Là một nhà đầu tư dày dạn kinh nghiệm với hàng chục năm kinh nghiệm, tôi đã chứng kiến nhiều vụ lừa đảo và âm mưu lừa đảo đến rồi đi. Tuy nhiên, không gì có thể so sánh được với sự táo bạo và lâu dài của kế hoạch Crypto Ponzi trị giá 15 triệu USD do David Kagel chủ trì.
Một luật sư đã nghỉ hưu tên là David Kagel đã bị kết án 5 năm quản chế do liên quan đến việc dàn dựng một kế hoạch Ponzi dựa trên tiền điện tử quy mô lớn. Hoạt động lừa đảo này đã lừa các nhà đầu tư khoảng 15 triệu USD.
Tại tòa án liên bang Las Vegas vào ngày 8 tháng 10, phán quyết đã được đưa ra và đệ trình, phán quyết này không chỉ kết án anh ta mà còn buộc anh ta phải trả 14 triệu đô la cho những người mà anh ta đã làm hại như một phần của bản án.
Kế hoạch Ponzi tiền điện tử trị giá 15 triệu đô la
Sau khi Kagel thừa nhận tội âm mưu phạm tội gian lận hàng hóa vào tháng 5, Thẩm phán quận Gloria Navarro của Hoa Kỳ đã đưa ra mức án tương ứng.
Hồ sơ cho thấy hoạt động này, hoạt động từ tháng 12 năm 2017 đến tháng 6 năm 2022, đã lừa các nhà đầu tư bằng cách thuyết phục họ rằng họ đang đầu tư vào một hệ thống bot giao dịch tiền điện tử tinh vi đảm bảo lợi nhuận đáng kể mà hầu như không có rủi ro.
Theo tuyên bố của công tố, Kagel và hai cộng sự của hắn đã dụ dỗ nạn nhân bằng những lời hứa sai lệch về mức hoàn trả từ 20% đến 100% chỉ trong 30 ngày. Họ đảm bảo với những nhà đầu tư tiềm năng này rằng khoản đầu tư ban đầu của họ sẽ được hoàn trả toàn bộ cho họ.
Bằng cách sử dụng những đảm bảo sai lầm và các phương pháp ngầm, bộ ba đã tích lũy được khoảng 15 triệu đô la từ các nhà đầu tư không nghi ngờ gì trong các liên doanh giao dịch tiền điện tử khác nhau.
Ngược lại, thay vì kiếm được lợi nhuận, những người liên quan lại chuyển tiền từ các nhà đầu tư mới để trả nợ cho những nhà đầu tư trước đó, phản ánh cấu trúc mô hình Ponzi cổ điển. Hậu quả là nhiều nạn nhân phải chịu tổn thất tài chính đáng kể.
Tuyên bố sai về Bitcoin và tài liệu giả mạo
Thông qua kỹ năng luật sư của mình, Kagel đã đóng một vai trò quan trọng trong việc chiếm được lòng tin của các nạn nhân. Bằng cách soạn thảo các bức thư bằng văn phòng phẩm của công ty luật, anh ấy đã tạo ra vẻ ngoài hợp pháp cho kế hoạch của mình.
Vào năm 2018, anh ta đã đưa ra một tuyên bố sai lệch rằng anh ta có 1.000 bitcoin trị giá khoảng 11 triệu USD, sử dụng số tiền này làm tài sản thế chấp cho các khoản đầu tư. Cựu luật sư này còn bịa đặt kiến thức nền tảng của mình về giao dịch tiền điện tử, đánh lừa các nhà đầu tư tiềm năng về tính hợp pháp của kế hoạch đầu tư.
Vào năm 2023, Tòa án Tối cao California đã tước giấy phép hành nghề hợp pháp của anh ta do không phản hồi trước các cáo buộc liên quan đến việc lạm dụng 25.000 đô la của một khách hàng. Trước đó, giấy phép của anh đã bị thu hồi tạm thời trong hai trường hợp khác nhau: một lần vào năm 1997 và một lần khác vào năm 2012, vì những vi phạm riêng biệt.
Trong thời gian thử việc, Kagel sẽ cư trú tại nhà hưu trí ở Las Vegas, nơi cũng cung cấp cho anh các dịch vụ chăm sóc cuối đời. Nếu anh ta cần rời khỏi nơi ở, anh ta sẽ phải đeo thiết bị theo dõi để duy trì việc tuân thủ các điều kiện tuyên án của mình.
Với tư cách là một nhà phân tích, tôi thấy mình đang báo cáo rằng các cộng sự bị cáo buộc của tôi, David Saffron và Vincent Mazzota, đã không nhận tội và hiện đang chuẩn bị cho phiên tòa xét xử của họ sẽ bắt đầu tại tòa án liên bang Los Angeles, dự kiến vào tháng 4 năm 2025.
- ‘Survivor’ 47: Gặp gỡ 18 Castaways cạnh tranh trong mùa giải mới Twist-Packed
- Solana khơi dậy hy vọng về sự khởi sắc khi phe bò tiếp tục gặp khó khăn
- Camila Cabello cho người yêu cũ Shawn Mendes thấy anh đang thiếu gì khi khoe thân hình bikini của cô trên bãi biển – sau khi anh bóng gió về nỗi sợ mang thai khó hiểu
- Dự đoán giá bitcoin: Mục tiêu 68 nghìn đô la trong tầm mắt sau khi tạm dừng kéo dài, đây là điều tiếp theo
- Phần mềm độc hại đánh cắp tiền điện tử được phát hiện trong Python Package Index — Checkmarx
- Rihanna tiết lộ phong cách của cô đã thay đổi như thế nào kể từ khi làm mẹ
- Tương lai của Memecoin với AI: Truth Terminal đã tạo ra hiện tượng trị giá 150 triệu đô la như thế nào
- Maria Shriver bước ra LA sau cái chết của dì Ethel Kennedy ở tuổi 96
- Cara Delevingne giận dữ bỏ đi sau khi bị từ chối quay phim Saturday Night Live
- Sofia Vergara khoe hộp đựng thiết kế cho chú chó cưng của mình: ‘Dolce baby’
2024-10-12 21:06