Là một nhà nghiên cứu có nhiều năm kinh nghiệm trong ngành tiền điện tử, tôi đã chứng kiến sự tăng trưởng và phát triển nhanh chóng của lĩnh vực meme coin. Tuy nhiên, giống như bất kỳ thị trường non trẻ nào, nó có khá nhiều cạm bẫy và hoạt động lừa đảo, chẳng hạn như các kế hoạch bơm và đổ và kéo thảm, khiến các nhà đầu tư phải trả giá đắt.
Rõ ràng là lĩnh vực meme coin trong tiền điện tử đang có tốc độ tăng trưởng nhanh chóng. Theo dữ liệu từ CoinMarketCap tính đến ngày 10 tháng 10, giá trị thị trường tổng hợp của tất cả các đồng meme đã vượt qua mức đáng kinh ngạc là 47 tỷ USD. Đáng chú ý, Dogecoin, Shiba Inu và Pepe là những người chơi hàng đầu, mỗi người kiểm soát số tiền đáng kể, với một số trường hợp họ chỉ huy hàng trăm triệu.
DoJ Hoa Kỳ trấn áp các nhà giao dịch rửa tiền Meme Coin và GoBit
Bất chấp tình trạng hưng thịnh, ngành này đang gặp phải một vấn đề nghiêm trọng với các hoạt động gian lận như lừa đảo bơm và đổ và thậm chí là sự biến mất đột ngột của các dự án (kéo thảm). Hàng triệu người đã bị xóa sổ chỉ vì việc kéo thảm, trong khi các kế hoạch bơm và đổ đã gây ra tổn thất lên tới hàng trăm triệu.
Vào ngày 9 tháng 10, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) tiết lộ rằng 4 công ty tiền điện tử và 14 người đã bị bắt và buộc tội. Ngoài ra, các quan chức thực thi pháp luật đã thu giữ được số tiền kỹ thuật số trị giá hơn 25 triệu USD trong quá trình điều tra.
Trong nghiên cứu của mình, tôi phát hiện ra rằng trong số những người bị bắt có Aleksei Andriunin từ GoBit, một nhân vật đáng chú ý trong lĩnh vực quỹ phòng hộ và tạo thị trường đồng meme. Đáng chú ý, GoBit đóng một vai trò quan trọng trong việc cung cấp tính thanh khoản cho vô số đồng meme được tung ra trên nhiều mạng khác nhau như Solana. Dịch vụ này mà họ cung cấp đã cho phép các nhà đầu tư giao dịch liền mạch những đồng tiền này.
Theo Bộ Tư pháp, người ta cáo buộc rằng GoBit và tất cả những người bị bắt đã tham gia vào một kế hoạch giao dịch giả tạo (giao dịch rửa tiền) và cố tình gây ảnh hưởng đến giá của đồng meme.
Việc tham gia giao dịch rửa tiền không chỉ ở Hoa Kỳ mà còn trên toàn thế giới là vi phạm pháp luật. Hành vi lừa đảo này nhằm mục đích tạo ra ấn tượng sai lệch về hoạt động thị trường. Cho rằng các đồng meme phát triển mạnh nhờ sự cường điệu, người dùng không nghi ngờ có thể bị thu hút bởi lớp vỏ giả mạo này, cuối cùng dẫn đến tổn thất đáng kể.
Các khoản phí được chuyển tiếp tăng giá cho Meme Coins
Trong khi những người khác có thể coi sự e ngại của các giám đốc điều hành GoBit là một bước thụt lùi cho lĩnh vực này, thì các nhà phân tích của Santiment tin rằng động thái này thực sự có thể củng cố niềm tin của nhà đầu tư. Đáng chú ý, việc loại bỏ các hoạt động như giao dịch rửa tiền và thao túng giá meme coin sẽ thúc đẩy một môi trường giao dịch lành mạnh hơn.
Santiment chỉ ra rằng việc thực hiện hành động chống lại kẻ thao túng thị trường đồng meme, theo nhận định của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ, khiến tất cả những người tham gia thị trường hiểu rõ rằng những chiến thuật thiếu sáng suốt như vậy sẽ không được dung thứ nữa.
Do đó, nó có thể nâng cao niềm tin của nhà đầu tư và lôi kéo những người trước đây e ngại vì vấn đề gian lận phổ biến để đầu tư.
Hiện tại, niềm tin có thể bị suy giảm. Tuy nhiên, theo thời gian, khi các cơ quan quản lý siết chặt quản lý đối với những kẻ lừa đảo, thị trường dự kiến sẽ trở nên mạnh mẽ hơn trước những vụ bê bối như vậy. Nếu GoBit có thể phục hồi trở lại sau thất bại này, thì hoạt động của nó có thể sẽ minh bạch hơn, điều này sẽ mang lại môi trường công bằng hơn cho các nhà giao dịch.
- Camila Cabello cho người yêu cũ Shawn Mendes thấy anh đang thiếu gì khi khoe thân hình bikini của cô trên bãi biển – sau khi anh bóng gió về nỗi sợ mang thai khó hiểu
- ‘Survivor’ 47: Gặp gỡ 18 Castaways cạnh tranh trong mùa giải mới Twist-Packed
- Solana khơi dậy hy vọng về sự khởi sắc khi phe bò tiếp tục gặp khó khăn
- Freddie Freeman của MLB cung cấp thông tin cập nhật về cậu con trai 3 tuổi sau 8 ngày ở ICU
- Simone Biles cho biết cô và Jonathan Owens ‘Luôn’ nói chuyện về việc có con
- Gemma Collins bắt kịp xu hướng mùa hè của Brat khi cô diện chiếc váy dạ hội màu xanh lá cây tươi sáng
- Người hâm mộ Matty Healy ‘đã thuyết phục được thủ lĩnh sinh năm 1975 đã bí mật kết hôn với vị hôn thê Gabbriette Bechtel’ chỉ vài tuần sau khi tuyên bố đính hôn
- Cựu ngôi sao cricket người Anh Graham Thorpe chết vì tự tử, vợ anh nói
- Katie Holmes không để ngành công nghiệp ‘quyết định’ phong cách đường phố của mình
- Sau một thời gian gián đoạn, ‘Emily in Paris’ trở lại trở thành Don Draper ảo tưởng trong Phần 4: Đánh giá truyền hình
2024-10-11 04:11