Là một nhà phân tích dày dạn kinh nghiệm với hơn hai thập kỷ trong lĩnh vực tài chính, tôi đã chứng kiến sự phát triển của khung pháp lý trên nhiều thị trường và ngành khác nhau. Trong bối cảnh này, động thái gần đây của Đài Loan nhằm thắt chặt các biện pháp chống rửa tiền trong lĩnh vực tiền điện tử là một bước đi thận trọng nhằm thúc đẩy một thị trường tài sản kỹ thuật số minh bạch và an toàn hơn.
Ủy ban Giám sát Tài chính (FSC) tại Đài Loan gần đây đã thực hiện các quy định chặt chẽ hơn nhằm tăng cường kiểm soát chống rửa tiền (AML) trong ngành công nghiệp tiền điện tử. Sau những thay đổi về mặt lập pháp vào tháng 7, tất cả các Nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo (VASP) hiện phải đăng ký với FSC trước tháng 9 năm 2025. Việc không tuân thủ có thể bị phạt lên tới 5 triệu Đài tệ (155.900 USD) và phạt tù tối đa hai năm.
Trong một tuyên bố đưa ra hôm thứ Tư, Ủy ban Giám sát Tài chính đã nói rõ rằng các quy tắc mới mà họ đưa ra sẽ thay thế các tuyên bố chống rửa tiền (AML) được thiết lập vào tháng 7 năm 2021. Họ nhấn mạnh rằng tất cả các nhà cung cấp đều có nghĩa vụ tuân thủ các quy định sửa đổi. hướng dẫn đăng ký, bất kể mức độ tuân thủ hiện tại của họ. Hành động này nhấn mạnh cam kết của Đài Loan trong việc tăng cường tính minh bạch và bảo vệ ngành công nghiệp tiền điện tử đang phát triển của mình.
Bắt đầu từ ngày 1 tháng 1 năm 2025, các quy định mới sẽ được triển khai, cung cấp cho Nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo (VASP) thời hạn sáu tháng (cho đến tháng 9) để đăng ký. Thông qua các báo cáo địa phương đã xác nhận rằng các đơn vị không đáp ứng các tiêu chuẩn này có thể phải đối mặt với hậu quả nghiêm trọng. Ủy ban Dịch vụ Tài chính (FSC) đang thực hiện bước này để chống lại các hoạt động bất hợp pháp trong lĩnh vực tiền điện tử và thúc đẩy các hoạt động tài chính có đạo đức giữa tất cả những người tham gia, đảm bảo một hệ thống mạnh mẽ và minh bạch.
Tiêu chuẩn tuân thủ tiền điện tử chặt chẽ hơn
Kevin Cheng, một luật sư nổi tiếng trong lĩnh vực tiền điện tử và tổng thư ký của Hiệp hội Fintech Đài Loan, đã làm rõ rằng theo hướng dẫn sửa đổi, các nhà khai thác không tuân thủ các quy tắc sẽ bị truy tố hình sự. Mặt khác, những người tuân thủ quy định sẽ phải đối mặt với những quy định nghiêm ngặt hơn. Cheng nhấn mạnh rằng ngành này đang hướng tới một hệ thống gợi nhớ đến các tổ chức tài chính được cấp phép.
Ngoài những mong đợi về việc tuân thủ Chống rửa tiền (AML), các quy tắc mới được thiết lập sẽ thiết lập các tiêu chuẩn nâng cao cho việc quản lý Nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo. Những tiêu chuẩn nâng cao này yêu cầu các nhà lãnh đạo phải có trình độ chuyên môn liên quan và đảm nhận các nhiệm vụ bổ sung để bảo vệ an ninh giao dịch, bảo vệ tài sản của người tiêu dùng và duy trì thông tin bí mật. Cheng còn đề cập thêm:
Những quy định mới này tăng cường các biện pháp bảo vệ pháp lý cho sự phát triển của lĩnh vực tiền điện tử của Đài Loan, từ đó thu hút các nhà đầu tư lớn quen thuộc với tài chính thông thường tham gia.
Ủy ban Giám sát Tài chính (FSC) không chỉ hài lòng với các quy định hiện hành của mình. Nó cũng đang khám phá một đạo luật dành riêng cho tiền điện tử và nhằm mục đích đệ trình lên Cơ quan điều hành Yuan của Đài Loan, cơ quan hành chính hàng đầu, sớm nhất là vào tháng 6 năm 2023. Các nguồn tin địa phương cho biết FSC dự định hoàn tất đề xuất này vào cuối năm nay.
Tương lai của quy định về tiền điện tử ở Đài Loan
Vào tháng 6, lĩnh vực tiền điện tử ở Đài Loan đã có bước tiến đáng kể hướng tới việc tự điều chỉnh bằng cách thành lập một hiệp hội nhằm thiết lập các quy tắc dưới sự giám sát chặt chẽ của chính phủ. Sự hợp tác giữa các cơ quan quản lý và doanh nghiệp này được thiết kế để thúc đẩy một hệ sinh thái an toàn hơn, hài hòa hơn cho các công ty tiền điện tử. Bằng cách đồng bộ hóa khả năng tự điều chỉnh với các chính sách của chính phủ, Đài Loan đóng vai trò là hình mẫu cho việc phát triển tài sản kỹ thuật số có trách nhiệm.
Theo các hướng dẫn chống rửa tiền cập nhật này, Đài Loan hướng tới sự kết hợp hài hòa giữa tiến bộ và an toàn trong lĩnh vực tiền điện tử, thúc đẩy thị trường tài sản kỹ thuật số được kiểm soát và đáng tin cậy hơn. Khi ngày tuân thủ đến gần, các nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo nên ưu tiên đáp ứng các điều kiện cần thiết để tránh bị phạt và góp phần xây dựng một hệ sinh thái tài chính an toàn hơn.
- Billy Bob Thornton dập tắt lửa trong đoạn giới thiệu mới cho ‘Landman’ của Taylor Sheridan: ‘Đàn ông chết, các công ty dầu mỏ thì không’
- Siêu mẫu thập niên 90 Georgina Cooper đột ngột qua đời ở tuổi 46, vài tháng sau đám cưới
- Netflix cho biết Jake Paul, Mike Tyson Fight Card thu hút 108 triệu người xem trên toàn cầu
- Làm thế nào chuột đồng và mực ống truyền cảm hứng cho tác phẩm Sidekick tinh nghịch đáng yêu của ‘Spellbound’
- Bên trong cuộc sống của Sean Wilson sau khi bị trục xuất khỏi Phố đăng quang: Từ ‘bí mật chia tay’ với bạn gái nổi tiếng đến công việc mới là đầu bếp
- Các ngôi sao Hollywood trông không thể nhận ra khi đóng phim cùng Austin Butler trong bộ phim kinh dị mới của Darren Aronofsky
- Ngôi sao của Joker 2 cho biết đây là ‘bộ phim tệ nhất từng được thực hiện’ và anh cùng các bạn diễn biết rằng nó sẽ ‘đánh bom’ khi đang quay phim
- Sylvester Stallone sắp đạt được thỏa thuận cho ‘Tulsa King’ Phần 3 & 4
- Zayn Malik bày tỏ lòng kính trọng đối với ‘anh trai’ Liam Payne khi anh biểu diễn lần đầu tiên kể từ cái chết của ngôi sao One Direction
- Có điều gì mà anh ấy không thể làm được không? Robert Irwin hé lộ bước đi mới đầy bất ngờ trong sự nghiệp sau tin đồn anh sẽ thay thế Daniel Craig vào vai James Bond
2024-10-04 00:42