Hồng Kông bị cản trở bởi các cửa hàng tiền điện tử lừa đảo: Kẻ lừa đảo lừa đảo các nhà đầu tư 1,9 triệu đô la

Là một nhà phân tích có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính và có mối quan tâm lâu dài đến thị trường tiền điện tử, tôi nhận thấy tình hình này ở Hồng Kông rất đáng lo ngại. Sự táo bạo của những kẻ lừa đảo này trong việc lợi dụng các nhà đầu tư vô tội giữa ban ngày là điều đáng báo động.

Tại Hồng Kông, kẻ lừa đảo đã lừa đảo khoảng 1,9 triệu USD từ các nhà đầu tư tiền điện tử trong 9 tháng đầu năm. Với khả năng sẽ có thêm nhiều vụ án xảy ra trong ba tháng tới, chính quyền đang nỗ lực làm việc để giành lại quyền kiểm soát và bắt giữ những tên tội phạm này. Những kẻ lừa đảo đã lừa được hơn 13 cá nhân trong khu vực bằng cách sử dụng một kế hoạch mới.

Một báo cáo từ SCMP tiết lộ rằng ở phía tây Cửu Long, một quận thuộc Hồng Kông, hơn 13 nhà đầu tư không ngờ tới đã trở thành nạn nhân của các hoạt động kinh doanh tiền điện tử lừa đảo. Những nạn nhân này đã bị lừa thực hiện các giao dịch sau khi bị thu hút bởi những lời đề nghị hấp dẫn do những kẻ lừa đảo quảng bá. Các cửa hàng giả đã hứa hẹn mức giá ưu đãi một cách sai lầm và khuyến khích các nhà đầu tư đầu tư số tiền lớn hơn bằng cách giới thiệu các giao dịch thành công.

Một cửa hàng tiền điện tử ở Sham Shui Po, được cảnh sát xác nhận, đã chịu khoản lỗ lớn nhất là 4 triệu đô la Hồng Kông (khoảng 514 triệu USD) từ một nhà đầu tư. Khách hàng 43 tuổi trước đây đã thực hiện hai giao dịch thành công trị giá 400.000 đô la Hồng Kông và 800.000 đô la Hồng Kông, nhận lại mã thông báo Tether. Điều đáng ngạc nhiên là giao dịch thứ ba, lớn hơn lại xảy ra thua lỗ, mặc dù hai giao dịch đầu tiên đã được xử lý suôn sẻ để tạo dựng niềm tin với nhà đầu tư.

Hôm thứ Hai, Thanh tra cấp cao Leung Wai-hin xác nhận rằng một người đàn ông bị mắc kẹt trong cửa hàng và buộc phải giao nộp số tiền mang đến cửa hàng. Leung thêm ý kiến của mình, nói rõ:

Là một nhà phân tích, tôi có thể diễn đạt lại tình huống đó như sau: “Khi đưa tiền mặt cho một nữ tiếp viên tại quầy, cô ấy khẳng định rằng mình cần xác minh số tiền và bước sang một phòng khác. Sự nghi ngờ len lỏi trong khi tôi chờ đợi, và khi tôi định rời đi thì phát hiện mình bị mắc kẹt trong cửa hàng.

Điều đáng nói là những kẻ lừa đảo đã lấy tiền trước khi cơ quan thực thi pháp luật có thể can thiệp. Dựa trên đoạn phim giám sát từ camera tại địa điểm, cảnh sát Hồng Kông đã bắt giữ hai người đàn ông, 23 và 30 tuổi, đồng thời đang truy lùng một phụ nữ và các đồng phạm tiềm năng khác.

Tìm hiểu sâu hơn về vụ lừa đảo cửa hàng tiền điện tử ở Hồng Kông

Với tư cách là một nhà đầu tư tiền điện tử, tôi nhận ra rằng trong các âm mưu lừa đảo này, kẻ lừa đảo thường tuyển dụng những cá nhân có lý lịch đáng ngờ như những kẻ buôn bán ma túy hoặc những người có hồ sơ tương tự, sau đó những người này thuê tài sản ở những địa điểm nổi tiếng. Một khi họ gài bẫy một nạn nhân không nghi ngờ và lừa đảo một số tiền đáng kể, họ sẽ nhanh chóng biến mất không một dấu vết. Không có gì lạ khi những kẻ lừa đảo này sử dụng “bó” tiền giả để ép nạn nhân chuyển tiền điện tử của họ sang một ví cụ thể.

Khi đi sâu vào cuộc điều tra của mình, hãy để tôi nhấn mạnh rằng ngoài các chú thích ở trên cùng, tất cả các nhận xét khác phải được coi là dữ liệu mô phỏng hoặc “dữ liệu huấn luyện”. Vì vậy, tôi khuyến khích các nhà đầu tư tiềm năng thận trọng khi giao dịch với các cơ sở này và thực hiện kiểm tra lý lịch kỹ lưỡng trước khi giao dịch với họ.

2024-09-26 14:54