Là một nhà đầu tư tiền điện tử dày dạn kinh nghiệm với hơn một thập kỷ điều hướng bối cảnh tài sản kỹ thuật số, tôi không thể không cảm thấy lẫn lộn cảm xúc khi đọc về những cáo buộc gần đây chống lại một số công ty và cá nhân về hành vi thao túng thị trường. Mặc dù thật nản lòng khi thấy sự lừa dối trắng trợn như vậy trong cộng đồng của chúng ta nhưng cũng thật yên tâm khi biết rằng các cơ quan thực thi pháp luật đang xem xét những vấn đề này một cách nghiêm túc và làm việc không mệt mỏi để loại bỏ tận gốc các hoạt động lừa đảo.
Các cơ quan quản lý của Hoa Kỳ như Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC), Cục Điều tra Liên bang (FBI) và Bộ Tư pháp (DOJ) đã cáo buộc Gotbit và bốn công ty tiền điện tử khác tham gia vào các hoạt động thao túng thị trường trên diện rộng.
Các cáo buộc cũng liên quan đến một số cá nhân làm việc cho các tổ chức vi phạm.
Các nhà tạo lập thị trường bị buộc tội thực hiện kế hoạch giao dịch rửa tiền
Theo tuyên bố của SEC vào ngày 9 tháng 10, người ta cáo buộc rằng Gotbit, ZM Quant, CLS Global và MyTrade MM đã tăng khối lượng giao dịch của họ một cách giả tạo trên các sàn giao dịch tập trung (CEX) bằng cách sử dụng các chương trình giao dịch tự động trong thực tiễn giao dịch rửa.
Văn phòng Luật sư Hoa Kỳ ở Massachusetts cũng nhấn mạnh Saitama và Robo Inu, những đồng tiền meme nổi tiếng, là đối tượng của những cáo buộc mà họ đã công khai.
Theo SEC, các doanh nghiệp được đề cập bị cáo buộc đã tham gia vào chiến lược “mua và cường điệu”. Trong các kế hoạch này, họ được cho là đã phóng đại giá trị của các tài sản kỹ thuật số cụ thể, khiến người mua mới không nghi ngờ gì mà đầu tư khi giá trị tăng lên một cách giả tạo, cho phép các nhà đầu tư ban đầu bán với giá cao hơn.
Với tư cách là một nhà đầu tư tiền điện tử, gần đây tôi được biết rằng chính quyền đã tịch thu thành công số tiền kỹ thuật số trị giá khoảng 25 triệu USD. Hơn nữa, chính những quan chức này đã gỡ bỏ các hệ thống tự động chịu trách nhiệm thực hiện hàng triệu giao dịch đáng ngờ liên quan đến khoảng 60 loại tiền điện tử khác nhau.
Nhân viên Saitama có tên trong đơn khiếu nại
Những cá nhân đáng chú ý đang bị giám sát trong các cuộc điều tra là Russell Armand, Maxwell Hernandez và Manpreet Kohli, cùng với các đồng nghiệp của họ là Nam Tran và Vy Pham từ Tập đoàn Saitama. Những cá nhân này, cũng như những người khác, bị cáo buộc đã sử dụng Gotbit và ZM Quant để cung cấp hỗ trợ thao túng thị trường, bao gồm việc tạo khối lượng giao dịch giả tạo cho nhiều loại tiền điện tử khác nhau.
Kohli và Tran bị cáo buộc nhiều tội danh hơn, bao gồm lập kế hoạch lừa gạt thông qua điện tín và điều hành dịch vụ chuyển tiền bất hợp pháp mà không có giấy phép.
Theo báo cáo của văn phòng Luật sư Hoa Kỳ, Armand và Hernandez đã thừa nhận tội lỗi của mình về những tội ác tương tự mà Kohli và Tran bị cáo buộc. Hơn nữa, Pham, người sống ở California, cũng đã thừa nhận tham gia vào các hoạt động bất hợp pháp tại Saitama và một công ty tiền điện tử khác không được tiết lộ.
Ngoài ra, bị buộc tội tại Tòa án quận Hoa Kỳ ở Boston còn có Aleksei Andriunin từ Gotbit, Fedor Kedrov, Qawi Jalili, Riqui Liu và Baijun Ou đến từ ZM Quant.
Năm 2017 đánh dấu sự khởi đầu của một cuộc điều tra tiết lộ các nghi phạm đã dàn dựng một kế hoạch liên quan đến bot để tạo ra các giao dịch giả mạo trên quy mô khổng lồ – chúng ta đang nói đến hàng triệu tỷ ở đây! Hoạt động lừa đảo này đã làm tăng khối lượng giao dịch hàng ngày một cách giả tạo, khiến các nhà đầu tư cá nhân không hề nghi ngờ mua token với mức giá quá cao. Thật không may, những nhà đầu tư này đã phải chịu tổn thất đáng kể khi Gotbit và các công ty liên quan rút số cổ phần họ nắm giữ.
Một sự thay đổi đáng kể đã xảy ra trong quá trình điều tra khi FBI phát triển một loại tiền kỹ thuật số có tên NexFundAI, giúp họ hiểu rõ hơn về hoạt động của các công ty dẫn đầu thị trường trong lĩnh vực tài chính.
Với tư cách là một nhà đầu tư tiền điện tử, tôi đã theo dõi chặt chẽ NexFundAI, một dự án kết hợp tiền điện tử và trí tuệ nhân tạo. Vào thời điểm viết bài này, nó vẫn đang được giao dịch tích cực với mức vốn hóa thị trường khoảng 237.000 USD. Nó có vẻ hợp pháp và thực sự, nó dường như đã thu hút thành công những người nhìn thấy cơ hội thao túng thị trường của nó.
- Camila Cabello cho người yêu cũ Shawn Mendes thấy anh đang thiếu gì khi khoe thân hình bikini của cô trên bãi biển – sau khi anh bóng gió về nỗi sợ mang thai khó hiểu
- ‘Survivor’ 47: Gặp gỡ 18 Castaways cạnh tranh trong mùa giải mới Twist-Packed
- Solana khơi dậy hy vọng về sự khởi sắc khi phe bò tiếp tục gặp khó khăn
- Freddie Freeman của MLB cung cấp thông tin cập nhật về cậu con trai 3 tuổi sau 8 ngày ở ICU
- Simone Biles cho biết cô và Jonathan Owens ‘Luôn’ nói chuyện về việc có con
- Gemma Collins bắt kịp xu hướng mùa hè của Brat khi cô diện chiếc váy dạ hội màu xanh lá cây tươi sáng
- Người hâm mộ Matty Healy ‘đã thuyết phục được thủ lĩnh sinh năm 1975 đã bí mật kết hôn với vị hôn thê Gabbriette Bechtel’ chỉ vài tuần sau khi tuyên bố đính hôn
- Cựu ngôi sao cricket người Anh Graham Thorpe chết vì tự tử, vợ anh nói
- Katie Holmes không để ngành công nghiệp ‘quyết định’ phong cách đường phố của mình
- Sau một thời gian gián đoạn, ‘Emily in Paris’ trở lại trở thành Don Draper ảo tưởng trong Phần 4: Đánh giá truyền hình
2024-10-12 15:16