Là một nhà nghiên cứu dày dạn kinh nghiệm và quan tâm sâu sắc đến sự giao thoa giữa công nghệ và tài chính, tôi đã tận mắt chứng kiến sự phát triển năng động của tài sản kỹ thuật số và tác động của chúng đối với nền kinh tế toàn cầu. Sự hợp tác gần đây giữa Binance và Tổng cục Thực thi Ấn Độ để bắt giữ các cá nhân liên quan đến một vụ lừa đảo trong trò chơi là minh chứng cho tầm quan trọng ngày càng tăng của quan hệ đối tác công tư trong việc chống lại tội phạm tài chính, đặc biệt là trong hệ sinh thái tiền điện tử.
Binance, một sàn giao dịch tiền điện tử nổi tiếng, khẳng định họ đã hỗ trợ Tổng cục Thực thi (ED) của Ấn Độ điều tra các hành vi sai trái tài chính, dẫn đến việc bỏ tù khoảng 4 nghi phạm. Nhà cung cấp dịch vụ tài sản kỹ thuật số tuyên bố những cá nhân này là công cụ trong một kế hoạch đánh bạc lừa đảo có khả năng khiến nạn nhân thiệt hại khoảng 47,6 triệu USD.
Những nhân vật chính bị bắt giữ là những kẻ chủ mưu đã dàn dựng ứng dụng chơi game Fiewin. Thật không may, những người dùng không nghi ngờ đã bị lôi kéo vào cờ bạc và cá cược kỹ thuật số với lý do giả tạo là tạo ra thu nhập dễ dàng, chỉ để rồi nhận ra rằng tài nguyên của họ sau đó bị bất động.
Hợp tác công-tư để giảm thiểu các vụ lừa đảo tiền điện tử
Binance hợp tác chặt chẽ với các nhà điều tra, đưa ra những hiểu biết cần thiết nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc theo dõi các khoản tiền đáng ngờ và phát hiện các hoạt động bất hợp pháp. Cuộc điều tra của Tổng cục Thực thi đã tiết lộ mối liên hệ với ví kỹ thuật số, được hỗ trợ rộng rãi từ Đơn vị Tình báo Tài chính (FIU) của Binance. Tuy nhiên, vẫn chưa chắc chắn liệu họ có thể lấy lại được tiền với sự hợp tác của mình hay không.
Trong những lần trước, sự hợp tác giữa các thực thể hoặc cá nhân tiền điện tử và cơ quan quản lý đã được ghi nhận. Sau sự sụp đổ của sàn giao dịch tiền điện tử FTX có trụ sở tại Bahamian, một số giám đốc điều hành hàng đầu, chẳng hạn như Caroline Ellison, đã đưa ra lời khai chống lại Sam Bankman-Fried, thể hiện sự sẵn sàng làm việc với chính quyền.
1) Cuối cùng, lời khai của họ đã niêm phong vụ án, dẫn đến việc Bankman-Fried bị bỏ tù 25 năm, bản án mà anh ta hiện đang thụ án tại Trung tâm giam giữ Metropolitan. Ngoài ra, vào năm 2022, Binance đã hợp tác với ED bằng cách phong tỏa hàng triệu đô la như một phần của cuộc điều tra về hoạt động rửa tiền liên quan đến ứng dụng trò chơi E-Nuggets.
Một đại diện từ một sàn giao dịch không xác định, theo báo cáo của Binance, nhấn mạnh rằng sự hợp tác giữa khu vực công và tư nhân là rất quan trọng trong việc chống lại các tội phạm tài chính phức tạp. Cá nhân này cũng ca ngợi sự hỗ trợ phân tích do Binance cung cấp. Đáng chú ý, nhà cung cấp dịch vụ tài sản kỹ thuật số do Richard Teng đứng đầu nằm trong số các sàn giao dịch nước ngoài được đăng ký với Đơn vị điều tra tài chính Ấn Độ (FIU) trong năm nay.
Binance phải đối mặt với các rào cản pháp lý ở Ấn Độ
Điều quan trọng cần đề cập là Binance, giống như một số sàn giao dịch khác như KuCoin, Huobi, Kraken, Gate.io, Bittrex, Bitstamp, MEXC Global và Bitfinex, đã phải đối mặt với các vấn đề ở Ấn Độ vào năm ngoái. Họ bị cho là không tuân thủ các quy định Chống rửa tiền (AML). Do đó, một thông báo tuân thủ đã được gửi tới họ và Bộ Điện tử và Công nghệ thông tin đã thực hiện các bước để chặn các trang web của họ.
Khoảng bảy tháng trước, Đơn vị Tình báo Tài chính Ấn Độ (FIU) đã phạt khoảng 2,2 triệu USD (khoảng 18,82 crore INR) đối với Binance và tạm thời cấm sàn này hoạt động trong khu vực. Cơ quan này cũng đưa ra cáo buộc chống lại việc sàn giao dịch không tuân thủ các quy định chống rửa tiền (AML) của Ấn Độ. Những sự kiện này nhấn mạnh rằng Binance đã gặp phải nhiều thách thức pháp lý ở Ấn Độ, bất chấp những nỗ lực chống lại tội phạm tài chính.
Mặc dù sự phát triển này không làm nản lòng sàn giao dịch nhưng họ vẫn tiếp tục hỗ trợ cơ quan thực thi pháp luật trong việc bắt giữ các tác nhân bất hợp pháp trong thị trường tiền điện tử. Vào ngày 15 tháng 8, sàn giao dịch tuyên bố nối lại hoạt động ở Ấn Độ, cho biết họ đã đăng ký làm đơn vị báo cáo với Đơn vị Tình báo Tài chính (FIU) của Ấn Độ.
Với vai trò là nhà nghiên cứu, tôi vui mừng chia sẻ rằng Binance đã được cấp phép hợp pháp để mở rộng các dịch vụ nền tảng của mình cho người dùng trong khu vực cụ thể này, đảm bảo tuân thủ đầy đủ các quy định của khu vực.
- Meredith Gaudreau nói mùa khúc côn cầu thật ‘khó khăn’ sau cái chết của Johnny
- Sharyn Ghidella bị Kênh Bảy chỉ trích: Những con số chết tiệt Mạng truyền hình không muốn bạn xem
- Tim và Demi-Leigh Tebow nhớ lại ‘Rào cản ngôn ngữ’ thời kỳ đầu trong mối tình lãng mạn của họ
- Tại sao cha mẹ của Bianca Censori cảm thấy bị con gái ‘lừa’ vì việc cô ‘chia tay’ Kanye West
- Gisele Bundchen khoe cơ bụng săn chắc trong chiếc áo crop top khi cô mang một chai nước khổng lồ ra khỏi phòng tập pilates ở Miami
- Nhân đôi với Deon của Derricos bị ‘tàn phá’ bởi cái chết của cháu trai
- Khloe Kardashian để lộ ngực trong chiếc áo vest khoét sâu khi người hâm mộ nhận xét về vẻ ngoài trẻ trung của cô: ‘Mẹ 40 nhưng trông như 21’
- 10 loại tiền điện tử hàng đầu sẽ tăng vọt khi hoạt động của cá voi tăng đột biến trên các dự án tiền điện tử quan trọng
- Kid Laroi kỷ niệm sinh nhật lần thứ 21 ở Las Vegas
- Golfer Nick Dunlap chia sẻ cuộc trò chuyện đầy cảm xúc với mẹ sau chiến thắng
2024-09-25 11:57