Là một nhà đầu tư tiền điện tử dày dạn kinh nghiệm và có con mắt quan tâm đến sự phát triển về mặt quy định, tôi thấy những hành động gần đây của Cơ quan Quản lý Tài chính (FCA) của Vương quốc Anh đối với các nhà khai thác ATM tiền điện tử chưa đăng ký là vừa đáng yên tâm vừa cần thiết. Chứng kiến sự tăng trưởng nhanh chóng của thị trường tiền điện tử, điều cần thiết là các cơ quan quản lý phải duy trì quyền kiểm soát và đảm bảo bảo vệ người tiêu dùng.
Cơ quan giám sát tài chính của Anh, Cơ quan quản lý tài chính (FCA), đã đưa ra cáo buộc chống lại một cá nhân tên là Olumide Osunkoya vì quản lý một hệ thống máy móc tiền điện tử bất hợp pháp trên khắp Vương quốc Anh. Những chiếc máy này được cho là đã xử lý số tiền kỹ thuật số trị giá hàng triệu bảng Anh.
Nhà điều hành mạng ATM bất hợp pháp đã xử lý hàng triệu đô la
Với tư cách là một nhà phân tích, tôi phát hiện ra rằng từ ngày 29 tháng 12 năm 2021 đến ngày 8 tháng 9 năm 2023, phát hiện của tôi cho thấy Osunkoya đang quản lý các máy ATM này mà không có đăng ký cần thiết từ Cơ quan Quản lý Tài chính (FCA). Mạng lưới máy móc dưới sự kiểm soát của ông đã xử lý khoảng 2,6 triệu bảng Anh trong thời gian này.
Khoản phí này là vi phạm Quy định về rửa tiền, tài trợ khủng bố và chuyển tiền (Thông tin về người trả tiền) năm 2017 (MLR). Hiện tại, Vương quốc Anh không có nhà khai thác ATM tiền điện tử hợp pháp.
Người đồng đứng đầu cơ quan thực thi và giám sát thị trường của FCA đã đưa ra tuyên bố cảnh báo đối với những kẻ phạm pháp, như Therese Chambers đã nêu.
Thông báo hôm nay rất đơn giản: Chúng tôi sẽ có hành động chống lại những người vi phạm pháp luật bằng cách sử dụng Máy rút tiền tự động (ATM) tiền điện tử. Điều quan trọng là phải hiểu rằng việc sử dụng ATM tiền điện tử có nghĩa là về cơ bản bạn đang đưa tiền của mình trực tiếp cho các phần tử tội phạm. Những máy này có thể bị lạm dụng cho các hoạt động rửa tiền trên phạm vi toàn cầu.
Theo tuyên bố từ Cơ quan Quản lý Tài chính (FCA), Osunkoya ban đầu giữ chức vụ giám đốc cho một công ty có tên Gidiplus Ltd, cuối cùng trở thành chủ sở hữu duy nhất của công ty này. Hiện tại, FCA đã cáo buộc Osunkoya về hai hành vi vi phạm Quy định 86 và 92 trong quy định rửa tiền. Hơn nữa, Osunkoya đang bị buộc tội hai tội liên quan đến việc sử dụng tài liệu giả mạo liên quan đến các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp. Một khoản phí bổ sung liên quan đến việc bị cáo buộc nắm giữ tài sản có được thông qua các hoạt động tội phạm theo Đạo luật về Tội phạm năm 2022.
Tắt máy ATM tiền điện tử ở Anh
Vào tháng 4, các quan chức thực thi pháp luật ở Hạt Kent, Anh, đã tiến hành khám xét tại một cửa hàng và phát hiện ra một số Máy rút tiền tự động (ATM) tiền điện tử, trong đó một trong số chúng được trưng bày công khai. Một người đàn ông 37 tuổi tên Habibur Rahman đã bị bắt và bị buộc tội vận hành máy mà không đăng ký với Cơ quan quản lý tài chính (FCA), bên cạnh các cáo buộc rằng anh ta đã rửa 300.000 bảng Anh tiền bất hợp pháp bằng cách chuyển đổi chúng thành tiền điện tử. Điều này đánh dấu trường hợp đầu tiên một cá nhân phải đối mặt với phí quản lý một máy ATM mà không đăng ký FCA.
Tháng 7 năm ngoái, Cơ quan Quản lý Tài chính (FCA) đã đóng cửa 26 máy rút tiền tự động tiền điện tử (ATM) ở Anh, như một phần của cuộc điều tra toàn diện về các thiết bị trái phép hoạt động trong nước. FCA đã hành động bằng cách vô hiệu hóa các máy ATM đặt tại các thành phố như London, Nottingham, Exeter, Sheffield và Leeds. Như đã nêu trong một tuyên bố chính thức, FCA đã báo cáo vụ việc lên Văn phòng Tư vấn Công dân, một cơ quan tự quản chuyên hỗ trợ mọi người trong nhiều vấn đề khác nhau. Thông báo nêu chi tiết trường hợp ai đó gửi 1.000 bảng vào máy ATM tiền điện tử ở Sheffield nhưng không nhận được bất kỳ loại tiền điện tử nào và không lấy lại được tiền của họ. Đáng tiếc là nhân viên của cửa hàng đã hỗ trợ rất ít.
Theo thời gian, FCA đã nhiều lần cảnh báo việc sử dụng máy ATM tiền điện tử. Tuy nhiên, các quy định khác nhau giữa các quốc gia. Chẳng hạn, theo hồ sơ tháng 4 gửi lên Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC), nhà điều hành ATM tiền điện tử Bitcoin Depot đã đạt doanh thu 689 triệu USD cho năm tài chính 2023, tăng 7% so với năm trước. Vào thời điểm đó, công ty bày tỏ kế hoạch bổ sung 8.000 ki-ốt vào mạng lưới của mình vào cuối năm nay.
- Phải mua mã thông báo BRC-20 cho đợt tăng giá tiền điện tử sắp tới!
- Máy phát điện Memecoin của Pump.Fun sẵn sàng vượt qua cột mốc doanh thu 100 triệu đô la sớm
- Phạm vi hẹp của Bitcoin gây ra sự tàn phá: Bán khống, đòn bẩy khiến các nhà giao dịch quay cuồng!
- Ba đồng xu Meme này có thể mang lại làn sóng triệu phú mới!
- ‘Chữ thập vàng’ của Bitcoin – Chất xúc tác cho bước chuyển lớn tiếp theo của BTC lên 70 nghìn đô la?
- Jessica Szohr của Gossip Girl kết hôn trong buổi lễ ngọt ngào nhưng có vẻ như Blake Lively không có tên trong danh sách mời
- Mua cảnh báo cho Render? Dữ liệu trên chuỗi gợi ý về một cuộc biểu tình, nhưng rủi ro vẫn rình rập
- Shiba Inu Trưởng nhóm Dev Shytoshi Kusama dự định từ chức vào cuối năm
- Các loại tiền thay thế hàng đầu được liên kết với Trung Quốc có tiềm năng gấp 100 lần
- Giá Ethereum phục hồi: Tại sao 2900 USD lại quan trọng cho động thái tăng giá tiếp theo
2024-09-10 16:21