Là một nhà nghiên cứu dày dạn kinh nghiệm và quan tâm sâu sắc đến sự giao thoa giữa công nghệ và tội phạm tài chính, tôi nhận thấy sự hợp tác gần đây giữa Binance và Tổng cục Thực thi Ấn Độ (ED) là một bước tiến đáng kể trong việc hạn chế tội phạm mạng.
Gần đây, Binance, sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới, đã tiết lộ vai trò của mình trong việc hỗ trợ chính quyền Ấn Độ phá bỏ một ứng dụng trò chơi trực tuyến được cho là hợp pháp bị cáo buộc lừa đảo người dùng hơn 400 crores Rupee Ấn Độ (khoảng 47,6 triệu USD).
Như đã báo cáo trong một bài đăng trên blog, Đơn vị Tình báo Tài chính Binance (FIU) đã cung cấp hỗ trợ cần thiết cho phép Tổng cục Thực thi Ấn Độ (ED) truy tìm số tiền được các quản trị viên của ứng dụng trò chơi Fiewin chuyển hướng và tiết lộ các cộng sự của họ.
Binance giúp ED trong trường hợp lừa đảo
Các nhà điều hành Fiewin đã quảng bá ứng dụng này như một nền tảng nơi mọi người có thể kiếm tiền bằng cách chơi các trò chơi nhỏ. Người dùng có thể đăng ký, tương tác với các tính năng của ứng dụng và thêm tiền vào tài khoản của họ bằng nhiều tùy chọn thanh toán khác nhau. Thật không may, khi người dùng tích lũy được số dư đáng kể, họ không thể rút thu nhập của mình và thay vào đó, số tiền này đã được chuyển bí mật sang nhiều ví tiền điện tử.
Bộ Kinh tế đã bắt đầu một cuộc điều tra về ứng dụng Fiewin sau nhiều khiếu nại của những nạn nhân bị thiệt hại tài chính do dự án này. Trong quá trình điều tra, người ta phát hiện ra rằng Fiewin có liên kết với một tổ chức tội phạm xuyên quốc gia sử dụng nhiều chiến thuật khác nhau để che giấu việc chuyển tiền bất hợp pháp. Những chiến thuật này bao gồm việc sử dụng tài khoản ngân hàng của những con la tiền và nhiều ví tiền điện tử.
Cơ quan điều tra Ấn Độ phát hiện ra rằng dự án này đã biển thủ hàng triệu rupee Ấn Độ từ người dùng bằng cách tạo ra một mạng lưới giao dịch tài chính một cách phức tạp để trốn tránh việc bị phát hiện và theo dõi tiền. Làm việc với Binance, họ lần theo dấu vết rửa tiền thông qua nhiều ví tiền điện tử khác nhau và vạch trần trang web rộng lớn về các hoạt động lừa đảo này.
Là một nhà nghiên cứu đi sâu vào sự phức tạp của việc chống lại các tội phạm tài chính phức tạp, tôi không thể nhấn mạnh đủ tầm quan trọng của sự hợp tác công-tư. Một minh họa nổi bật về sức mạnh tổng hợp này được thể hiện rõ qua hoạt động của nhóm điều tra tận tâm của Binance. Trong trường hợp cụ thể của chúng tôi, họ đã mở rộng chuyên môn phân tích của mình để hỗ trợ cuộc điều tra của chúng tôi, từ đó đóng góp có giá trị.
Bốn người bị bắt
Bên cạnh việc vạch trần mạng lưới lừa đảo, cuộc điều tra của ED đã bắt giữ 4 nghi phạm chính đã hỗ trợ vụ lừa đảo và cộng tác với các nhà điều hành ứng dụng Fiewin. Người ta phát hiện ra rằng những kẻ lừa đảo này đã sử dụng các ứng dụng nhắn tin an toàn để trao đổi thông tin khi chúng hoạt động từ nhiều địa điểm khác nhau trên toàn cầu.
Binance tuyên bố rằng cuộc điều tra vẫn đang diễn ra và Tổng cục Thực thi dự kiến sẽ truy tìm tổ chức tội phạm chịu trách nhiệm về kế hoạch lừa đảo và tiết lộ tất cả các khía cạnh hoạt động của Fiewin.
- Bachelorette Jenn Tran ‘Rất bối rối’ khi gặp Ex Matt ở New Zealand
- Những cặp đôi nổi tiếng đã ở bên nhau 50 năm (hoặc lâu hơn!)
- Thẩm phán Tamra của RHOC, 57 tuổi, tiết lộ nỗi đau do nâng chân mày ‘tàn bạo’ và điều trị bằng laser CO2 – khi cô ấy thề sẽ phẫu thuật thẩm mỹ nhiều hơn
- Simone Biles không muốn nghe ‘Điều gì tiếp theo?’ Sau khi giành huy chương Olympic
- Kid Laroi kỷ niệm sinh nhật lần thứ 21 ở Las Vegas
- Taylor Swift và Travis Kelce tạo nên một cặp đôi đầy phong cách khi họ nắm tay nhau khi đến Electric Lady Studios ở thành phố New York
- Ellen DeGeneres hủy 4 buổi hẹn hò trong chuyến lưu diễn hài kịch của cô ấy
- Ngày trả lương đáng kinh ngạc cho ngôi sao Cơn sốt vàng Tyler Mahoney sau khi bán món đồ ‘một lần trong đời’
- Cá voi Bitcoin quyên góp BTC trị giá 500 nghìn đô la cho các chuyến bay thuê của Assange
- Mạng Cardano chống lại thành công cuộc tấn công DDoS: Chi tiết
2024-09-30 00:24