Brazil thu giữ 1,6 tỷ USD tiền điện tử: Những điều bạn cần biết

Là một nhà đầu tư tiền điện tử dày dạn kinh nghiệm với hơn một thập kỷ kinh nghiệm, tôi phải nói rằng hoạt động gần đây của Niflheim của Sở Thuế vụ và Cảnh sát Liên bang Brazil là một luồng gió mới rất cần thiết trong thế giới tiền tệ kỹ thuật số. Việc thu giữ số tiền điện tử và tiền pháp định trị giá khoảng 1,6 tỷ USD từ các mạng lưới tội phạm liên quan đến rửa tiền, trốn thuế và gian lận tiền điện tử là một bước quan trọng hướng tới việc điều chỉnh và hợp pháp hóa ngành công nghiệp.

Bằng một hành động mạnh mẽ, Sở Thuế vụ và Cảnh sát Liên bang Brazil đã tịch thu khoảng 1,6 tỷ USD cả tiền điện tử và tiền truyền thống. Hoạt động hợp tác này, được đặt tên là Niflheim, nhằm mục đích triệt phá một mạng lưới quan trọng liên quan đến rửa tiền, trốn thuế và gian lận tiền điện tử. Hoạt động này mở rộng khắp các thành phố khác nhau ở Brazil như Caxias do Sul, São Paulo, Fortaleza và Brasília. Để tìm hiểu thêm về các chi tiết của vụ án này, chúng ta hãy đi sâu hơn vào các sự kiện đã diễn ra.

Mục đích của hoạt động này

Mục tiêu chính của hoạt động này là vạch trần các giao dịch tài chính bí mật liên quan đến các vụ lừa đảo tiền điện tử. Để chống lại các giao dịch tài chính bất hợp pháp này, tổng cộng 23 lệnh khám xét đã được ban hành. Trong quá trình điều tra, người ta phát hiện ra rằng hai công ty ở Caxias do Sul đã quản lý khoảng 34 tỷ R$ từ tháng 8 năm 2019 đến tháng 5 năm 2024. Các công ty này là công cụ rửa tiền và chuyển tiền ra ngoài mạng lưới ngân hàng chính thức.

Cuộc điều tra đã tiết lộ một hệ thống bốn lớp:

Các cá nhân và doanh nghiệp che giấu hoạt động tài chính của mình – Những thực thể này được biết là đã chuyển tiền của họ thành tiền điện tử, cũng như khai man chi phí nhập khẩu và che giấu thu nhập, tất cả đều nhằm mục đích trốn thuế.

Các công ty Cam – Các công ty Shell được thành lập để nhận tiền từ những kẻ trốn tránh.

Truy tìm ngược lại các giao dịch: Các công ty này đang gây khó khăn hơn cho việc xác định nguồn gốc các giao dịch của họ bằng cách lọc chúng.

Các bên trung gian được cấp phép – Các bên này chịu trách nhiệm về giai đoạn kết thúc các giao dịch tiền điện tử, che giấu các khoản tiền bất hợp pháp.

Mạng lưới tội phạm bị lộ

Cơ quan điều tra phát hiện thông tin gây sốc. Người ta phát hiện ra rằng hơn một nửa số tiền gửi ở một công ty cụ thể là từ các cá nhân có tiền án tiền sự. Những hồ sơ này chứa bằng chứng về rửa tiền, buôn bán ma túy và buôn lậu. Mức độ của các hoạt động này cho thấy tội phạm liên quan đến tiền điện tử đã ăn sâu vào hệ thống tài chính của Brazil như thế nào.

Các quan chức cũng phát hiện các nhà nhập khẩu đặt cọc. Người ta nghi ngờ rằng những giao dịch tài chính này có liên quan đến hàng nhập khẩu bị định giá thấp và gian lận thuế.

Động kinh và hoạt động quốc tế

Trong quá trình thực hiện Chiến dịch Niflheim, cơ quan thực thi pháp luật và tài chính của Brazil đã tạm thời hạn chế khoảng 1,6 tỷ USD cả tiền điện tử và tiền truyền thống được lưu trữ trong hệ thống ngân hàng và sàn giao dịch tiền kỹ thuật số. Ước tính của họ cho thấy số tiền bị tịch thu này có thể lên tới khoảng 9 tỷ reais.

Ngoài ra, nhà chức trách còn tiết lộ rằng họ đã triệt phá ba tổ chức tội phạm liên quan đến một hoạt động quy mô lớn. Người ta khẳng định các tổ chức này đã chuyển khoảng 9,8 tỷ USD (55 tỷ USD) trong ba năm qua thông qua tiền điện tử. Nguồn tiền này chủ yếu có nguồn gốc từ các hoạt động bất hợp pháp như buôn bán ma túy và buôn lậu người.

Là một nhà đầu tư tiền điện tử, tôi thấy mình bị cuốn vào một cuộc càn quét toàn cầu hấp dẫn vượt qua biên giới Brazil. Các đội thực thi pháp luật đã thực hiện tìm kiếm ở nhiều bang của Brazil cũng như Hoa Kỳ, tập trung vào các doanh nghiệp và cá nhân. Các nghi phạm chính được cho là đang chuyển tiền cho người nhận trên khắp Trung Quốc, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, Hoa Kỳ và Hồng Kông. Điều thú vị là những kẻ chủ mưu bị nghi ngờ đằng sau các nhóm này được đồn đại đến từ Caxias do Sul, Brazil và Orlando, Florida.

Tội phạm tiền điện tử ở Brazil

1) Tại Brazil, cơ quan thuế giám sát chặt chẽ các giao dịch tiền điện tử. Gần đây, Rio Grande do Sul đã nổi lên như một trung tâm cho các hoạt động liên quan đến tiền điện tử. Từ năm 2020 đến năm 2024, hơn 16.575 doanh nghiệp và 75.025 cá nhân đã tham gia vào các giao dịch tiền điện tử trị giá hơn 10.000 đô la R. Tổng giá trị của các giao dịch này vượt quá 148 tỷ R$. Một cá nhân đã xử lý khoảng 735 triệu R$, trong khi một tổ chức duy nhất đã chuyển khoảng 41 tỷ R$.

Brazil thắt chặt kiểm soát tiền điện tử

Brazil đang tăng cường hành động chống lại các hoạt động tội phạm liên quan đến tiền điện tử. Các cơ quan quản lý sử dụng các công cụ như Hướng dẫn quy chuẩn 1888/2019 để giám sát và kiểm soát các giao dịch tiền điện tử. Mục tiêu chính là ngăn chặn các phong trào tài chính bất hợp pháp. Hàm ý rất rõ ràng: các nhà chức trách đang có lập trường vững chắc trong việc điều tra tội phạm tiền điện tử một cách kỹ lưỡng.

Sáng kiến mang tên Chiến dịch Niflheim nhấn mạnh cam kết của Brazil trong việc ngăn chặn các hoạt động tội phạm liên quan đến tiền điện tử. Với thị trường tiền điện tử đang mở rộng, cường độ của các hoạt động bất hợp pháp liên quan đến nó ngày càng trở thành mối lo ngại đáng kể.

2024-09-12 13:22