ thuật số, tuy mang lại tiềm năng đổi mới to lớn, nhưng cũng cung cấp mảnh đất màu mỡ cho các hoạt động tội phạm.
Trong một bước quan trọng được chính quyền Mỹ thực hiện, họ đã đề xuất rằng Ilya Lichtenstein, được cho là kẻ chủ mưu đằng sau vụ trộm tiền điện tử trị giá 6 tỷ USD chưa từng có nhắm vào sàn giao dịch Bitfinex, sẽ phải chịu án tù 5 năm. Khuyến nghị này được trình bày chi tiết trong các tài liệu tòa án nộp vào thứ Ba, nhấn mạnh cả mức độ nghiêm trọng của hành động của Lichtenstein và hậu quả sâu rộng của chúng trong ngành công nghiệp tiền điện tử.
Người tham gia tấn công mạng đã được thừa nhận trước đây, Lichtenstein thấy mình phải đối mặt với hình phạt khắc nghiệt hơn so với đồng phạm và vợ của mình, Heather Morgan (cũng được công nhận là Razzlekhan trong làng hip-hop). Với biệt danh là “Cá sấu phố Wall”, Morgan đang xem xét mức án 18 tháng tù. Lập trường cứng rắn của chính phủ đối với vụ việc này nhấn mạnh sự cần thiết phải có những hình phạt nghiêm khắc để ngăn chặn những tội ác tương tự xảy ra trong tương lai.
Nói một cách đơn giản hơn, các công tố viên nhấn mạnh rằng Lichtenstein phù hợp với hình mẫu của tội phạm mạng hiện đại, những kẻ thông qua hành động trực tuyến của chúng sẽ khiến những hành vi sai trái của chúng có vẻ ít nghiêm trọng hơn. Điều này giảm thiểu tác động của hành vi sai trái của họ đối với nạn nhân. Nhóm pháp lý lập luận về một hình phạt nghiêm khắc trong trường hợp này để phá vỡ mô hình này và thiết lập tiền lệ chống lại các tội phạm tài chính phổ biến như vậy.
Tin tặc tiền điện tử cùng nhau rửa hàng triệu đô la
Lichtenstein đã hợp tác đáng kể trong việc thực hiện vụ hack Bitfinex và rửa tiền bất hợp pháp với sự hỗ trợ của Morgan. Ngay cả sau khi biết về sự tham gia của cô ấy vào đầu năm 2020, Morgan đã chọn hỗ trợ che giấu số tiền điện tử bị đánh cắp. Các kỹ thuật rửa tiền tiên tiến của họ bao gồm việc sử dụng các sàn giao dịch tiền điện tử và thị trường darknet cũng như mua các mặt hàng như mã thông báo không thể thay thế, vàng và thẻ quà tặng Walmart để khiến việc truy tìm nguồn gốc của lợi nhuận bất hợp pháp trở nên khó khăn hơn.
Hành vi của cặp đôi này đã tác động đáng kể đến thị trường tiền điện tử, gây khó chịu cho các nhà đầu tư và đặt ra yêu cầu cải thiện các biện pháp phòng ngừa an ninh trên các nền tảng giao dịch khác nhau. Sự cố này đã dẫn đến tổn thất tài chính đáng kể và làm suy yếu niềm tin vào các hệ thống hiện tại, bộc lộ những điểm yếu cần được quan tâm khẩn cấp.
Tội phạm mạng phải đối mặt với bản án vào tháng 11
Trong các tài liệu pháp lý, người ta giải thích rằng chiến lược của Lichtenstein và Morgan đã mở rộng ra ngoài hành vi trộm cắp thông thường, nêu bật các thủ đoạn phức tạp để tránh bị phát hiện và theo dõi. Sự liên kết của họ với Bitcoin Fog, một dịch vụ được thiết kế để che giấu danh tính giao dịch, đã tạo thêm một lớp phức tạp khác cho nhiệm vụ truy tìm và thu hồi số tiền bị đánh cắp.
Có vẻ hợp lý khi cho rằng sự tham gia của Lichtenstein vào các vụ án hình sự khác, chẳng hạn như cung cấp lời khai chống lại Bitcoin Fog, có thể đã đóng một vai trò quan trọng trong quyết định áp dụng mức án nhẹ hơn mức tối đa cho phép.
Các đại diện pháp lý trong khu vực cho rằng những người như Lichtenstein, những người mới tham gia vào lĩnh vực tội phạm mạng, có thể không hiểu đầy đủ về tác hại sâu rộng mà hành động của họ có thể gây ra. Họ ủng hộ các hình phạt pháp lý cứng rắn hơn để phá vỡ mô hình tội phạm liên quan đến tiền điện tử và ngăn cản những người khác tham gia vào các hành vi tương tự.
Tòa án đã ấn định ngày tuyên án vào tháng 11, trong thời gian đó họ sẽ thiết lập các điều kiện dứt khoát cho cả Lichtenstein và Morgan. Khi thử nghiệm này tiến triển, tác động tiềm tàng đối với các quy định và sự an toàn của tiền điện tử đang được kiểm tra chặt chẽ.
- ‘Survivor’ 47: Gặp gỡ 18 Castaways cạnh tranh trong mùa giải mới Twist-Packed
- Camila Cabello cho người yêu cũ Shawn Mendes thấy anh đang thiếu gì khi khoe thân hình bikini của cô trên bãi biển – sau khi anh bóng gió về nỗi sợ mang thai khó hiểu
- Solana khơi dậy hy vọng về sự khởi sắc khi phe bò tiếp tục gặp khó khăn
- Những người yêu thích Home and Away Emily Weir và Tristan Gorey đã cân nhắc việc rời khỏi chương trình sau cái chết sốc của bạn diễn
- Reese Witherspoon bước ra với tình yêu mới Oliver Haarmann và con trai Tennessee sau kỳ nghỉ cuối tuần
- Bộ phim chính kịch gia đình của nhà làm phim ‘The Swearing Jar’ Lindsay MacKay ‘What If’ ra mắt thị trường tại Toronto ( ĐỘC QUYỀN)
- Kelly Brook chia sẻ nụ hôn với chồng Jeremy Parisi trước thác nước Brazil sau tập mới nhất của Cuộc đua người nổi tiếng khắp thế giới
- Deepfake Tim Cook khuấy động sự hỗn loạn tại sự kiện của Apple, thúc đẩy gian lận tiền điện tử
- Katy Perry khiến người hâm mộ phẫn nộ khi mô phỏng hành vi tình dục đồng tính nữ tại MTV VMAs 2024 trong đêm ghi lại những khoảnh khắc gây sốc từ người chiến thắng Video Vanguard
- Julie Chen Moonves phản ứng với Jerry O’Connell Hosting ‘Big Brother’
2024-10-16 13:00