Là một nhà phân tích dày dạn kinh nghiệm với hơn hai thập kỷ trong ngành tài chính, tôi đã chứng kiến rất nhiều vụ lừa đảo và gian lận. Vụ lừa đảo tiền điện tử ICHCoin đặc biệt nghiêm trọng do nhắm mục tiêu trắng trợn vào những nạn nhân không nghi ngờ trên các nền tảng truyền thông xã hội, đánh vào sự tò mò của họ về đầu tư tiền điện tử và hy vọng kiếm được lợi nhuận nhanh chóng.
Với tư cách là một nhà đầu tư tiền điện tử có liên quan, tôi cảm thấy buộc phải truyền bá về cảnh báo nghiêm trọng do Cục Điều tra Liên bang (FBI) đưa ra liên quan đến vụ lừa đảo ICHCoin. Kế hoạch này, theo báo cáo từ ABC13, được cho là đã khiến nhiều người Mỹ trắng tay, tiêu tốn tiền tiết kiệm cả đời của họ. Thủ đoạn này bắt đầu bằng một khóa học hấp dẫn về đầu tư tiền điện tử, nhưng trên thực tế, đó là một cái bẫy được thiết kế để lừa hàng triệu đô la từ những nạn nhân không nghi ngờ trên khắp đất nước. Điều quan trọng là chúng ta phải luôn cảnh giác và bảo vệ khoản đầu tư của mình khỏi những hành vi lừa đảo như vậy.
Amanda Culver, người giữ chức vụ Trợ lý đặc vụ phụ trách tại FBI Houston, tuyên bố với ABC13 rằng trò lừa đảo cụ thể này đã hoạt động kể từ tháng 12 năm 2023. Thủ phạm được cho là đã lừa đảo khoảng 30 triệu đô la khi sử dụng ứng dụng ICHCoin. Culver nhấn mạnh mức độ nghiêm trọng của vấn đề, lưu ý rằng kết quả là một số người đã mất hết tài sản.
Với tư cách là một nhà phân tích, tôi không thể không nhấn mạnh đến tính dễ bị tổn thương của các nhà đầu tư tiềm năng, đặc biệt là những người quan tâm đến thị trường tiền điện tử. Những kẻ lừa đảo thường săn lùng những cá nhân như vậy do niềm đam mê ngày càng tăng với những tài sản kỹ thuật số này. Do đó, điều cần thiết là công chúng phải nghiên cứu kỹ lưỡng mọi cơ hội đầu tư trước khi lao vào để bảo vệ bản thân khỏi trở thành nạn nhân.
FBI kêu gọi nạn nhân báo cáo vụ lừa đảo
FBI hiện đang xem xét vụ lừa đảo ICHCoin và yêu cầu bất kỳ ai có thông tin về ICHCoin hoặc các hoạt động tài chính lừa đảo khác hãy chia sẻ thông tin đó. Mọi người được mời điền vào biểu mẫu trực tuyến của FBI để hỗ trợ điều tra và giảm thiểu thiệt hại trong tương lai.
Culver vạch ra kế hoạch lừa đảo từng bước, làm rõ rằng những kẻ lừa đảo ban đầu tiếp cận các nạn nhân tiềm năng thông qua các trang truyền thông xã hội nổi tiếng như Facebook và Instagram. Tương tác ban đầu thường là một đề xuất dạy nạn nhân về đầu tư tiền điện tử, với tuyên bố về lợi nhuận đáng kể từ việc đầu tư tiền điện tử.
Sau khi đã tạo dựng được lòng tin, nạn nhân được hướng dẫn tới các kênh liên lạc như WhatsApp, nơi một giáo sư hoặc giáo viên lừa đảo sau đó sẽ thực hiện hành vi lừa dối.
Trong cuộc thảo luận của Culver, anh ta không cung cấp thêm thông tin chi tiết về các giai đoạn sau của kế hoạch lừa đảo. Tuy nhiên, điều đáng chú ý là Bộ Tổ chức Tài chính Bang Washington trước đó đã đưa ra cảnh báo về ICHCoin vào tháng 7. Tại thời điểm này, các nạn nhân đã bị dụ vào “Trường Kinh doanh May mắn Xuất sắc và Đổi mới”, vốn là bình phong cho vụ lừa đảo ICHCoin. Bên trong tổ chức này, các nạn nhân trở thành thành viên của các nhóm được quản lý bởi những học giả được cho là này. Những nhà giáo dục giả mạo này sau đó cung cấp các tín hiệu giao dịch hàng ngày và lời khuyên đầu tư để thu được lợi nhuận khổng lồ.
