Là một nhà đầu tư tiền điện tử dày dạn kinh nghiệm với hơn một thập kỷ kinh nghiệm điều hướng bối cảnh tài sản kỹ thuật số, tôi không thể không cảm thấy lạc quan một cách thận trọng khi chứng kiến những nỗ lực không ngừng nghỉ của Ủy ban Giao dịch và Chứng khoán Hoa Kỳ (SEC) và các cơ quan chức năng khác để trấn áp các hoạt động gian lận trong ngành. Bị mất số tiền đáng kể vì các vụ lừa đảo và kế hoạch Ponzi trong nhiều năm, thật vui mừng khi thấy các cơ quan quản lý cuối cùng cũng có hành động chống lại những kẻ lợi dụng các nhà đầu tư không nghi ngờ.
Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đã thực hiện thêm hành động bằng cách nộp đơn kiện dân sự lên tòa án quận Massachusetts chống lại các công ty tiền điện tử bị cáo buộc có các hoạt động phi đạo đức và thao túng. Trong trường hợp này, SEC đang hợp tác với Bộ Tư pháp (DOJ) và Cục Điều tra Liên bang (FBI). Điều này có nghĩa là họ đang làm việc cùng nhau để điều tra những cáo buộc này.
Vào thứ Tư, ngày 9 tháng 10, tôi bị nêu tên trong một vụ kiện liên quan đến ba công ty tiền điện tử: ZM Quant Investment, Gotbit Consulting và CLS Global. Hơn nữa, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC) cũng đã đệ đơn kiện hai cá nhân liên quan đến vụ án này, đồng thời buộc tội tổng cộng 18 cá nhân và tổ chức theo Bộ Tư pháp.
Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) cáo buộc rằng Gotbit Consulting và Giám đốc Tiếp thị của họ, Fedor Kedrov, đã tham gia thao túng thị trường thông qua một hoạt động được gọi là giao dịch rửa tiền. Hoạt động này được cho là được thực hiện thay mặt cho những người ủng hộ các loại tiền kỹ thuật số như Robo Inu và Saitama.
Vy Pham, một công dân Việt Nam sống ở California, đã xây dựng nhiều sáng kiến về tiền điện tử khác nhau. Tuy nhiên, cô đang phải đối mặt với nhiều cáo buộc khác nhau – chào bán chứng khoán chưa đăng ký, các hoạt động lừa đảo liên quan đến chứng khoán và thao túng thị trường. Hơn nữa, cơ quan quản lý đã đệ đơn kiện riêng bốn cá nhân có liên quan đến Phạm.
Hơn nữa, bên cạnh việc buộc tội các thực thể được đề cập trước đó, SEC còn liên quan đến hai công ty khác: ZM Quant Investment và CLS Global. Các công ty này được liên kết với một loại tiền kỹ thuật số có tên NexFundAI, được FBI phát triển. Hơn nữa, điều quan trọng cần lưu ý là ZM Quant, cùng với bốn cá nhân khác, đang phải đối mặt với các cáo buộc liên quan đến một tài sản tiền điện tử khác có tên là SaitaRealty coin.
Các giám đốc điều hành của ZM Quant hiện đang ở Nga, Anh và Hồng Kông. Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC) đã nộp đơn khiếu nại yêu cầu các lệnh cấm vĩnh viễn, lệnh cấm dựa trên hành vi, trả lại các khoản lợi nhuận được cho là bất chính cùng với tiền lãi và các hình phạt dân sự đối với tất cả các bị cáo. Ngoài ra, các lệnh cấm của sĩ quan và giám đốc đang được áp dụng đối với một số bị cáo.
FBI đã đề cập trong một thông báo riêng rằng họ đang kiểm tra nhiều loại tiền điện tử hơn, trong đó có Robo Inu, SaitaChain, Saitama, VZZN, NexFundAI, Lillian Finance và SaitaRealty.
DOJ Hoa Kỳ buộc tội mười tám cá nhân
18 cá nhân và tổ chức đã bị Bộ Tư pháp Hoa Kỳ cáo buộc vì tội lừa đảo chuyển khoản và thao túng bất hợp pháp thị trường tiền điện tử. Ngoài ra, các cơ quan quản lý đã tịch thu số tiền điện tử trị giá khoảng 25 triệu đô la từ các bot giao dịch khác nhau có liên quan đến các hoạt động giao dịch rửa tiền. Quyền Luật sư Hoa Kỳ Joshua Levy tuyên bố:
Trong một động thái mang tính đột phá, cuộc điều tra của chúng tôi đã phát hiện nhiều cá nhân có liên quan đến các hoạt động lừa đảo trong lĩnh vực tiền điện tử, đây là nỗ lực đầu tiên thuộc loại này. Điều quan trọng cần lưu ý là giao dịch rửa tiền, vốn là bất hợp pháp trong thị trường tài chính truyền thống, cũng bị cấm trong lĩnh vực tiền điện tử. Ví dụ này cho thấy một công nghệ tiên tiến như tiền điện tử có thể va chạm với các chiến lược có từ thế kỷ trước như bơm và đổ như thế nào. Điểm mấu chốt rất đơn giản: nếu bạn thao túng thông tin để đánh lừa các nhà đầu tư thì đó là gian lận. Kết thúc câu chuyện. Văn phòng của chúng tôi cam kết loại bỏ tận gốc các hành vi gian lận, bao gồm nhưng không giới hạn ở ngành tiền điện tử.
Việc tăng cường thực thi có thể khuyến khích Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch tăng cường điều tra các hoạt động đáng ngờ trong lĩnh vực tiền điện tử.
- Camila Cabello cho người yêu cũ Shawn Mendes thấy anh đang thiếu gì khi khoe thân hình bikini của cô trên bãi biển – sau khi anh bóng gió về nỗi sợ mang thai khó hiểu
- ‘Survivor’ 47: Gặp gỡ 18 Castaways cạnh tranh trong mùa giải mới Twist-Packed
- Solana khơi dậy hy vọng về sự khởi sắc khi phe bò tiếp tục gặp khó khăn
- Freddie Freeman của MLB cung cấp thông tin cập nhật về cậu con trai 3 tuổi sau 8 ngày ở ICU
- Simone Biles cho biết cô và Jonathan Owens ‘Luôn’ nói chuyện về việc có con
- Gemma Collins bắt kịp xu hướng mùa hè của Brat khi cô diện chiếc váy dạ hội màu xanh lá cây tươi sáng
- Người hâm mộ Matty Healy ‘đã thuyết phục được thủ lĩnh sinh năm 1975 đã bí mật kết hôn với vị hôn thê Gabbriette Bechtel’ chỉ vài tuần sau khi tuyên bố đính hôn
- Cựu ngôi sao cricket người Anh Graham Thorpe chết vì tự tử, vợ anh nói
- Katie Holmes không để ngành công nghiệp ‘quyết định’ phong cách đường phố của mình
- Sau một thời gian gián đoạn, ‘Emily in Paris’ trở lại trở thành Don Draper ảo tưởng trong Phần 4: Đánh giá truyền hình
2024-10-10 10:42