Là một nhà đầu tư dày dạn kinh nghiệm với hơn hai thập kỷ kinh nghiệm trong các thị trường tài chính khác nhau, tôi có thể chứng thực rằng không gian tiền điện tử không khác gì một chuyến tàu lượn siêu tốc. Báo cáo gian lận tiền điện tử gần đây của FBI cho năm 2023 đóng vai trò là một lời nhắc nhở rõ ràng khác về những cạm bẫy tiềm ẩn đang rình rập trong ngành công nghiệp năng động và đang phát triển nhanh chóng này.
Nói một cách đơn giản, đơn vị Khiếu nại Tội phạm Internet của FBI đã công bố một báo cáo về gian lận tiền điện tử cho năm 2023. Báo cáo này cho thấy sự gia tăng tổn thất tài chính liên quan đến các vụ lừa đảo tiền điện tử. Điều thú vị là, bất chấp điều này, cứ 10 khiếu nại mà bộ nhận được chỉ có 1 liên quan đến tiền điện tử.
Mặc dù chúng chỉ chiếm một tỷ lệ khiêm tốn, nhưng một quan sát hấp dẫn nảy sinh từ báo cáo toàn diện: Các vụ lừa đảo liên quan đến tiền điện tử chiếm khoảng một nửa tổng thiệt hại tài chính được FBI báo cáo vào năm 2023.
Năm ngoái, FBI cho biết họ đã nhận được khoảng 69.000 khiếu nại và đã thu thập được một số số liệu thống kê từ đó. Theo báo cáo của họ, người ta tiết lộ rằng các kế hoạch đầu tư gian lận là loại khiếu nại liên quan đến tiền điện tử phổ biến nhất, chiếm khoảng 71% tổng số trường hợp. FBI cũng phát hiện ra rằng những trò lừa đảo này chủ yếu nhắm vào các cá nhân từ 60 tuổi trở lên, khiến những người lớn tuổi này thiệt hại tổng cộng gần 1,6 tỷ USD trong suốt cả năm. Ngoài ra, gian lận tại trung tâm cuộc gọi và lừa đảo mạo danh chính phủ chiếm khoảng 10% các trường hợp được báo cáo.
Báo cáo của FBI nêu bật các vụ lừa đảo P2E và ATM tiền điện tử
Dựa trên báo cáo của FBI, các khiếu nại đã nhận được từ hơn 200 quốc gia trên toàn thế giới. Tuy nhiên, Hoa Kỳ có số lần xuất hiện cao nhất. Cơ quan này nhấn mạnh rằng phần lớn các khoản thua lỗ là do thủ đoạn gây mất lòng tin, đó là lý do tại sao họ kêu gọi công chúng thận trọng khi nhận được lời khuyên đầu tư từ những người lạ không quen biết.
Ngoài ra, điều đáng chú ý là các chương trình chơi để kiếm tiền lừa đảo và các công ty tự xuyên tạc mình là dịch vụ phục hồi tài sản tiền điện tử cũng đang gia tăng nhanh chóng về số lượng.
Suy ngẫm về những phát hiện gần đây, tôi hiểu rằng các máy ATM (kiosk) tiền điện tử đã liên quan đến khoảng 5.500 trường hợp, gây ra khoản lỗ đáng kinh ngạc lên tới hơn 189 triệu USD. Báo cáo của FBI chỉ ra rằng những chiếc máy này được những kẻ lừa đảo ưa chuộng do tính ẩn danh mà chúng cung cấp. Tính ẩn danh này cho phép họ che giấu các hoạt động của mình sau các vụ lừa đảo khác nhau như gian lận dịch vụ khách hàng, tống tiền và thậm chí cả lừa đảo lãng mạn. Là một nhà đầu tư, điều quan trọng là phải nhận thức được xu hướng này và thực hiện các biện pháp phòng ngừa cần thiết để bảo vệ khoản đầu tư của mình.
Tiếp theo là gì?
Ngày càng rõ ràng rằng các vụ lừa đảo dựa trên tiền điện tử đang ngày càng phổ biến. Do đó, việc nâng cao hiểu biết của công chúng về các chiến lược mà những kẻ lừa đảo sử dụng, cả chiến lược truyền thống và mới nổi, đang trở nên cần thiết để bảo vệ các nhà đầu tư và công chúng nói chung.
Với những phát hiện này của FBI, rõ ràng lĩnh vực tiền điện tử nên ưu tiên tăng cường các giao thức bảo mật của mình một cách khẩn cấp. Ngoài ra, nỗ lực hợp tác và giáo dục người dùng rộng rãi hơn với các cơ quan thực thi pháp luật cũng sẽ rất cần thiết trong nỗ lực này.
Báo cáo cho thấy sự giám sát chặt chẽ hơn của các cơ quan quản lý đối với ngành, điều này có thể dẫn đến các quy tắc nghiêm ngặt hơn và các tiêu chuẩn khắt khe hơn mà các doanh nghiệp tiền điện tử phải tuân thủ.
- Twerks, giận dữ, xâm chiếm sân khấu và hơn một quyết định khủng khiếp… khi Giải thưởng Video âm nhạc của MTV trở lại, hãy nhìn lại những khoảnh khắc gây sốc nhất
- Aubrey Plaza nói rằng cô ấy ‘Quên cách nói chuyện’ sau khi bị đột quỵ ở tuổi 20
- Các nhà bán lẻ Hàn Quốc bắt đầu thu hẹp quy mô hoạt động NFT
- Phần ngoại truyện của ‘Young Sheldon’ ‘Cuộc hôn nhân đầu tiên của Georgia & Mandy’: Những điều cần biết
- Phải mua mã thông báo BRC-20 cho đợt tăng giá tiền điện tử sắp tới!
- Máy phát điện Memecoin của Pump.Fun sẵn sàng vượt qua cột mốc doanh thu 100 triệu đô la sớm
- Phạm vi hẹp của Bitcoin gây ra sự tàn phá: Bán khống, đòn bẩy khiến các nhà giao dịch quay cuồng!
- Ba đồng xu Meme này có thể mang lại làn sóng triệu phú mới!
- ‘Chữ thập vàng’ của Bitcoin – Chất xúc tác cho bước chuyển lớn tiếp theo của BTC lên 70 nghìn đô la?
- Jessica Szohr của Gossip Girl kết hôn trong buổi lễ ngọt ngào nhưng có vẻ như Blake Lively không có tên trong danh sách mời
2024-09-10 12:30