- Chính phủ Hoa Kỳ đã buộc tội các nhà tạo lập thị trường về tội gian lận và thao túng tiền điện tử.
- FBI đã tạo ra một token, NextFundAI, để dụ dỗ thủ phạm và hỗ trợ điều tra.
Là một nhà phân tích dày dạn kinh nghiệm với hơn hai thập kỷ trong thị trường tài chính, tôi đã chứng kiến nhiều trường hợp lừa đảo và thao túng, nhưng cuộc đàn áp gần đây của chính phủ Hoa Kỳ đối với các nhà tạo lập thị trường tiền điện tử chắc chắn là một trong những trường hợp hấp dẫn nhất mà tôi từng gặp. Cách tiếp cận sáng tạo của FBI nhằm tạo ra NextFundAI như một mã thông báo mồi nhử để thu hút thủ phạm gợi nhớ đến trò chơi mèo vờn chuột thời hiện đại, mặc dù có số tiền đặt cược cao hơn đáng kể.
Nói một cách đơn giản hơn, chính quyền Hoa Kỳ đã cáo buộc ba trung gian thị trường, cùng với 18 cá nhân khác, thực hiện hành vi lừa đảo và thao túng thị trường tiền điện tử. Cục Điều tra Liên bang dẫn đầu cuộc điều tra bằng cách nghĩ ra một chiến dịch chích, tạo ra một token kỹ thuật số có tên NextFundAI, được sử dụng để ghi lại những hành vi sai trái bị nghi ngờ của những cá nhân này.
Kết quả của một cuộc điều tra sâu rộng, người ta phát hiện ra rằng bốn công ty – Gotbit, ZM Quant, CLS Global và MyTrade – đã bị buộc tội gian lận tiền điện tử và thao túng thị trường trên diện rộng.
Đáp lại những cáo buộc, Luật sư Hoa Kỳ Joshua Levy ca ngợi cuộc điều tra là độc đáo và là lời cảnh báo mạnh mẽ cho các nhà đầu tư vào thị trường tiền điện tử.
Nếu bạn cố gắng lừa dối các nhà đầu tư thông qua thông tin sai lệch thì đó được coi là gian lận – kết thúc câu chuyện.
Những người khác bị buộc tội gian lận tiền điện tử
Trong một cuộc kiểm tra, người ta phát hiện ra rằng những người hỗ trợ thị trường đang cung cấp một dịch vụ gọi là ‘thao túng thị trường theo yêu cầu’. Điều này đòi hỏi phải thúc đẩy hoạt động giao dịch mã thông báo một cách giả tạo và sau đó bán hết mã thông báo khi một số lượng lớn người dùng hơn bị cuốn vào đợt tăng giá giả tạo.
Với tư cách là một nhà phân tích, tôi đã lưu ý rằng thuật ngữ ‘mã thông báo Saitama’ đã được nhóm công tố đưa ra, đề cập đến một loại tiền điện tử đã tăng vọt lên mức vốn hóa thị trường đáng kể trị giá hàng tỷ USD. Họ cho rằng đây là một minh họa cho kế hoạch ‘bơm và đổ’ khét tiếng.
Do đó, cuộc điều tra đã tìm thấy 18 cá nhân có liên quan, trong số đó có những người đứng đầu các nhà môi giới thị trường, nhân viên của họ và những người ủng hộ tiền điện tử lừa đảo.
Sự thật đáng chú ý: Gotbit nổi bật như một nhà tạo lập thị trường nổi bật và nhộn nhịp, tập trung đáng kể vào memecoin.
Aleksei Andriunin, Giám đốc điều hành của Gotbit, thường xuyên hoạt động trên một nền tảng tương tự như Twitter, và ông đã được ZachXBT, một nhà phân tích blockchain nổi tiếng, nhấn mạnh vào năm ngoái.
Ngoài ra, những nhân vật có ảnh hưởng khác như Riqui Liu từ ZM Quant, Baijun Ou, Andrey Zhorzhes từ CLS Global và Liu Zhou của MyTrade, cũng liên quan đến vụ việc.
Theo báo cáo, chính quyền Hoa Kỳ bị cáo buộc đã tịch thu khoảng 25 triệu USD và vô hiệu hóa nhiều tài khoản giao dịch tự động liên quan đến một hoạt động được gọi là “giao dịch rửa tiền”.
Với tư cách là nhà nghiên cứu, tôi muốn làm rõ rằng bất kỳ nhà bán lẻ nào bị ảnh hưởng bất lợi bởi NextFundAI hoặc các token đang được giám sát kỹ lưỡng, chẳng hạn như Robo Inu, sẽ nhận được khoản hoàn trả cho những tổn thất của họ trong trường hợp này.
Tuy nhiên, có vẻ như những lời buộc tội đã gây khó chịu cho một số nhà lãnh đạo quan điểm trên mạng xã hội và những người ủng hộ tiền điện tử. Một trong những người có ảnh hưởng và quảng bá tiền điện tử của X, Ansem, thậm chí còn ám chỉ việc rời khỏi tài khoản của anh ấy, đề nghị nghỉ hưu.
- Camila Cabello cho người yêu cũ Shawn Mendes thấy anh đang thiếu gì khi khoe thân hình bikini của cô trên bãi biển – sau khi anh bóng gió về nỗi sợ mang thai khó hiểu
- ‘Survivor’ 47: Gặp gỡ 18 Castaways cạnh tranh trong mùa giải mới Twist-Packed
- Solana khơi dậy hy vọng về sự khởi sắc khi phe bò tiếp tục gặp khó khăn
- Freddie Freeman của MLB cung cấp thông tin cập nhật về cậu con trai 3 tuổi sau 8 ngày ở ICU
- Simone Biles cho biết cô và Jonathan Owens ‘Luôn’ nói chuyện về việc có con
- Gemma Collins bắt kịp xu hướng mùa hè của Brat khi cô diện chiếc váy dạ hội màu xanh lá cây tươi sáng
- Người hâm mộ Matty Healy ‘đã thuyết phục được thủ lĩnh sinh năm 1975 đã bí mật kết hôn với vị hôn thê Gabbriette Bechtel’ chỉ vài tuần sau khi tuyên bố đính hôn
- Cựu ngôi sao cricket người Anh Graham Thorpe chết vì tự tử, vợ anh nói
- Katie Holmes không để ngành công nghiệp ‘quyết định’ phong cách đường phố của mình
- Sau một thời gian gián đoạn, ‘Emily in Paris’ trở lại trở thành Don Draper ảo tưởng trong Phần 4: Đánh giá truyền hình
2024-10-10 14:15