Chính quyền Hoa Kỳ buộc tội hai người Nga trong vụ rửa tiền điện tử, trao phần thưởng 10 triệu đô la

Là một nhà đầu tư tiền điện tử dày dạn kinh nghiệm với hàng thập kỷ điều hướng thị trường tài sản kỹ thuật số không ngừng phát triển, tôi không thể không cảm thấy lẫn lộn cảm xúc khi nghe về những diễn biến mới nhất trong mạng lưới trốn tránh lệnh trừng phạt và rửa tiền bằng tiền điện tử toàn cầu. Một mặt, thật đáng thất vọng khi thấy hành động của một số kẻ xấu tiếp tục làm hoen ố danh tiếng của một công nghệ vốn đầy hứa hẹn. Mặt khác, tôi được khuyến khích bởi hành động nhanh chóng của chính quyền Hoa Kỳ nhằm chống lại các hoạt động bất hợp pháp này và buộc những người chịu trách nhiệm phải chịu trách nhiệm.

Chính quyền Mỹ đã bắt giữ hai cá nhân, Sergey Ivanov và Timur Shakhmametov, những người được cho là đang điều hành một mạng lưới rửa tiền và vi phạm lệnh trừng phạt bằng tiền điện tử trên toàn thế giới. Chính phủ đang đưa ra một khoản thưởng ấn tượng trị giá 10 triệu USD cho bất kỳ thông tin nào dẫn đến việc bắt giữ họ. Đồng thời, chính quyền đã tịch thu các trang web liên quan đến các sàn giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp của Nga.

Sàn giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp bị thu giữ

Hôm thứ Năm, có thông tin tiết lộ rằng chính quyền Hoa Kỳ đã tìm thấy thông tin đáng lo ngại về sự tham gia của Sergey Ivanov và Timur Shakhmametov vào một kế hoạch rửa tiền toàn cầu liên quan đến tiền điện tử. Theo tuyên bố của chính quyền, hai cá nhân này là một phần không thể thiếu của một hệ thống phức tạp được thiết kế để vượt qua các biện pháp trừng phạt và làm sạch các khoản tiền thu được bất hợp pháp trên quy mô toàn cầu bằng cách sử dụng tiền kỹ thuật số.

Bộ Tư pháp (DOJ) đã báo cáo rằng những cá nhân này đã lợi dụng tính ẩn danh do tiền điện tử cung cấp để chuyển số lượng lớn tiền bất hợp pháp mà không bị truy tìm. Trong nỗ lực ngăn chặn các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp, các cơ quan thực thi pháp luật Hoa Kỳ đã tịch thu một số trang web liên quan đến ba sàn giao dịch tiền điện tử có liên quan đến các hoạt động tội phạm như vậy.

Những nền tảng này được cho là có liên hệ với Nga, cho phép người dùng rửa tiền ẩn danh.

Phần thưởng 10 triệu USD cho việc bắt giữ họ

Để tăng cường nỗ lực chống lại hoạt động mở rộng này, chính quyền Hoa Kỳ đang cung cấp khoản khuyến khích trị giá 10 triệu đô la cho bất kỳ thông tin tình báo nào dẫn đến việc bắt giữ Ivanov và Shakhmametov. Phần thưởng đáng kể này nhấn mạnh mức độ nghiêm trọng của tình hình và những hậu quả sâu rộng có thể xảy ra do các hành động bị nghi ngờ của họ trên quy mô toàn cầu.

Hành động này thể hiện một trong những bước đi lớn nhất mà các quan chức Mỹ thực hiện nhằm hạn chế các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp liên quan đến các quốc gia đang bị trừng phạt, chẳng hạn như Nga.

Tác động đến quy định về tiền điện tử toàn cầu

Khi hoạt động giám sát và hành động về tiền điện tử trở nên nổi bật hơn, dự kiến ​​Hoa Kỳ sẽ tăng cường các quy định của mình hơn nữa để ngăn chặn việc tiền kỹ thuật số bị lạm dụng trong các hoạt động bất hợp pháp.

• CFTC giành được khoản tiền phạt 36 triệu đô la chống lại kẻ lừa đảo tiền điện tử
• Bitcoin lên tới 91 nghìn đô la? Đây là những gì các chuyên gia đang đặt cược vào
• Bitcoin: Người giàu thứ 3 Mexico đưa ra lý do thuyết phục tại sao các nhà đầu tư nên mua BTC
• UwU Lend trở thành con mồi của vụ hack Flash Loans trị giá 20 triệu đô la, Người sáng lập tung ra tiền thưởng 20% ​​để lấy lại tiền
• Bitcoin on Edge: Công ty xếp hạng tiền điện tử dự đoán sự hỗn loạn của thị trường trước khi công bố CPI
• Tích hợp MoonPay và PayPal hiện bao gồm khách hàng ở Vương quốc Anh và EU
• Arbitrage Overdrive: Tại sao Bitcoin ETF không giống như vẻ ngoài của chúng, theo chuyên gia
• AI Coin Fetch.AI (FET) hàng đầu bùng nổ 35% hàng ngày: Đây là lý do
• Polkadot: 4,5 USD trở thành mức quan trọng đối với DOT, đây là lý do
• Phòng vé Trung Quốc: ‘Stand By Me’ giữ vững vị trí dẫn đầu khi ‘The Wild Robot’ giành vị trí thứ ba

2024-09-27 17:37