Vòng xoáy lừa đảo tiền điện tử vượt ngoài tầm kiểm soát
Trong các nhóm này, các cá nhân được dẫn đến một nền tảng giao dịch tiền điện tử giả mạo có tên ICHCoin, nơi họ bị thuyết phục đầu tư tiền. Culver cho biết chi tiết rằng những kẻ lừa đảo thường xuyên hướng dẫn nạn nhân đánh lừa ngân hàng của họ trong quá trình giao dịch trên các trang web này. Mặc dù ứng dụng hiển thị tỷ lệ phần trăm lợi nhuận tăng cao nhưng người dùng thường gặp khó khăn khi cố gắng rút lợi nhuận của mình; tài khoản của họ có thể bị đóng băng hoặc những kẻ lừa đảo có thể biến mất hoàn toàn.
Hơn nữa, Culver nhấn mạnh tầm quan trọng của việc nhận biết các dấu hiệu cảnh báo, đặc biệt là các thông tin liên lạc không được yêu cầu khoe khoang lợi nhuận lớn hoặc cung cấp ‘quỹ miễn phí’. Những tình huống như vậy thường báo hiệu những hành vi gian lận có thể xảy ra và bà khuyến khích người dân nói chung luôn cảnh giác và thận trọng.
Với tư cách là một nhà nghiên cứu, tôi đã theo dõi chặt chẽ những nỗ lực tăng cường của FBI chống lại các vụ lừa đảo tiền điện tử. Đáng chú ý, họ đã tăng cường điều tra và đưa ra nhiều cảnh báo. Đặc biệt, vào tháng 9 năm ngoái, họ đã cảnh báo các doanh nghiệp xử lý các quỹ giao dịch tiền điện tử về nhóm hack Lazarus xảo quyệt của Triều Tiên. Nhóm này nổi tiếng với các chiến thuật phức tạp để xâm nhập vào hệ thống.
Với tư cách là một nhà đầu tư tiền điện tử, thật đáng báo động khi biết rằng hơn 5,6 tỷ USD đã bị lừa trong các vụ lừa đảo và lừa đảo tiền điện tử, trong đó người cao tuổi là nhóm được nhắm tới nhiều nhất. Vào tháng 10, FBI đã thực hiện các biện pháp phòng ngừa bổ sung bằng cách truy tố một cá nhân vì tội cố gắng tống tiền tài sản tiền điện tử. Điều này nhấn mạnh tầm quan trọng của việc luôn cảnh giác và cập nhật thông tin khi đầu tư vào không gian này.
- Bachelorette Jenn Tran ‘Rất bối rối’ khi gặp Ex Matt ở New Zealand
- Những cặp đôi nổi tiếng đã ở bên nhau 50 năm (hoặc lâu hơn!)
- Taylor Swift và Travis Kelce tạo nên một cặp đôi đầy phong cách khi họ nắm tay nhau khi đến Electric Lady Studios ở thành phố New York
- Ngày trả lương đáng kinh ngạc cho ngôi sao Cơn sốt vàng Tyler Mahoney sau khi bán món đồ ‘một lần trong đời’
- Simone Biles không muốn nghe ‘Điều gì tiếp theo?’ Sau khi giành huy chương Olympic
- Thẩm phán Tamra của RHOC, 57 tuổi, tiết lộ nỗi đau do nâng chân mày ‘tàn bạo’ và điều trị bằng laser CO2 – khi cô ấy thề sẽ phẫu thuật thẩm mỹ nhiều hơn
- Ellen DeGeneres hủy 4 buổi hẹn hò trong chuyến lưu diễn hài kịch của cô ấy
- Kid Laroi kỷ niệm sinh nhật lần thứ 21 ở Las Vegas
- Giá Sei (SEI) có vượt trội so với đợt tăng giá Sui (SUI) không? Đây là những gì bạn cần biết
- Sienna Miller trông thật sang trọng trong chiếc áo khoác bồng bềnh và quần da lộn khi cô tham gia cùng Diane Kruger tóc đỏ tại show diễn Chloe cho Tuần lễ thời trang Paris
2024-10-04 14:42