Cuộc đàn áp tiền điện tử của cảnh sát Thụy Điển: Các nhà chức trách đang chống lại các hoạt động tội phạm như thế nào

Là một nhà phân tích dày dạn kinh nghiệm với hơn hai thập kỷ trong ngành tài chính, tôi nhận thấy những phát triển gần đây trong lĩnh vực tiền điện tử của Thụy Điển vừa hấp dẫn vừa đáng lo ngại. Cơ quan Cảnh sát Thụy Điển và FIU xác định những kẻ rửa tiền chuyên nghiệp hoạt động trong hệ sinh thái sàn giao dịch tiền điện tử là một lời nhắc nhở rõ ràng về mặt tối của thị trường đang phát triển này.

Với tư cách là một nhà phân tích, tôi nhận thấy rằng một số sàn giao dịch tiền điện tử nhất định đã bị Cơ quan Cảnh sát Thụy Điển và Đơn vị Tình báo Tài chính (FIU) gắn cờ là ‘Những kẻ rửa tiền chuyên nghiệp’ (PML). Sự phân loại này bắt nguồn từ việc họ bị nghi ngờ có liên quan đến việc hỗ trợ các hoạt động tội phạm có tổ chức. Quyết định này được đưa ra sau khi so sánh các đánh giá giữa các nhà cung cấp dịch vụ tiền điện tử không được ghi chép và bất hợp pháp, cho thấy các mô hình phù hợp với các hoạt động rửa tiền.

Đơn vị Tình báo Tài chính (FIU) đã phác thảo bốn loại Doanh nghiệp Dịch vụ Tiền tệ (MSB) chính đang hoạt động tích cực ở Thụy Điển: nhà cung cấp sàn giao dịch trung gian, nhà cung cấp sàn giao dịch hawala, nhà cung cấp sàn giao dịch tài sản và nhà cung cấp sàn giao dịch nền tảng kỹ thuật số. Đáng chú ý, các đối tượng này thường dính líu đến các hoạt động rửa tiền có tổ chức do tội phạm, tổ chức tội phạm thực hiện.

Mối đe dọa gia tăng đối với các dịch vụ được cấp phép khi dịch vụ tiền điện tử mở rộng

Những hành vi xuyên biên giới này gây phiền toái cho chính quyền Thụy Điển và FIU kết luận rằng việc hình thành giao dịch như vậy là một phần của hoạt động tội phạm có tổ chức.

Ngoài ra, họ nhấn mạnh tầm quan trọng của việc các cơ quan thực thi pháp luật và quản lý tích cực rà soát các nền tảng giao dịch trực tuyến để ngăn chặn các hoạt động bất hợp pháp. Họ tin rằng điều này rất quan trọng để kiểm soát việc mở rộng thị trường chợ đen trong biên giới Thụy Điển.

Trước đây, với tư cách là một nhà phân tích, tôi đã quan sát thấy rằng các sàn giao dịch tiền điện tử hợp pháp, được cấp phép đã được khen ngợi vì nỗ lực chống lại các hoạt động rửa tiền. Ví dụ: họ nên cảnh giác và báo cáo mọi giao dịch đáng ngờ xảy ra trong doanh nghiệp. Nếu cần thiết, họ nên có hành động kiên quyết chống lại những hoạt động buôn bán bất hợp pháp này.

Cũng đọc:
Vụ hack Shezmu được tiết lộ: 5 triệu đô la đã bị đánh cắp và được phục hồi một phần như thế nào
,

Trốn thuế của doanh nghiệp khai thác tiền điện tử ở Thụy Điển

Ngoài việc xem xét kỹ lưỡng các nền tảng giao dịch tiền điện tử, Thụy Điển cũng đang tập trung vào việc khai thác Bitcoin. Cơ quan Thuế Thụy Điển có trụ sở tại Stockholm đã mở một cuộc điều tra về vấn đề này. Trong số 21 công ty bị điều tra, 18 công ty đã báo cáo dữ liệu thuế không nhất quán hoặc không đầy đủ từ năm 2020 đến năm 2023.

Trong cuộc điều tra này, người ta phát hiện ra rằng một số cá nhân đã tham gia trốn thuế, với khoảng 90 triệu đô la vẫn chưa được trả.

Cuộc đàn áp tiền điện tử của cảnh sát Thụy Điển: Các nhà chức trách đang chống lại các hoạt động tội phạm như thế nào

Mặc dù một số công ty khai thác đã phản đối thành công các vấn đề về thuế, nhưng hành động của các quan chức Thụy Điển cho thấy sự lo ngại ngày càng tăng trong nước về hoạt động của các công ty blockchain, đặc biệt là liên quan đến hoạt động giao dịch và khai thác tiền điện tử.

Bất kỳ hoạt động bất hợp pháp nào trong thị trường tiền điện tử sẽ dẫn đến hậu quả cả về mặt pháp lý và quy định.

2024-09-24 13:52