Binance giúp Ấn Độ phát hiện trò lừa đảo Fiewin trị giá 47,6 triệu USD: Bốn người bị bắt!

Là một nhà phân tích dày dạn kinh nghiệm với nhiều năm theo dõi tội phạm tài chính, tôi phải nói rằng động thái gần đây này của Tổng cục Thực thi Ấn Độ (ED) là một bước đi đáng khen ngợi nhằm hạn chế các hoạt động tội phạm mạng. Vụ lừa đảo trò chơi Fiewin trị giá 47,6 triệu USD là một mạng lưới giao dịch phức tạp, gây khó khăn cho việc truy tìm và theo dõi. Tuy nhiên, với sự hỗ trợ của Binance, sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới, ED đã tìm cách làm sáng tỏ mạng lưới phức tạp này.

Tổng cục Thực thi Ấn Độ (ED) đã có hành động quan trọng bằng cách bắt giữ bốn cá nhân có liên quan đến vụ lừa đảo ứng dụng trò chơi Fiewin, tiết lộ một vụ lừa đảo trò chơi khổng lồ trị giá khoảng 47,6 triệu USD! Đáng chú ý, Binance, sàn giao dịch tiền điện tử hàng đầu toàn cầu, đã đóng góp đáng kể vào cuộc điều tra này bằng cách hỗ trợ ED truy tìm các khoản tiền liên quan đến các hoạt động lừa đảo.

Lừa đảo Fiewin hoạt động như thế nào

Ứng dụng Fiewin thu hút người dùng với lời hứa kiếm tiền nhanh chóng và dễ dàng thông qua các trò chơi nhỏ vui nhộn. Tuy nhiên, người dùng mới có thể nhanh chóng thiết lập tài khoản và bắt đầu chơi, thậm chí thêm tiền vào số dư trong ứng dụng của họ thông qua các phương thức thanh toán khác nhau.

Khi người dùng tích lũy được số tiền đáng kể, họ phát hiện ra rằng họ không thể rút được một xu nào. Tin tức đáng kinh ngạc đã tiết lộ một vụ trộm đáng kinh ngạc trị giá khoảng 47,6 triệu đô la trong kế hoạch lừa đảo này.

Bằng cách tiến hành một cuộc điều tra, ED đã phát hiện ra rằng ứng dụng này có liên quan đến một hoạt động tội phạm xuyên quốc gia. Mạng lưới này sử dụng một số chiến thuật để che giấu nguồn gốc và dấu vết của các khoản tiền bất hợp pháp. Họ sử dụng tài khoản của những “con la tiền” trong ngân hàng và ví tiền điện tử, xây dựng một mô hình giao dịch phức tạp để tránh bị phát hiện và truy tìm.

Vai trò chính của Binance

Trong khi đó, Binance – vừa được cấp giấy phép hoạt động hợp pháp tại Ấn Độ – đã chủ động hỗ trợ điều tra. Nền tảng này cung cấp dữ liệu quan trọng cho phép cơ quan chức năng truy tìm tài sản bị đánh cắp ở nhiều ví kỹ thuật số khác nhau.

Người phát ngôn của ED nhấn mạnh rằng sự hợp tác giữa khu vực công và tư nhân là điều cần thiết để giải quyết các tội phạm tài chính phức tạp. Họ giải thích: “Binance đã cung cấp cho chúng tôi sự hỗ trợ phân tích mà chúng tôi yêu cầu.

Sự bắt giữ!!!

Khi cuộc điều tra tiếp tục, ED đã bắt giữ bốn cá nhân chủ chốt có liên quan đến âm mưu lừa đảo này. Những nghi phạm này đã hợp tác chặt chẽ với các nhà khai thác được liên kết với ứng dụng trò chơi Fiewin và sử dụng các ứng dụng nhắn tin an toàn để liên lạc khi hoạt động từ nhiều địa điểm khác nhau. Nỗ lực hợp tác này là một bước tiến lớn trong việc trấn áp những trò gian lận như thế này!

2024-09-25 11:07