Ripple CLO cho biết các cơ quan quản lý sử dụng tiền điện tử làm vật tế thần trong hoạt động rửa tiền

by

Là một nhà phân tích có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính, tôi thấy mình bị hấp dẫn bởi cuộc tranh luận đang diễn ra giữa các cơ quan quản lý và ngành công nghiệp tiền điện tử, đặc biệt là những tuyên bố gần đây từ Giám đốc pháp lý của Ripple, Stuart Alderoty và luật sư tiền điện tử John Deaton.

Stuart Alderoty, Giám đốc pháp lý của Ripple, gần đây đã chỉ trích các cơ quan quản lý như Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) và Cục Dự trữ Liên bang, cho rằng họ đang đổ lỗi một cách không công bằng cho tiền điện tử về các vấn đề rửa tiền.

Ngoài ra, ông chỉ ra rằng các tổ chức tài chính lâu đời như Cục Dự trữ Liên bang New York đã kiếm được số tiền đáng kể từ các giao dịch. Tuy nhiên, có ý kiến ​​​​cho rằng các cơ quan quản lý Hoa Kỳ trong lịch sử đã bảo vệ các ngân hàng, thậm chí cho phép họ rửa tiền thông qua hệ thống của mình, trong khi vẫn bị chỉ trích vì xử lý tiền điện tử. Trong một cuộc giao tiếp qua nền tảng X, Stuart Alderoty bày tỏ:

Trái ngược với một số niềm tin, hoạt động rửa tiền không chỉ xảy ra với tiền điện tử. Điều này thể hiện rõ khi Cục Dự trữ Liên bang New York cho phép hàng trăm triệu đô la được chuyển đi mà không bị phát hiện.

Những người tham gia khác vào thị trường tiền điện tử cũng chỉ trích tương tự các nhà lập pháp vì nỗ lực điều chỉnh tiền điện tử. John Deaton, một luật sư đại diện cho XRP và là người chiến thắng trong cuộc bầu cử sơ bộ của đảng Cộng hòa vào tuần trước ở Massachusetts, gần đây đã nhắm vào lập trường của Thượng nghị sĩ Elizabeth Warren về tiền điện tử trong một cuộc phỏng vấn với WBUR.

Theo phát hiện của Deaton, chỉ một phần rất nhỏ (dưới 1%) Bitcoin và các loại tiền kỹ thuật số khác có liên quan đến các hoạt động bất hợp pháp. Tỷ lệ này nhỏ hơn đáng kể so với tỷ lệ được thấy trong các hệ thống ngân hàng thông thường.

Hơn nữa, ông nhấn mạnh rằng ước tính các ngân hàng hàng đầu của Hoa Kỳ đã rửa sạch khoảng 800 tỷ đến 2 nghìn tỷ USD mỗi năm, sử dụng số liệu thống kê từ Văn phòng Liên hợp quốc về Ma túy và Tội phạm làm bằng chứng. Ông đặc biệt chỉ trích các ngân hàng như HSBC, nơi đã rửa gần 900 triệu USD cho các tổ chức buôn bán ma túy, cũng như liên quan đến các tổ chức như JPMorgan Chase, Bank of America, Wells Fargo và Deutsche Bank trong vấn đề rửa tiền toàn cầu.

Bên cạnh John Deaton, những nhân vật đáng chú ý trong thế giới tiền điện tử như Anthony Scaramucci và Mark Cuban – những người đang ủng hộ Kamala Harris – cũng đã lên tiếng chỉ trích Elizabeth Warren. Scaramucci thậm chí còn gán cho cô là kẻ đạo đức giả và thậm chí còn gọi Warren, cùng với Gary Gensler là “trục quy định xấu xa”.

John Deaton chiến đấu vì tiền điện tử

Đáp lại những bình luận của Thượng nghị sĩ Warren về ông, John Deaton đã nói rõ ông là ai trong lĩnh vực tiền điện tử bằng cách nói: “Khi thảo luận về tôi, bạn thường nhắc đến các ông trùm tiền điện tử, nhưng tôi tin rằng có thể có một số nhầm lẫn vì tôi không phải là người mà bạn nghĩ tôi là.

Ông còn đề cập thêm rằng ông từng là luật sư, người đã khởi kiện SEC, phát hiện ra các trường hợp thao túng quy định của các ông trùm tiền điện tử giàu có và các nhà quản lý quỹ phòng hộ. Ngoài ra, Deaton nhấn mạnh vai trò của mình trong việc khởi xướng cuộc điều tra của Tổng thanh tra về những xung đột lợi ích tiềm ẩn trong SEC.

Trong thời gian ba năm, Deaton đóng vai trò là đại diện pháp lý cho khoảng 75.000 chủ sở hữu mã thông báo, nhà đầu tư nhỏ và người dùng khác nhau, bảo vệ lợi ích của họ trong các tranh chấp pháp lý với Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC).

2024-09-10 15:18